برچسب : پولشویی

بررسی اطلاعات بانکی قرقیزها برای مقابله با تروریسم و پولشویی

سرویس بازرسی جرائم مالی قرقیزستان درخواست دریافت اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی برای اجرای قانون مقابله با تروریسم و پولشویی را به دولت این کشور ارائه داد. بر اساس این...

مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، نه به پالرمو مربوط می‌شود، نه به CFT

حکایت یک «صندلی طلسم شده»

پس از درگذشت اکبر هاشمی‌رفسنجانی بیش از دو سال است که ریاست جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست می‌شود. از محمدعلی موحدی‌کرمانی گرفته تا هاشمی‌شاهرودی و حالا...

اسامی نمایندگانی که امضای خود از استیضاح ظریف را پس نگرفتند/ استیضاح با میانجیگری یک نماینده اصولگرا منتفی شد

توضیح مجمع درباره مصوبه لایحه مبارزه با پولشویی

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مصوبه روز گذشته شورای مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی، توضیحی ارائه داد. در این اطلاعیه آمده است: منظور از کلمه...

میرمحمود موسوی: حصر در جای خود قرار دارد؛ درِ کوچه اختر هنوز قفل است؛ کلیدش هم در دست دیگران قرار دارد

انصاری: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یک موضوع داخلی است

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یک موضوع داخلی است که در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این...

علی مطهری:مجمع باید میان مجلس و شورای نگهبان داوری کند

نایب رییس مجلس شورای اسلامی ارجاع لایحه مبارزه با پولشویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس برای اصلاح را فراتر از اختیارات مجمع دانست و گفت: «مجلس...

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: ‏اعضای ‎مجمع هرنوع استناد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به گروه مالی ‎FATF نفی کردند

اختلاف نظر مجلس و مجمع درباره قانون پولشویی چیست؟

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه توضیحاتی درباره اختلاف مجلس شورای اسلامی و هیات عالی نظارت مجمع بر سر قانون مبارزه با پولشویی، شایعات مربوط به آیت الله هاشمی شاهرودی را نیز تکذیب کرد.

عضو مجمع تشخیص: برخی مخالفان داخلی برجام ممکن است نفوذی باشند

شفقنا نوشت: تحولات بین المللی در داخل و خارج پشت سر هم رخ می دهد و هر یک تحلیل و بحث های مختلفی را می طلبد، پس از اینکه...

سخنگوی وزارت خارجه: وجود پولشویی در کشور ما مانند سایر کشورها، موضوع قابل انکاری نیست

سخنگوی وزارت خارجه گفت: تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی، نقطه قوت نظام است. بهرام قاسمی گفت: متأسفانه برخی رسانه ها با نقل قول اظهارات بطور ناقص یا عمدا...

بازخوانی تهدیدات لایحه اصلاح قانون مبارزه باپولشویی

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی که قرار است در مجمع مورد بررسی قرار گیرد، از نظر ایجاد شفافیت اقتصادی برای طرف‌های خارجی ظرفیت زیادی جهت اعمال موثر تحریم...

اظهارات «ظریف» درباره پولشویی فرار رو به جلو بود

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: اظهارات وزیر امور خارجه درباره پولشویی سیاستی جز فرار رو به جلو نبود. به گزارش مهر، محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در نطق...

بررسی گردش مالی قاچاقچیان برای مقابله با پولشویی

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به خسارت‌های جبران‌ناپذیر پولشویی بر اقتصاد کشور نسبت به پولشویی در بخش قاچاق مواد مخدر هشدار داد. پرویز افشار در گفت‌وگو با...

پول‌شویی ۱۵۰‌میلیون‌دلاری

پرونده محاکمه پنج صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود. به گزارش شرق، قاضی مسعودی، رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم...

ظریف: حرف‌هایم درباره پولشویی کاملا واضح است

وزیر امور خارجه پس از حضور در کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به سؤالات نمایندگان گفت: من به عنوان فردی که همواره از نظام جمهوری اسلامی دفاع کرده‌ام...

گروه‌هایی ممکن است منافعی داشته باشند و به دنبال فضاسازی علیه تصویب لوایح ضدپولشویی باشند

ظریف وزیر امور خارجه گفت که من به عنوان فردی که همواره از نظام جمهوری اسلامی دفاع کرده‌ام می‌گویم که در ایران به مانند همه دنیا پولشویی وجود دارد...

واکنش حسینعلی امیری به طرح استیضاح ظریف: نباید فرمانده دیپلماسی را در جنگ اقتصادی تضعیف کنیم

معاون پارلمانی رییس‌ جمهوری در واکنش به طرح استیضاح وزیر امور خارجه گفت: سزاوار نیست حالا که در جنگ اقتصادی، تبلیغاتی و دیپلماسی با آمریکا و متحدانش هستیم فرمانده...

حمله علم الهدی به ظریف و صالحی: برخی مسئولان اعلام می‌کنند پولشویی در کشور وجود دارد؛ اینگونه سخنان دادن سند به دشمن است

پلیس آلمان به دفاتر دویچه بانک هجوم برد/اتهام؛ پولشویی

پلیس آلمان به دنبال تحقیق در مورد اتهامات پول‌شویی دویچه بانک، روز پنج شنبه به دفاتر این بانک بزرگ آلمانی در فرانکفورت حمله کرد. به گزارش بازتاب به نقل از...

استیضاح برای ظریف فرصت است یا تهدید؟

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی درباره جو مجلس در برابر استیضاح ظریف گفت: آنچه درباره این استیضاح مطرح می‌شود جوی‌ است که مربوط به تعداد محدودی از نمایندگان می‌شود و...

کواکبیان: با وجود سلاطین سکه و شکر، پولشویی هم هست

رئیس فراکسیون دیپلماسی مجلس با تاکید بر اینکه باید از فرماندهان دیپلماسی کشور تجلیل کرد، درخصوص گفته وزیر امور خارجه کشور درخصوص وجود پولشویی در کشور گفت: هنگامی که...

اظهارات ظریف درباره پولشویی ایرادات مربوط به CFT را حل نمی‌کند

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: سخنان وزیر امور خارجه درباره پولشویی ایرادات مربوط به CFT که ده‌ها ایراد حقوقی، قانون اساسی و شرعی دارد را حل نمی کند. به گزارش...

ظریف در آستانه استیضاح!

ماجرای اظهارات ظریف درباره پول‌شویی در ایران ادامه دارد. شنبه بود که مشخص شد ظریف در ۱۲ صفحه به نامه دادستان کل پاسخ داده است و یکشنبه نیز برخی...

تابش: می‌خواهند با استیضاح ظریف، سی‌اف‌تی را تحت‌الاشعاع قرار دهند

تابش معتقد است: باید از وزیر امور خارجه که نفر اول کشورمان در عرصه دیپلماسی است، حمایت کنیم نه اینکه با تحت فشار قرار دادن و حمله به او،...

۷عضو از ۳۷ عضو اصلی FATF درگیر بزرگترین پولشویی تاریخ

باوجود تصورات دولتمردان روحانی ضوابط FATF هیچ تأثیری در پیشگیری یا کشف بزرگ‌ترین پولشویی تاریخ نداشت. به گزارش بازتاب به نقل از فارس، هفته گذشته وزیر امور خارجه کشورمان گفت...

پروانه سلحشوری: ظریف آبروی نظام است / دولت باید از وزیر خود حمایت کند

پروانه سلحشوری، ظریف را آبرو و اعتبار جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد و گفت: صحبتی که در مورد پولشویی از ایشان نقل می‌شود یک بار تیتر نخست یکی از...

بساط بدبینی‌ها جمع شد؛ سفر هیئت فرانسوی به تهران پس از وزیر خارجه انگلیس / تلاش ایران و اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا به کدام سو می‌رود؟

پزشکیان: آنچه باعث شد ظریف بحث پولشویی را مطرح کند، به برخی افراد در داخل مربوط می‌شود؛ طوری رفتار می‌کنند که گویا هرچه بدی وجود دارد آن طرف آب است