بازداشت یکی از گردانندگان شبکه تراستی با بدهی ۷۰ هزار میلیارد تومانی/ پرونده‌ای که دوباره پای ارز صادراتی را وسط کشید

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اعلام کرده فردی با نام اختصاری «الف.ل» که از او به عنوان یکی از گردانندگان شبکه‌های تراستی یاد شده، پس از پیگیری‌های پلیس امنیت اقتصادی بازداشت شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، رقم بدهی منتسب به این پرونده حدود ۳۰۰ میلیون یورو عنوان شده که ارزش ریالی آن نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

بازتاب_ شرکت‌ها و شبکه‌های تراستی طی سال‌های گذشته در شرایط تحریم به یکی از حلقه‌های انتقال منابع مالی حاصل از تجارت خارجی ایران تبدیل شده‌اند. این سازوکار از یک سو برای دور زدن محدودیت‌های بانکی به کار گرفته شده و از سوی دیگر، به دلیل فاصله گرفتن بخشی از نقل‌وانتقالات از شبکه بانکی رسمی، همواره با ریسک‌هایی مانند تأخیر در تسویه، اختلاف حساب و دشواری نظارت همراه بوده است.

پلیس می‌گوید فرد بازداشت‌شده در سال‌های گذشته ارز حاصل از صادرات دریافت کرده اما در ایفای تعهدات خود با مشکل مواجه بوده است. با این حال، تعیین ماهیت دقیق تخلفات، میزان نهایی بدهی و مسئولیت اشخاص مرتبط با پرونده بر عهده مراجع قضایی خواهد بود و اطلاعات منتشرشده در این مرحله باید در چارچوب ادعای نهادهای مسئول خوانده شود.

هرچه حجم صادرات غیرنفتی و نیاز کشور به بازگشت ارز بیشتر شود، اهمیت رصد مسیر حرکت ارز از صادرکننده تا شبکه رسمی افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل، سرنوشت این پرونده فقط یک موضوع قضایی نیست و می‌تواند از منظر سیاست ارزی نیز مورد توجه قرار گیرد.