برچسب: پولشویی

• جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶۱۱:۳۰

بازداشت زن آمریکایی که برای داعش پولشویی می‌کرد

یک زن آمریکایی به اتهام پولشویی بیش از ۸۵ هزار دلار برای داعش از پول‌هایی که با کلاهبرداری و از طریق واحد پول الکترونیکی بیت‌کوین به دست آمده بود...

• سه‌شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶۱۳:۰۳

مسدود شدن حساب ایرانیان غیرمقیم در انگلیس

در ایران نیز طبق مقررات خاصی برای خارجی‌ها حساب بانکی باز می‌شود چراکه صاحب حساب باید برای بانک شناخته شده و قابل دسترس باشد. به گزارش بازتاب به نقل از...

• سه‌شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶۱۹:۲۹

سارقی که در حال پولشویی دستگیر شد

رئیس پلیس فتای استان البرز از کشف پرونده برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب یک شهروند فردیسی خبر داد. به گزارش افکارنیوز، رئیس پلیس فتای استان البرز در خصوص خبر دستگیری...

• پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶۹:۳۸

هر آنچه لازم است در مورد پول‌شویی بدانید

به نظر نمی‌رسد دولت با اجرای قانون پول‌شویی درصدد است در حوزه مالیات، فشار مالیاتی را افزایش دهد. بلکه در عمل تولیدکنندگان و کسانی که مجبورند شفاف عمل کنند...

• سه‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶۱۶:۲۸

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏ همراه مسافر اصلاح شد

«اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر» برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد. به گزارش بازتاب به نقل از روابط...

• دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶۱۳:۲۴

جهانگیری آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد

معاون اول رییس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درباره آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد. پایگاه اطلاع رسانی...

• دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶۱۰:۵۰

آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی در دولت تصویب شد

هیات دولت در راستای اجرای توافق با FATF آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد. همزمان با صدور بیانیه کارگروه مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی،...

• دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶۱۷:۲۷

نامه مالیاتی احمد توکلی به جهانگیری

احمد توکلی معتقد است: اگر ماده ۱۶۹ مکرر به طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساسا قابل‌اجرا نیست. احمد توکلی...

• دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶۱۷:۱۹

موکلم هیچ نقشی در عملیات کلاهبرداری و پولشویی متهم ردیف اول نداشت

پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه و به صورت علنی برگزار شد. به گزارش موج، قاضی مقیسه رییس...

• سه‌شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶۱۲:۳۰

بازخوانی گام‌های ایران برای مبارزه با پولشویی

  مبارزه با پولشویی از اقدامات ضروری برای پیوستن به «اف ای تی اف» با 198 کشور عضو است چهارم تیر ماه سال 1395 بود که گروه ویژه اقدام مالی یا...

• دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶۱۸:۲۳

تدوین دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین‌مالی تروریسم

رییس‌کل بانک‌مرکزی از تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر داد. به گزارش ایلنا، ولی‌اله سیف در همایش تجلیل از فعالان عرصه اقتصاد مقاومتی استان قزوین با...

• شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶۱۳:۰۳

ایران سرانجام به جامعه بین الملل می پیوندد

رئیس بخش سیاست های تحریمی سرویس اقدامات خارجی اتحادیه اروپا گفت: از آنجا که ایران توانسته بسیاری از مشکلات خود را پشت سر گذارد، سرانجام به جامعه بین المللی...