وزارت خزانهداری آمریکا مجموعه تازهای از تحریمها را علیه شبکهای مرتبط با بابک زنجانی اعمال کرده و این بار یک صرافی دارایی دیجیتال نیز در مرکز پرونده قرار گرفته است.
به گزارش بازتاب، وزارت خزانهداری آمریکا صرافی رمزارزی BitBank و چند شخص و شرکت مرتبط با بابک زنجانی را به فهرست تحریمهای خود اضافه کرده است. واشنگتن مدعی است این شبکه در جابهجایی صدها میلیون دلار و برخی پرداختهای مرتبط با عبور کشتیها از تنگه هرمز نقش داشته است.
مقامهای آمریکایی همچنین شرکت «پیشتاز سیمرغ تجارت الکترونیک» را که آن را توسعهدهنده نرمافزاری BitBank معرفی کردهاند، مشمول محدودیت قرار دادهاند.
این اتهامات، ادعای دولت آمریکا محسوب میشود و بهخودی خود معادل اثبات قضایی آنها در یک دادگاه مستقل نیست.
اهمیت پرونده تازه در استفاده ادعایی از داراییهای دیجیتال برای جابهجایی پول است. رمزارزها در سالهای گذشته به ابزار مالی مهمی در اقتصاد جهانی تبدیل شدهاند، اما ساختار انتقال فرامرزی آنها سبب شده دولتها همزمان نسبت به استفاده از این فناوری برای دور زدن محدودیتهای مالی حساس شوند.
برخلاف تصور رایج، تراکنش بسیاری از ارزهای دیجیتال کاملاً مخفی نیست. نقلوانتقالها روی Blockchain ثبت میشوند و شرکتهای تخصصی تحلیل زنجیره میتوانند در مواردی مسیر حرکت دارایی را دنبال کنند.
در نتیجه، رقابت میان ابزارهای انتقال دیجیتال و سیستمهای نظارتی نیز پیچیدهتر شده است.
بابک زنجانی سالها یکی از چهرههای بحثبرانگیز پروندههای اقتصادی ایران بوده است. او که در دهه ۱۳۹۰ در پرونده فروش نفت و بازنگرداندن منابع مالی محکوم شده بود، در سالهای اخیر بار دیگر نامش در برخی پروژههای اقتصادی مطرح شده است.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.