برچسب : پولشویی
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر اصلاح شد
«اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه مسافر» برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد. به گزارش بازتاب به نقل از روابط...
جهانگیری آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد
معاون اول رییس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درباره آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد. پایگاه اطلاع رسانی...
آییننامه قانون مبارزه با پولشویی در دولت تصویب شد
هیات دولت در راستای اجرای توافق با FATF آییننامه قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد. همزمان با صدور بیانیه کارگروه مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی،...
نامه مالیاتی احمد توکلی به جهانگیری
احمد توکلی معتقد است: اگر ماده ۱۶۹ مکرر به طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و قانون مالیاتهای مستقیم اساسا قابلاجرا نیست. احمد توکلی...
موکلم هیچ نقشی در عملیات کلاهبرداری و پولشویی متهم ردیف اول نداشت
پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه و به صورت علنی برگزار شد. به گزارش موج، قاضی مقیسه رییس...
بازخوانی گامهای ایران برای مبارزه با پولشویی
مبارزه با پولشویی از اقدامات ضروری برای پیوستن به «اف ای تی اف» با 198 کشور عضو است چهارم تیر ماه سال 1395 بود که گروه ویژه اقدام مالی یا...
تدوین دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامینمالی تروریسم
رییسکل بانکمرکزی از تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر داد. به گزارش ایلنا، ولیاله سیف در همایش تجلیل از فعالان عرصه اقتصاد مقاومتی استان قزوین با...
ایران سرانجام به جامعه بین الملل می پیوندد
رئیس بخش سیاست های تحریمی سرویس اقدامات خارجی اتحادیه اروپا گفت: از آنجا که ایران توانسته بسیاری از مشکلات خود را پشت سر گذارد، سرانجام به جامعه بین المللی...
تیتر یک
شایعه ورود ایران چک های 500 هزار تومانی به بازار؛ چرا چاپ اسکناسهای درشت تورمزا است؟
اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که انتشار اسکناسهای درشت در آن یک ضرورت بهشمار میرود.
پربازدیدها
- توقیف یک کشتی منتسب به تاجر صهیونیستی در تنگه هرمز/ فیلم
- واکنش جکسون هینکل اینفلوئنسر مشهور آمریکایی به حملات ایران
- چرا نگاه ساده انگارانه آقای رئیس کل درباره بازار غیررسمی ارز خطرناک است؟
- ادعای یک نماینده درباره محرومیت های اجتماعی در لایحه عفاف و حجاب
- رگبار باران کشور را فرا میگیرد
- صفحه اول روزنامه ها 25 فروردین1403
- موشک های بالستیک شلیک شده به اسرائیل دارای کلاهک بارانی بودند
- معمای اطلاعرسانی تهران پیش از آغاز عملیات علیه اسرائیل
- قیمت برخی کالاهای اساسی در بسته بندی فروشگاهی
- صفحه اول روزنامه ها 26 فروردین 1403
دیگران می خوانند