برچسب: پولشویی

• شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸۱۶:۱۹

بازار داغ حساب‌های بانکی اجاره‌ای!

بدون آنکه ردی بر جای بماند بازار حساب‌های اجاره‌ای با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری بسیار داغ است.

• چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸۱۰:۱۱

اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید

رمز دوم پویا دسترسی مجرمین را به حساب سخت‌تر می‌کند و تا حد قابل قبولی جلوی جرایم مختلف اینترنتی از جمله پولشویی را می‌گیرد و به همین دلیل است که اصرار بر فعال کردن رمز دوم پویا وجود دارد.

• دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸۱۴:۴۸

زنگ خطر ۲۰۰۰ میلیاردی تمساح خلیج فارس برای شبکه بانکی

با اعلام اینکه سرکرده باند قاچاق و توزیع مواد مخدر «تمساح خلیج فارس» در دو سال بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته، یک کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی تصریح کرد که در این مورد قطعا نقص اجرای قوانین مبارزه با پولشویی وجود داشته و با آیین‌نامه جدید، نظارت در این حوزه افزایش چشم‌گیری یافته است.

• یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸۱۱:۳۴

دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ابلاغ شد

احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.

• جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸۱۰:۱۷

ضرر FATF در شرایط تحریم بیشتر از فایده آن است

مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با فارس، در پاسخ به اینکه برخی کارشناسان معتقدند با توجه به ترور سردار شهید سلیمانی، ضرورت دارد انتقام...

• شنبه ۷ دی ۱۳۹۸۱۴:۰۶

امیر قطر FATF را امضا کرد

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر مصوبه کابینه این کشور مبنی بر صدور قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم (FATF) را امضا کرد.

• شنبه ۷ دی ۱۳۹۸۱۱:۴۷

جانشین محسن رضایی: پیوستن به FATF برای سپاه پاسدارن مشکل‌ساز خواهد شد

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سؤال ما از موافقان «اف‌ای‌تی‌اف» آن است که با اجرایی شدن ۳۹ توصیه «اف‌ای‌تی‌اف» در کشور، چه مزایا و دستاوردهایی برای ما در امر تعاملات بانکی و مراودات اقتصادی جهانی حاصل شده است؟

• یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸۱۱:۲۶

افشای بزرگ‌ترین فساد مالی در تاریخ عربستان

دادستانی عربستان سعودی از بازداشت سه تبعه خارجی و یک شهروند عربستانی به اتهام «پولشویی بی‌سابقه» در این کشور خبر داد.

• جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸۱۱:۲۱

FATF تصویب نشود، فردای تاریکی در انتظار ما است

رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا گفت: در صورت عدم تصویب FATF فردای تاریکی در انتظار ما خواهد بود به طوریکه نمی‌توانیم قدم از قدم برداریم.

• پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸۱۳:۰۳

نتوانستیم جریان مالی بین‌المللی ایجاد کنیم

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار داشت: اینکه از گذشته تا کنون نتوانسته‌ایم نوعی جریان مالی بین المللی را ایجاد کنیم تاکنون از این بابت زیان‌های جبران ناپذیر با اقتصاد کشور تحمیل کرده‌ایم، اکنون با نپیوستن به معاهده FATF این جریان را وخیم‌تر خواهیم کرد.

• یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸۱۷:۲۵

«کیانوش‌راد» بازداشت شد

یکی از فعالان سیاسی در جریان پرونده شناسایی و دستگیری یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی، بازداشت شده است.

• جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸۱۰:۲۵

ماهیت واقعی FATF چیست؟

در حالی موافقان تصویب لوایح درخواستی FATF خواستار اجرای برنامه‌ اقدام این نهاد بین الدولی در ایران هستند تا در فضای بین‌المللی برچسب حمایت مالی از تروریسم و پولشویی به ایران زده نشود که مراکز پژوهشی غربی نیز ماهیت واقعی FATF را زیر سوال می‌برند.

• یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸۱۸:۱۱

قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF یعنی هر کشوری وارد مبادله با ما شود، ممکن است به عنوان همکار در تامین مالی تروریسم و پولشویی شناخته شود

در چند وقت اخیر، بحث پیرامون تصویب کنواسیون پالرمو و CFT به مجادله‌ای بزرگ در سطح کلان سیاسی کشور تبدیل شده است.

• یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸۱۲:۳۹

برخورد اینترپل با فساد و پولشویی در سطح ورزش بین‌المللی

رییس پلیس بین‌الملل ناجا از تشکیل کارگروه مشترک پلیس بین‌الملل ناجا ‌و وزارت ورزش خبر داد.

• چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸۹:۵۸

پولشویی 900 میلیون دلاری در قرقیزستان

رئیس سرویس مبارزه با جرائم اقتصادی قرقیزستان از پولشویی بیش از 900 میلیون دلاری در این کشور خبر داد.

• جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸۱۴:۰۱

بسیاری از مفاسد اقتصادی ریشه در قولنامه دارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که بیش از نیمی از پرونده های قضایی مربوط به سندهای عادی بوده و سندهای عادی علت اصلی شکل گیری مفاسد اقتصادی است.

• یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸۱۰:۰۳

مطهرنیا: همه مخالفان ” FATF” دغدغه منافع ملی ندارند

یک کارشناس مسائل بین‌الملل ابراز عقیده کرد: علت مخالفت برخی از افراد در ارتباط با پیوستن ایران به سازوکار FATF موضوع منافع ملی کشور و حفظ حقوق ملت ایران نیست.

• دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸۸:۴۱

سلطان‌های فاسد؛ سند سخنان ظریف درباره پولشویی

 اظهارات آبان ماه سال گذشته وزیر خارجه درباره «پولشویی» او را دیروز به مجلس کشاند.

• یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸۱۵:۲۲

ظریف در مجلس: دامن نظام از پولشویی پاک است

وزیر امور خارجه گفت: آن صحبتی که قبلا در مورد پولشویی کردم، صحبت بنده نبود، بلکه اظهاراتی بود که مقامات مختلف کشور مطرح کرده بودند، وظیفه من حمایت و دفاع از جمهوری اسلامی است.

• پنجشنبه ۹ آبان ۱۳۹۸۱۱:۵۳

پولشویی پشت باجه‌ بانک‌ها اتفاق می‌افتد

فساد و پولشویی به‌ویژه در دو دهه اخیر به جز جدایی‌ناپذیر اقتصاد ایران تبدیل شده است. از این رو آنچه امروز بیش از هر زمانی اهمیت دارد اجرای ساز و کاری برای مبارزه با انواع پولشویی است.

• شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸۱۵:۱۲

ظریف دوباره در خصوص پولشویی بازخواست می‌شود

وزیر امور خارجه هفته آینده جهت ارائه توضیحاتی درباره ادعایش پیرامون پولشویی، در مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شود.

• جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸۱۴:۰۲

FATF: اگر تا قبل از بهمن، دو کنوانسیون پالرمو و CFT نهایی نشوند، وضعیت ایران به پیش از خرداد ۱۳۹۵ باز خواهد گشت

گروه ویژه اقدام مالی در اجلاس اخیر خود در پاریس، دو دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه ایران وضع کرد.

• سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸۱۴:۳۲

آیین‌نامه‌ اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.

• یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸۷:۱۵

۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور باید ساماندهی شود

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی وجود دارد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است.

• شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸۸:۰۹

پولشویی و فرار مالیاتی از طریق حساب‌های اجاره‌ای

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت نظارت دقیق بر تراکنش‌های بانکی می‌توان ضمن جلوگیری از وقوع جرایمی همچون فرار مالیاتی و پولشویی، ذی‌نفعان اصلی حساب‌های اجاره‌ای را شناسایی کرد.

• جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸۹:۵۶

پولشویی با قولنامه

ریشه بسیاری از پرونده ها از جمله زمین خواری، فروش یک ملک به چندین نفر و پولشویی و...، در قولنامه ها است که تنها راه برون رفت از این مشکلات توجه به اسناد رسمی است.

• پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸۹:۳۸

ذره‌بین سازمان مالیات روی گروه‌های مشکوک به پول‌شویی!

سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنش‌های بانکی مؤدیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند.

• شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸۱۰:۵۰

دومین جلسه دادگاه «گروه عظام» آغاز شد

دومین جلسه رسیدگی به پرونده «گروه عظام» به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.

• جمعه ۵ مهر ۱۳۹۸۱۴:۱۰

بانک‌ها ملزم به ارائه ماهانه اطلاعات تراکنش‌ها به سازمان مالیاتی شدند

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، با اشاره به حرکت در مسیر گام دوم هوشمند سازی نظام مالیاتی، گفت: سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنشهای بانکی مودیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند.

• سه‌شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸۱۱:۰۰

ماجرای خانه ۱۰ طبقه‌ خالی یکی از مسئولین در سعادت آباد

مجری برنامه سلام صبح بخیر در جریان ناتوانی خرید خانه توسط جوانان به یکی از مسئولین که خانه‌ای ۱۰ طبقه در سعادت آباد را خریده و هر ۱۰ طبقه را خالی رها کرده است واکنش نشان داد.