برچسب : پولشویی

پروانه سلحشوری: ظریف آبروی نظام است / دولت باید از وزیر خود حمایت کند

پروانه سلحشوری، ظریف را آبرو و اعتبار جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد و گفت: صحبتی که در مورد پولشویی از ایشان نقل می‌شود یک بار تیتر نخست یکی از...

بساط بدبینی‌ها جمع شد؛ سفر هیئت فرانسوی به تهران پس از وزیر خارجه انگلیس / تلاش ایران و اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا به کدام سو می‌رود؟

پزشکیان: آنچه باعث شد ظریف بحث پولشویی را مطرح کند، به برخی افراد در داخل مربوط می‌شود؛ طوری رفتار می‌کنند که گویا هرچه بدی وجود دارد آن طرف آب است

سوءاستفاده از واقعیت‌هایی که ظریف به زبان آورد

«پولشویی» یکی از چالش‌هایی است که به جرأت می‌توان گفت امروزه تمام کشورهای دنیا کم‌وبیش با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ایران نیز به عنوان کشوری فعال در نظام بین‌الملل...

راز سکوت محمدرضا عارف در مقابل حمله تندروها به ظریف

فراکسیون امید به اندازه روحانی در مقابل هجمه ها علیه ظریف ساکت مانده است و بسیاری به این شیوه انتقاد دارند. برخی از سیاسیون اما این را نوعی تاکتیک...

اطلاعی از مبداء و مقصد پول حاصل از جرایم سازمان یافته نداریم

معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به این که در حال حاضر اطلاعاتی درباره‌ی مبداء و مقصد پولشویی در دسترس نیست، گفت: همین عامل موجب می‌شود پول حاصل از...

دلواپس پول‌های کثیف

«پولشویی یک واقعیت در کشور است و خیلی‌ها از آن منفعت برده‌اند.» همین یک جمله کافی بود تا هجمه‌ها علیه آقای دیپلمات آغاز شود. میزان قاچاق در سال گذشته...

رحیمی: ظریف برای توضیح به کمیسیون آمد، سؤال کننده جلسه را ترک کرد

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: با اینکه وزیر امورخارجه برای پاسخگویی درباره موضوع پولشویی به کمیسیون آمد، ولی سؤال کننده جلسه کمیسیون...

اظهارات ظریف درباره پولشویی موضع دولت است

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به اظهارات ظریف درباره مساله پولشویی گفت: اظهارات ظریف موضع وی نیست بلکه موضع دولت است. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور ظهر امروز(چهارشنبه) در...

پیاده‌سازیSPV نیازی به برنامه اقدامFATFندارد

فارغ از اجرایی بودن یا نبودن ساز وکارSPV برای دورزدن تحریم ها،پیاده سازی آن نیازی به اجرای برنامه اقدام FATF و ارتقای استانداردهای کشور در حوزه مبارزه با پولشویی...

آمار منتشرشده از پولشویی در کشور

اطلاعاتی قابل توجه از حجم پول کثیف از میزان نقدینگی کشور را می‌بینید.

۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپاست

بازخوانی اظهارات یک مقام بانک مرکزی در دولت دوازدهم حاکی است، ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا انچام می شود و سهم ایران از پولشویی دنیا ناچیز...

بروجردی: در موضوع ظریف و پولشویی باید آتش بس اعلام شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: قرار نیست وزیر امور خارجه به خاطر یک جمله استیضاح شود یا استعفا دهد باید در این زمینه...

اعتراض پارلمانی‌ها به سخنان ظریف؛«اظهارات نسنجیده، دولت و نظام را زیر سوال برد»

نشست علنی امروز خانه ملت با واکنش نمایندگان مجلس نسبت به اظهارات ظریف درباره پولشویی روبرو شد. نشست علنی امروز دوشنبه (29آبان ماه 97) مجلس شورای اسلامی به ریاست مسعود...

حساب های فاقد اطلاعات کامل در بانک ملی مسدود شد

بانک ملی ایران اعلام کرد: در راستای اجرای دستورالعمل بانک مرکزی، حساب های فاقد اطلاعات هویتی یا دارای اطلاعات ناقص در این بانک مسدود شده است. بانک مرکزی پارسال در...

پلیس رژیم صهیونیستی علیه وزیر داخله اعلام جرم کرد

پلیس رژیم صهیونیستی بعد از پایان تحقیقات درباره پرونده فساد مالی وزیر داخلی این رژیم، علیه وی اعلام جرم کرده و خواستار صدور محکومیت شد. پلیس رژیم صهیونیستی امروز (سه‌شنبه)...

اظهارات نسنجیده ظریف درباره پولشویی برای نظام هزینه ایجادکرده است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اظهارات نسنجیده ظریف درباره پولشویی برای نظام هزینه ایجاد کرده است و باید ادله خود در این باره را ارائه کند. به گزارش مهر، محمدرضا...

ظریف: درباره پولشویی کاملا مشخص صحبت کردم

وزیر امور خارجه در واکنش به نظر مخالفان اظهاراتش در مورد پولشویی، گفت: کسانی که به من ایراد گرفتند، به نظام اتهام زدند زیرا من کاملا مشخص صحبت کردم...

واکنش ظریف به مخالفان اظهاراتش در خصوص پولشویی: برخی دوستان ببر کاغذی می سازند و آن را به خوبی شکار می کنند

اژه‌ای: ظریف باید اسناد خود درباره پولشویی را ارائه کند

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به سخنان سخنگوی دستگاه قضا در جلسه فراکسیون متبوعش، گفت: طبق گفته اژه ای ظریف باید مستندات خود درباره اظهاراتش درباره پولشویی...

حقایقی را در مورد پولشویی بیان می‌کنم

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: لایحه دولت در خصوص مبارزه با پولشویی که اخیرا به مجلس ارائه شد لایحه ضعیفی بود که توسط ما در کمیسیون قضایی...

واکنش دبیر کل جمعیت ایثارگران به اظهارات ظریف درباره پولشویی

محمدجواد عامری دبیرکل جمعیت ایثارگران با اشاره به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه درباره «پولشویی» اظهار داشت: دولت، هرگاه به منتقدین پاسخ قانع کننده نداشته، به انحای مختلف به...

مجلس نباید به سادگی از اظهارات ظریف درباره پولشویی عبور کند

دبیرکل جمعیت ایثارگران گفت:مجلس نباید از اظهارات وزیر خارجه درباره پولشویی به سادگی عبور کند و باید از آقای ظریف توضیح بخواهد، زیرا مجلس باید نقش نمایندگی ملت را...

بازخواست مجلس از ظریف درباره ادعای «پولشویی»

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از بررسی اظهارات وزیر امور خارجه درباره پولشویی در جلسه یکشنبه هفته آینده این کمیسیون خبر داد. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفتگو با مهر، در واکنش...

درخواست صندوق بین المللی پول: ایران تا ماه فوریه مقررات مبارزه با پولشویی را تصویب کند

صندوق بین المللی پول روز پنجشنبه از ایران خواست تا ماه فوریه (ماه بهمن) مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند. به گزارش بازتاب، این نهاد...

نفت را نسیه و با ریسک بالا نفروشید/امکان پولشویی در بورس اندک است

کارشناس ارشد از دولت و شرکت ملی نفت ایران خواست که در فروش نفت در بورس انرژی، از فروش محموله‌های نفتی به صورت نسیه خودداری کنند. به گزارش بازتاب به...

مشکل پولشویی در ایران جدی است

هرچند CFT از پارلمان ایران به سلامت عبور کرده و برای تبدیل شدن به قانون راهی شورای نگهبان شده است اما با این حال فریاد مخالفان همچنان سر به...

ایرادات قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو برطرف شد

سخنگوی شورای نگهبان درباره جلسه امروز شورای نگهبان توضیحاتی ارائه کرد. عباسعلی کدخدایی در این باره اظهار کرد: طی بررسی‌های انجام شده درباره لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و...

رده‌بندی جدید ریسک پولشویی کشورها منتشر شد

طبق شاخص پولشویی ۲۰۱۸ "بازل"، ترینیداد و توباگو بیشترین پیشرفت در مبارزه با پولشویی در جهان را دارد. موسسه سوئیسی بازل هفتمین گزارش خود از ریسک پولشویی کشورهای جهان را...

آمادگی پلیس فتا برای کمک به وزارت اقتصاد در مبارزه با پولشویی/تلگرام همچنان دارای بیشترین جرائم

آمادگی پلیس فتا برای کمک به وزارت اقتصاد در مبارزه با پولشویی،‌ افزایش جرائم فضای مجازی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های پلیس فتا، برخورد با سایت‌های اعلام کننده قیمت...