با اعلام اینکه سرکرده باند قاچاق و توزیع مواد مخدر «تمساح خلیج فارس» در دو سال بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته، یک کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی تصریح کرد که در این مورد قطعا نقص اجرای قوانین مبارزه با پولشویی وجود داشته و با آییننامه جدید، نظارت در این حوزه افزایش چشمگیری یافته است.
احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.
مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با فارس، در پاسخ به اینکه برخی کارشناسان معتقدند با توجه به ترور سردار شهید سلیمانی، ضرورت دارد انتقام...
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر مصوبه کابینه این کشور مبنی بر صدور قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم (FATF) را امضا کرد.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سؤال ما از موافقان «افایتیاف» آن است که با اجرایی شدن ۳۹ توصیه «افایتیاف» در کشور، چه مزایا و دستاوردهایی برای ما در امر تعاملات بانکی و مراودات اقتصادی جهانی حاصل شده است؟
دادستانی عربستان سعودی از بازداشت سه تبعه خارجی و یک شهروند عربستانی به اتهام «پولشویی بیسابقه» در این کشور خبر داد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا گفت: در صورت عدم تصویب FATF فردای تاریکی در انتظار ما خواهد بود به طوریکه نمیتوانیم قدم از قدم برداریم.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار داشت: اینکه از گذشته تا کنون نتوانستهایم نوعی جریان مالی بین المللی را ایجاد کنیم تاکنون از این بابت زیانهای جبران ناپذیر با اقتصاد کشور تحمیل کردهایم، اکنون با نپیوستن به معاهده FATF این جریان را وخیمتر خواهیم کرد.
یکی از فعالان سیاسی در جریان پرونده شناسایی و دستگیری یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی، بازداشت شده است.
در حالی موافقان تصویب لوایح درخواستی FATF خواستار اجرای برنامه اقدام این نهاد بین الدولی در ایران هستند تا در فضای بینالمللی برچسب حمایت مالی از تروریسم و پولشویی به ایران زده نشود که مراکز پژوهشی غربی نیز ماهیت واقعی FATF را زیر سوال میبرند.
در چند وقت اخیر، بحث پیرامون تصویب کنواسیون پالرمو و CFT به مجادلهای بزرگ در سطح کلان سیاسی کشور تبدیل شده است.
رییس پلیس بینالملل ناجا از تشکیل کارگروه مشترک پلیس بینالملل ناجا و وزارت ورزش خبر داد.
رئیس سرویس مبارزه با جرائم اقتصادی قرقیزستان از پولشویی بیش از 900 میلیون دلاری در این کشور خبر داد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که بیش از نیمی از پرونده های قضایی مربوط به سندهای عادی بوده و سندهای عادی علت اصلی شکل گیری مفاسد اقتصادی است.
یک کارشناس مسائل بینالملل ابراز عقیده کرد: علت مخالفت برخی از افراد در ارتباط با پیوستن ایران به سازوکار FATF موضوع منافع ملی کشور و حفظ حقوق ملت ایران نیست.
اظهارات آبان ماه سال گذشته وزیر خارجه درباره «پولشویی» او را دیروز به مجلس کشاند.
وزیر امور خارجه گفت: آن صحبتی که قبلا در مورد پولشویی کردم، صحبت بنده نبود، بلکه اظهاراتی بود که مقامات مختلف کشور مطرح کرده بودند، وظیفه من حمایت و دفاع از جمهوری اسلامی است.
فساد و پولشویی بهویژه در دو دهه اخیر به جز جداییناپذیر اقتصاد ایران تبدیل شده است. از این رو آنچه امروز بیش از هر زمانی اهمیت دارد اجرای ساز و کاری برای مبارزه با انواع پولشویی است.
وزیر امور خارجه هفته آینده جهت ارائه توضیحاتی درباره ادعایش پیرامون پولشویی، در مجلس شورای اسلامی حاضر میشود.
گروه ویژه اقدام مالی در اجلاس اخیر خود در پاریس، دو دسته اقدام جدید مقابلهای علیه ایران وضع کرد.
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاع کرد.
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی وجود دارد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت نظارت دقیق بر تراکنشهای بانکی میتوان ضمن جلوگیری از وقوع جرایمی همچون فرار مالیاتی و پولشویی، ذینفعان اصلی حسابهای اجارهای را شناسایی کرد.
ریشه بسیاری از پرونده ها از جمله زمین خواری، فروش یک ملک به چندین نفر و پولشویی و...، در قولنامه ها است که تنها راه برون رفت از این مشکلات توجه به اسناد رسمی است.
سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنشهای بانکی مؤدیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند.
دومین جلسه رسیدگی به پرونده «گروه عظام» به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، با اشاره به حرکت در مسیر گام دوم هوشمند سازی نظام مالیاتی، گفت: سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنشهای بانکی مودیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند.
مجری برنامه سلام صبح بخیر در جریان ناتوانی خرید خانه توسط جوانان به یکی از مسئولین که خانهای ۱۰ طبقه در سعادت آباد را خریده و هر ۱۰ طبقه را خالی رها کرده است واکنش نشان داد.
رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از رصد و برخورد این پلیس با پولشویی در کشور خبر داد.
حکم هادی رضوی در حالی از سوی شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی صادر شد که دادگاه، وی را علاوه بر حبس به رد مال هم محکوم کرده است. حال سوال اینجاست ردمال چگونه انجام می شود؟
قطر، عمان و پاکستان در هفته جاری هر سه در مسیرهایی جداگانه اما مرتبط تلاش کردهاند اختلاف تهران و واشنگتن و بحران تردد در تنگه هرمز را کاهش دهند. تازهترین گزارش رویترز نشان میدهد فشار دیپلماتیک اکنون بیشتر روی تعریف شروط بازگشایی کامل آبراه متمرکز شده است.
زمان واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۵ مشخص شد 
کالابرگ شهریور ۱۴۰۵ فردا شارژ میشود 
مرتضی منتظرالمهدی مدیرعامل پارسخودرو شد؛ مأموریت دشوار برای احیای غول قدیمی جاده مخصوص 
گزینه تراکتور و پرسپولیس ۴ ساله تمدید کرد! 
«تابان» در راه بورس؛ بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بازار سرمایه چه ابعادی دارد؟ 
میتسوبیشی دستینیتور در آستانه ورود به ایران؛ شاسیبلند هفتنفرهای که میتواند معادلات بازار را تغییر دهد 
قیمت گوشیهای آیفون در بازار 1405/06/01 
قیمت سکه و طلا چهارشنبه 4 شهریور 1405 
طلا از ۲۲ میلیون تومان عبور کرد / جهش یکمیلیونی قیمت در یک روز 
۷۲ ساعت داغ در پرسپولیس/ سرخها به دنبال شکار دو ستاره جدید
دیگران می خوانند