پرش به محتوای اصلی

برچسب: پولشویی

40
  • دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷ ۱۲:۰۷

ظریف در آستانه استیضاح!

ماجرای اظهارات ظریف درباره پول‌شویی در ایران ادامه دارد. شنبه بود که مشخص شد ظریف در ۱۲ صفحه به نامه دادستان کل پاسخ داده است و یکشنبه نیز برخی...

19
  • شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ ۹:۴۷

بساط بدبینی‌ها جمع شد؛ سفر هیئت فرانسوی به تهران پس از وزیر خارجه انگلیس / تلاش ایران و اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا به کدام سو می‌رود؟

الاخبار چاپ بیروت نوشت: همزمان با سفر وزیر خارجه انگلیس، یک هیئت فرانسوی نیز طی سفری رسمی به تهران رفت، تا بر بازگشت همکاری دوستانه بین اروپا و ایران...

35
  • پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۱۶

پزشکیان: آنچه باعث شد ظریف بحث پولشویی را مطرح کند، به برخی افراد در داخل مربوط می‌شود؛ طوری رفتار می‌کنند که گویا هرچه بدی وجود دارد آن طرف آب است

مسعود پزشکیان گفت: آنهایی که فکر می کنند همه حق آنها هستند و طرف دیگر باطل چنین چیزی وجود ندارد. کسانی که مدعی هستند خیلی خوب هستند و مدیریت...

30
  • پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۷ ۱۰:۵۳

سوءاستفاده از واقعیت‌هایی که ظریف به زبان آورد

«پولشویی» یکی از چالش‌هایی است که به جرأت می‌توان گفت امروزه تمام کشورهای دنیا کم‌وبیش با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ایران نیز به عنوان کشوری فعال در نظام بین‌الملل...

73
  • چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۱۲

دلواپس پول‌های کثیف

«پولشویی یک واقعیت در کشور است و خیلی‌ها از آن منفعت برده‌اند.» همین یک جمله کافی بود تا هجمه‌ها علیه آقای دیپلمات آغاز شود. میزان قاچاق در سال گذشته...

50
  • چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۱۲:۵۱

اظهارات ظریف درباره پولشویی موضع دولت است

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به اظهارات ظریف درباره مساله پولشویی گفت: اظهارات ظریف موضع وی نیست بلکه موضع دولت است. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور ظهر امروز(چهارشنبه) در...

48
  • چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۱۲:۵۰

پیاده‌سازیSPV نیازی به برنامه اقدامFATFندارد

فارغ از اجرایی بودن یا نبودن ساز وکارSPV برای دورزدن تحریم ها،پیاده سازی آن نیازی به اجرای برنامه اقدام FATF و ارتقای استانداردهای کشور در حوزه مبارزه با پولشویی...

13
  • چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۸:۲۳

۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپاست

بازخوانی اظهارات یک مقام بانک مرکزی در دولت دوازدهم حاکی است، ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا انچام می شود و سهم ایران از پولشویی دنیا ناچیز...

92
  • سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۱۵

حساب های فاقد اطلاعات کامل در بانک ملی مسدود شد

بانک ملی ایران اعلام کرد: در راستای اجرای دستورالعمل بانک مرکزی، حساب های فاقد اطلاعات هویتی یا دارای اطلاعات ناقص در این بانک مسدود شده است. بانک مرکزی پارسال در...

58
  • سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ۱۳:۰۲

پلیس رژیم صهیونیستی علیه وزیر داخله اعلام جرم کرد

پلیس رژیم صهیونیستی بعد از پایان تحقیقات درباره پرونده فساد مالی وزیر داخلی این رژیم، علیه وی اعلام جرم کرده و خواستار صدور محکومیت شد. پلیس رژیم صهیونیستی امروز (سه‌شنبه)...

102
  • دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۰۷

ظریف: درباره پولشویی کاملا مشخص صحبت کردم

وزیر امور خارجه در واکنش به نظر مخالفان اظهاراتش در مورد پولشویی، گفت: کسانی که به من ایراد گرفتند، به نظام اتهام زدند زیرا من کاملا مشخص صحبت کردم...

1
  • یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ ۱۹:۳۰

واکنش ظریف به مخالفان اظهاراتش در خصوص پولشویی: برخی دوستان ببر کاغذی می سازند و آن را به خوبی شکار می کنند

وزیر امور خارجه در خصوص برخی مخالفت‌ها و انتقادات نسبت به اظهاراتش در خصوص طرح موضوع پولشویی گفت: نوار اظهاراتم در این خصوص وجود دارد لذا درخواست می‌شود افرادی...

39
  • یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۰۱

حقایقی را در مورد پولشویی بیان می‌کنم

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: لایحه دولت در خصوص مبارزه با پولشویی که اخیرا به مجلس ارائه شد لایحه ضعیفی بود که توسط ما در کمیسیون قضایی...

94
  • چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۰۹

بازخواست مجلس از ظریف درباره ادعای «پولشویی»

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از بررسی اظهارات وزیر امور خارجه درباره پولشویی در جلسه یکشنبه هفته آینده این کمیسیون خبر داد. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفتگو با مهر، در واکنش...

صفحه 5 از 7