برچسب : پولشویی
بازداشت زن آمریکایی که برای داعش پولشویی میکرد
یک زن آمریکایی به اتهام پولشویی بیش از ۸۵ هزار دلار برای داعش از پولهایی که با کلاهبرداری و از طریق واحد پول الکترونیکی بیتکوین به دست آمده بود...
مسدود شدن حساب ایرانیان غیرمقیم در انگلیس
در ایران نیز طبق مقررات خاصی برای خارجیها حساب بانکی باز میشود چراکه صاحب حساب باید برای بانک شناخته شده و قابل دسترس باشد. به گزارش بازتاب به نقل از...
سارقی که در حال پولشویی دستگیر شد
رئیس پلیس فتای استان البرز از کشف پرونده برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب یک شهروند فردیسی خبر داد. به گزارش افکارنیوز، رئیس پلیس فتای استان البرز در خصوص خبر دستگیری...
هر آنچه لازم است در مورد پولشویی بدانید
به نظر نمیرسد دولت با اجرای قانون پولشویی درصدد است در حوزه مالیات، فشار مالیاتی را افزایش دهد. بلکه در عمل تولیدکنندگان و کسانی که مجبورند شفاف عمل کنند...
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر اصلاح شد
«اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه مسافر» برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد. به گزارش بازتاب به نقل از روابط...
جهانگیری آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد
معاون اول رییس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درباره آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد. پایگاه اطلاع رسانی...
آییننامه قانون مبارزه با پولشویی در دولت تصویب شد
هیات دولت در راستای اجرای توافق با FATF آییننامه قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد. همزمان با صدور بیانیه کارگروه مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی،...
نامه مالیاتی احمد توکلی به جهانگیری
احمد توکلی معتقد است: اگر ماده ۱۶۹ مکرر به طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و قانون مالیاتهای مستقیم اساسا قابلاجرا نیست. احمد توکلی...
موکلم هیچ نقشی در عملیات کلاهبرداری و پولشویی متهم ردیف اول نداشت
پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه و به صورت علنی برگزار شد. به گزارش موج، قاضی مقیسه رییس...
بازخوانی گامهای ایران برای مبارزه با پولشویی
مبارزه با پولشویی از اقدامات ضروری برای پیوستن به «اف ای تی اف» با 198 کشور عضو است چهارم تیر ماه سال 1395 بود که گروه ویژه اقدام مالی یا...
تدوین دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامینمالی تروریسم
رییسکل بانکمرکزی از تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر داد. به گزارش ایلنا، ولیاله سیف در همایش تجلیل از فعالان عرصه اقتصاد مقاومتی استان قزوین با...
ایران سرانجام به جامعه بین الملل می پیوندد
رئیس بخش سیاست های تحریمی سرویس اقدامات خارجی اتحادیه اروپا گفت: از آنجا که ایران توانسته بسیاری از مشکلات خود را پشت سر گذارد، سرانجام به جامعه بین المللی...
تیتر یک
کنگره آمریکا بیسروصدا به دنبال ادغام ارتشهای آمریکا و اسرائیل است
در حالی که افکار عمومی آمریکا بیش از هر زمان دیگری نسبت به سیاستهای رژیم اسرائیل بدبین شدهاند، کنگره ایالات متحده در حال بررسی طرحی است که میتواند روابط نظامی دو کشور را وارد مرحلهای بیسابقه کند. بر اساس مفاد ماده ۲۲۴ قانون مجوز دفاع ملی سال ۲۰۲۷، واشنگتن و تلآویو نهتنها در حوزه تولید تسلیحات و فناوریهای پیشرفته دفاعی همکاری گستردهتری خواهند داشت، بلکه امکان ادغام شبکهها، تبادل دادههای نظامی و توسعه مشترک سامانههای هوش مصنوعی، سایبری و خودمختار نیز فراهم میشود؛ طرحی که منتقدان آن را گامی به سوی «ادغام نظامی آمریکا و اسرائیل» و کاهش شفافیت در روابط دفاعی دو کشور توصیف میکنند.
پربازدیدها
-
صفحه اول روزنامهها چهارشنبه 13 خرداد 1405 -
سقوط خودرو از روی پل در تهرانپارس -
صفحه اول روزنامهها شنبه 16 خرداد 1405 -
انفجار خودرو در پمپ گاز اتوبان یاسینی تهران/ فیلم -
صدف طاهریان هم به ایران بازگشت -
مسکن استیجاری ویژه زوجهای جوان به زودی ثبتنام میشود -
فوری/ شنیده شدن صدای انفجار در کردستان -
خبرهای جدید از مذاکرات ایران و آمریکا/ مذاکرات در مراحل پایانی است -
عدم صدور روادید آمریکا برای برخی از اعضای تیم ملی فوتبال ایران -
مرندی: کویت و امارات تهدید امنیت ملی ایران هستند/ از این لحظه هدف اقدام تلافیجویانه قرار دارند/ فیلم













دیگران می خوانند