رونق ناگهانی ایرانچکهای ۵۰۰ هزار و یک میلیون تومانی، پرسشهای جدی درباره کارکرد واقعی این اسکناسها ایجاد کرده است؛ ابزاری که قرار بود مبادلات روزمره را تسهیل کند، اکنون در مظان اتهام تبدیلشدن به سوخت معاملات پنهان، قاچاق و پولشویی قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه: طبق گزارشها بیشترین میزان پولشویی از طریق رمز ارزها در حال انجام است.
بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد.
بانک مرکزی از عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک، خبرداد.
پلیس ترکیه خبر بازداشت داوود غفاری (داوود هزینه) را تایید کرد.
رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا توسط پلیس به اتهام پولشویی بازداشت شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی و نیز محدودیت مالی برای حساب های حقیقی که...
صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
میلیونری که بصورت گستردهای در امور خیریه و کمک به حزب محافظهکار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پروندههای پولشویی این کشور شده است.
ورود به بازار غیر رسمی معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی میشود.
بنابرگفته سخنگوی قوه قضائیه کلیه اموال که مورد بحث بزه پولشویی است، ضبط و یک چهارم اموال هم به قیمت روز به عنوان جزای نقدی در نطر گرفته شده است.
اولین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری و اعضای شورای شهر لواسان صبح امروز دوشنبه ۱۳ دی ماه در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانکها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بیارزش بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین میخواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.
دادگاهی در بحرین، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی را به اتهام پولشویی و نقض تحریم ها، به جریمه مالی محکوم کرد.
بانک مرکزی به هموطنان هشدار داد، از اجاره دادن کارت ملی به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند، زیرا عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است.
دادستانی کل بحرین بانک المستقبل، بانک مرکزی و چند بانک ایرانی دیگر را به پولشویی متهم کرد.
هیئت دیپلماتیک کره شمالی ، شامگاه دیروز( یکشنبه )، پس از بستن سفارتش در پی اعلام غافلگیرانه قطع روابط این کشور با مالزی، کوالالامپور را ترک کرد. به گزارش...
در سایه روشن شدن زوایای دیگری از همکاری دوجانبه دولت عراق با رژیم سعودی در روزهای اخیر، تحلیلگران سیاسی و امنیتی عراقی درباره ماهیت سرمایه گذاری عربستان و پیامدهای منفی آن برای امنیت ملی کشورشان هشدار دادند.
مقایسه رفتار وزارت خزانهداری آمریکا با ایران و تروریستها، قاچاقچیان و گانگسترها نشان از سیاسیکاری این نهاد و عدم وجود اراده جدی در مقابله با پولشوئی بینالمللی دارد.
اسناد بانکی محرمانه که اخیرا در قالب پروژه فینس منتشر شده حاکی از آن است که بانکهای بزرگ جهان حدود دو هزار میلیارد دلار برای گانگسترها، جنایتکاران و کارتلهای مواد مخدر به صورت کاملا آگاهانه پول جابجا کردند.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر جدیت دستگاه قضا در رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی به متهمان فراری این پروندهها هشدار داد که احساس نکنند میتوانند از چنگ عدالت بگریزند و دیر یا زود به دست عدالت سپرده خواهند شد.
اگر همان سال محکوم میشدم و حکم میگرفتم و همچنان متهم نبودم، بیشتر از این زندان میماندم و بیشتر از این مورد اهانت قرار میگرفتم؟ اگر در سال ۹۶ که با وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی بعد از ۶ ماه آزاد شدم و به کانادا رفتم، هرگز به کشور بازنمیگشتم بیشتر از این مورد افترا و توهین قرار میگرفتم؟ فرض کنید هیچ یک از این اموال را در اختیار بانک یا دادسرا قرار نمیدادم و همچنان در لیست بدهکاران بانکی بودم آیا بیشتر از این به من توهین میشد؟ اگر به سینما نمیآمدم و سرمایهام را به زمین و سکه و دلار تبدیل میکردم، مثل همه بدهکاران بانک سرمایه -که یک لیست ۷۰ نفره است و فقط ۷ نفر آنها نامشان مطرح شدهاند و شاید دو نفر از آنها هم الان آزاد باشند- آیا باز هم نامی از من برده میشد و مورد اهانت قرار میگرفتم؟
خانه مدیربرنامههای معروف پرتغالی در ارتبط با یک پرونده پولشویی مورد بازرسی قرار گرفت.
دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز خود درخصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد کشورمان، بیانیهای صادر کرد.
یک عضو اتاق بازرگانی تهران میگوید در شرایط فعلی و با توجه به تحریمهای گستردهای که آمریکا علیه اقتصاد ایران وضع کرده، ورود به لیست سیاه FATF، تاثیر منفی ناگهانی یا جدی بر کشور نخواهد داشت اما در بلندمدت نحوه حفظ ارتباط با این نهاد اهمیت فراوانی دارد.
همتی: برنامه بانک مرکزی آن است که با بهبود نظارت اجازه ندهد منابع بانکها و موسسات اعتباری در مسیر انباشت ریسک، در مسیر فساد و پولشویی و در مسیر گسترش نابرابری تخصیص داده شود که حرکت در جهت عکس اهداف اقتصاد مقاومتی است.
مایک پمپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیهای اعلام کرد: واشنگتن از تهران میخواهد تا تعهداتش به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) را عملی کند و به استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این کارگروه پایبند باشد.
بدون آنکه ردی بر جای بماند بازار حسابهای اجارهای با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری بسیار داغ است.
رمز دوم پویا دسترسی مجرمین را به حساب سختتر میکند و تا حد قابل قبولی جلوی جرایم مختلف اینترنتی از جمله پولشویی را میگیرد و به همین دلیل است که اصرار بر فعال کردن رمز دوم پویا وجود دارد.
تجلیل رئیسجمهور از بانک مرکزی و شماری از مدیران اقتصادی در جشنواره شهید رجایی، با واقعیتهایی که مردم در زندگی روزمره تجربه میکنند همخوانی چندانی ندارد. وقتی تورم نقطهبهنقطه تا آستانه ۸۸ درصد پیش رفته، نرخ دلار در محدوده ۲۰۰ هزار تومان قرار دارد و اقتصاد با رشد منفی دستوپنجه نرم میکند، طبیعی است که افکار عمومی بپرسد این مدیران به پاس کدام دستاورد مشخص و قابلاندازهگیری شایسته تقدیر شناخته شدهاند.
زمان واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۵ مشخص شد 
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به حدود ۱۱ میلیون رسید؛ این عدد «واریزی» نیست 
مرتضی منتظرالمهدی مدیرعامل پارسخودرو شد؛ مأموریت دشوار برای احیای غول قدیمی جاده مخصوص 
«تابان» در راه بورس؛ بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بازار سرمایه چه ابعادی دارد؟ 
کالابرگ شهریور ۱۴۰۵ فردا شارژ میشود 
قیمت گوشیهای آیفون در بازار 1405/06/01 
قیمت سکه و طلا چهارشنبه 4 شهریور 1405 
طلا از ۲۲ میلیون تومان عبور کرد / جهش یکمیلیونی قیمت در یک روز 
۷۲ ساعت داغ در پرسپولیس/ سرخها به دنبال شکار دو ستاره جدید 
قیمت سکه و طلا دوشنبه 2 شهریور 1405
دیگران می خوانند