برچسب: پولشویی

• دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷۱۰:۲۰

مشکل پولشویی در ایران جدی است

هرچند CFT از پارلمان ایران به سلامت عبور کرده و برای تبدیل شدن به قانون راهی شورای نگهبان شده است اما با این حال فریاد مخالفان همچنان سر به...

• چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷۱۵:۰۷

ایرادات قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو برطرف شد

سخنگوی شورای نگهبان درباره جلسه امروز شورای نگهبان توضیحاتی ارائه کرد. عباسعلی کدخدایی در این باره اظهار کرد: طی بررسی‌های انجام شده درباره لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و...

• چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷۱۳:۰۲

رده‌بندی جدید ریسک پولشویی کشورها منتشر شد

طبق شاخص پولشویی ۲۰۱۸ "بازل"، ترینیداد و توباگو بیشترین پیشرفت در مبارزه با پولشویی در جهان را دارد. موسسه سوئیسی بازل هفتمین گزارش خود از ریسک پولشویی کشورهای جهان را...

• چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷۱۱:۴۵

آمادگی پلیس فتا برای کمک به وزارت اقتصاد در مبارزه با پولشویی/تلگرام همچنان دارای بیشترین جرائم

آمادگی پلیس فتا برای کمک به وزارت اقتصاد در مبارزه با پولشویی،‌ افزایش جرائم فضای مجازی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های پلیس فتا، برخورد با سایت‌های اعلام کننده قیمت...

• یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷۱۰:۰۹

FATF: تنها راه حفظ ارتباط اقتصادی با جهان

«گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف‌ای‌تی‌اف (به انگلیسی: FATF)، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با توجه به سیاست‌های...

• پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷۱۰:۴۴

پولشویی با حقه کمک‌های خیرخواهانه

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با شکایت شماری از اهالی یکی از روستاهای گرگان، یک عملیات پولشویی شناسایی شد. به گزارش بازتاب به نقل از ایسنا،«هادی هاشمیان» اظهار کرد: افرادی...

• چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷۱۵:۰۰

FATF میدان مین تحریم آتی است/به دشمنی که متعهد نیست پاسخگو باشیم؟

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکهFATFما را زیر تیغ می برد، گفت:دیویدکوهن و ریچاردنفیو اذعان دارندکه شفافیت مالی در کشورهدف،مهم ترین ابزار برای اعمال تحریم هاست وFATFدر حال انجام...

• سه‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷۱۱:۴۷

بازداشت ۴۱۷ نفر در ترکیه به اتهام پولشویی

دادستانی ترکیه از بازداشت ۴۱۷ نفر به اتهام انتقال ۲.۵ میلیارد لیره به حساب‎های خارجی که ادعا می‎شود اغلب آنها به ایرانی‎های مقیم آمریکا تعلق دارد؛ خبر داد. به گزارش...

• جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷۲۰:۴۱

بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا در غول بانکی دانمارک

بزرگترین رسوایی تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم 200 میلیارد یورو رقم خورد. به گزارش گاردین، کمیسیون اروپا اعلام کرد که پرونده پول‌شویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در...

• دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷۹:۵۵

پشت پرده نامه جنجالی آیت الله شاهرودی به آیت الله جنتی

عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:مجمع فقط درباره موارد اختلافی شورای نگهبان و مجلس و مطابقت بودجه سالانه و برنامه توسعه با سیاست‌های کلی نظر می‌داد و نمونه...

• شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷۱۰:۰۰

لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به مجلس بازگشت

سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به مجلس بدلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی خبر داد. به گزارش مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان...

• جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷۱۷:۳۵

چرا پولشویی در هنر ایران جدی گرفته نمی‌شود؟

پس از طرح ادعاهایی درباره پولشویی در حوزه هنرهای تجسمی، اکنون دوباره گروهی از سینماگران از پول‌های آلوده که به سینمای ایران تزریق شده و قواعد اقتصادی این حوزه...

• سه‌شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷۱۳:۲۹

ارز همراه مسافر مشکوک به پولشویی، در بانک بلوکه می‌شود

بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد. به گزارش مهر، بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر...

• شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷۱۶:۲۶

واکنش فلاحت‌پیشه به رد شدن FATF در شورای نگهبان: رد شدن لایحه مبارزه با پولشویی دولت را با مشکل مواجه می‌کند

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: برای رفع ایراد شورای نگهبان باید نشست مشترک سه قوه برای لایحه مبارزه با پول‌شویی تشکیل شود که آیا راه...

• سه‌شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷۱۱:۰۸

هشدار درباره پولشویی در سایت‌های شرط‌بندی

رییس پلیس فتا تهران بزرگ ضمن هشدار نسبت به پولشویی در سایت‌های شرط‌بندی از مسدود شدن بیش از ۲۰۰ حساب مرتبط با حدود ۱۰۰ سایت قمار و شرط‌بندی خبر...

• جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷۱۴:۱۵

تدوین یک نسخه شفابخش برای ساختار نظارت بانکی

مدیرکل مقررات و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت:یک نسخه خاص برای ساختارهای نظارتی وجود ندارد وکارآیی ساختارهای نظارت بانکی باید درچارچوب وسیع تر اقتصاد هر جامعه و هماهنگی...

• پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷۱۸:۱۴

قانون مبارزه با پولشویی، سیستم گردش پول و نقدینگی را شفاف می‌کند

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مبارزه با پولشویی در صورت تصویب نهایی بدون شک سیستم گردش پول و نقدینگی را شفاف می‌کند و...

• چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷۱۰:۱۲

راهکارهای شناسایی اموال ناشی از پولشویی تعیین شد

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، راهکارهای شناسایی اموال نامشروع ناشی از پولشویی را تعیین کردند. به گزارش مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس...

• سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷۱۳:۰۹

تراکنش‌ نقدی بیش از ۱۰هزار دلار در استرالیا ممنوع می‌شود

دولت استرالیا با اشاره به ضرورت مقابله با تقلب‌های مالیاتی، پول‌شویی درآمد مواد مخدر و تروریسم، استفاده از پول نقد را برای تراکنش‌های بالای ۱۰هزار دلار ممنوع می‌کند. به گزارش...

• سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷۱۰:۳۱

نمایندگان مجلس ۹ دستگاه را به ارائه گزارش به مرکز اطلاعات مالی مکلف کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ۹ دستگاه را مکلف کردند هر نوع اطلاعاتی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد درصورت...

• یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷۱۱:۵۱

همکاری پلیس ایران و ایتالیا برای مبارزه با قاچاق و پولشویی

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از همکاری پلیس ایران و ایتالیا در مبارزه با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و مبارزه با پولشویی خبر داد. به گزارش ایسنا، سردار...

• شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷۹:۳۱

علی مطهری: این‌ طور که آقایان می‌گویند باید دور کشور دیوار بکشیم

علی مطهری در واکنش به انتقادها از لوایح سه‌گانه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم» و «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین...

• شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷۱۶:۲۸

گزارش موارد مشکوک به پولشویی در سوئیس رکورد زد

گزارشات واصله به نهاد ناظر بر پولشویی سوئیس در سال گذشته رکورد جدیدی زد که یکی از آنها پرونده ای به ارزش ۷ میلیارد فرانک بوده است. به گزارش بازتاب...

• چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷۱۲:۰۵

مبارزه ایران با پولشویی و تامین‌مالی تروریسم کافی نیست

صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود در مورد وضعیت اقتصاد ایران در سه ماه نخست سال جاری میلادی عنوان کرد که دولت ایران به دنبال توسعه...

• شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶۹:۴۲

پاسخ به منتقدان پیوستن به کنوانسیون پالرمو

مجلس روز چهارشنبه قبول کرد ایران به کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته‌ فراملی) بپیوندند. این تصمیم مجلس شورای اسلامی تا کنون با واکنش های بسیاری از مخالفین...

• دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶۱۷:۳۵

تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون قضایی مجلس

سخنگوی کمیسیون قضایی از تصویب کلیات لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد. حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو...

• پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶۱۶:۲۲

پول؛ این غول جادو و چرک کف دست

گفتگو با احمد نقیب زاده درباره پول و کارکردهایش در دنیای امروز، رواج نوکیسگی بین المللی و خطراتی که پول می تواند برای اقتصاد جوامع درست کند. پول یکی از...

• شنبه ۹ دی ۱۳۹۶۱۰:۴۲

پولشویی در استخر!

مجمع انتخاباتی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو با ادعای جالب یکی از کاندیداها همراه شد. مجمع انتخاباتی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو صبح امروز در آکادمی ملی المپیک در حال...

• چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶۸:۵۳

خارج کردن حربه بانکی از دست آمریکا و عربستان

در حال حاضر حدود ۲۰۰ کشور در حال همکاری با گروه ویژه اقدام مالی هستند. بسیاری از کارشناسان داخلی و بین‌‎المللی همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)...

• سه‌شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶۱۵:۱۳

وضع قوانین سختگیرانه برای مبارزه با پولشویی بر بستر ارز دیجیتال

دولت‌های عضو اتحادیه اروپا و قانون‌گذاران آن در مورد قوانین سختگیرانه‌تری برای جلوگیری از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در پلت‌فرم‌های تبادلات بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال توافق کردند. به...