برچسب : پولشویی
مسدود شدن حساب ایرانیان غیرمقیم در انگلیس
در ایران نیز طبق مقررات خاصی برای خارجیها حساب بانکی باز میشود چراکه صاحب حساب باید برای بانک شناخته شده و قابل دسترس باشد.به گزارش بازتاب به نقل از...
سارقی که در حال پولشویی دستگیر شد
رئیس پلیس فتای استان البرز از کشف پرونده برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب یک شهروند فردیسی خبر داد.به گزارش افکارنیوز، رئیس پلیس فتای استان البرز در خصوص خبر دستگیری...
هر آنچه لازم است در مورد پولشویی بدانید
به نظر نمیرسد دولت با اجرای قانون پولشویی درصدد است در حوزه مالیات، فشار مالیاتی را افزایش دهد. بلکه در عمل تولیدکنندگان و کسانی که مجبورند شفاف عمل کنند...
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر اصلاح شد
«اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه مسافر» برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد.به گزارش بازتاب به نقل از روابط...
جهانگیری آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد
معاون اول رییس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درباره آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.پایگاه اطلاع رسانی...
آییننامه قانون مبارزه با پولشویی در دولت تصویب شد
هیات دولت در راستای اجرای توافق با FATF آییننامه قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.همزمان با صدور بیانیه کارگروه مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی،...
نامه مالیاتی احمد توکلی به جهانگیری
احمد توکلی معتقد است: اگر ماده ۱۶۹ مکرر به طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و قانون مالیاتهای مستقیم اساسا قابلاجرا نیست.احمد توکلی...
موکلم هیچ نقشی در عملیات کلاهبرداری و پولشویی متهم ردیف اول نداشت
پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه و به صورت علنی برگزار شد.به گزارش موج، قاضی مقیسه رییس...
بازخوانی گامهای ایران برای مبارزه با پولشویی
مبارزه با پولشویی از اقدامات ضروری برای پیوستن به «اف ای تی اف» با 198 کشور عضو استچهارم تیر ماه سال 1395 بود که گروه ویژه اقدام مالی یا...
تدوین دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامینمالی تروریسم
رییسکل بانکمرکزی از تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر داد. به گزارش ایلنا، ولیاله سیف در همایش تجلیل از فعالان عرصه اقتصاد مقاومتی استان قزوین با...
ایران سرانجام به جامعه بین الملل می پیوندد
رئیس بخش سیاست های تحریمی سرویس اقدامات خارجی اتحادیه اروپا گفت: از آنجا که ایران توانسته بسیاری از مشکلات خود را پشت سر گذارد، سرانجام به جامعه بین المللی...
تیتر یک
معامله پشتپرده آمریکا و روسیه بالاخره رو شد؛ جزئیاتی که نشان میدهد اوکراین با سختترین انتخاب قرن روبهرو شده است
ترامپ با طرح ۲۸ مادهایاش برای پایان جنگ اوکراین، صحنه ژئوپولیتیک را تکان داده و کییف را در موقعیتی قرار داده که هر تصمیمش میتواند تاریخ معاصر اروپا را دگرگون کند. طرحی که امتیازهای سنگین به روسیه میدهد، آینده ارتش اوکراین را محدود میکند و زلنسکی را میان دو راهیِ حفظ کرامت ملی یا از دست دادن آخرین ستونهای حمایت خارجی قرار میدهد؛ دوراهیای که سایهاش اکنون بر سراسر اروپا افتاده است.
پربازدیدها
-
دیدنی های امروز؛ از نصب درخت کریسمس کاخ سفید تا جنگ زدگان سودان -
دیدنی های امروز؛ از مرکز نظارت بر آتش بس غزه تا انتقال زرافه در کنیا -
دیدنی های امروز؛ از تجمعات علیه ترامپ در آمریکا تا سفر جورج کلونی به فیلیپین -
هزینه ساخت مسکن در تهران به متری ۳۰ میلیون رسید / جزئیات افزایش قیمت و دلایل جهش هزینهها -
هشدار تازه درباره بازار زیرزمینی ارز؛ چرا دلار پس از یک ماه سکون، ناگهان اوج گرفت؟ -
صفحه اول روزنامه ها 25 ابان 1404 -
قتل دلخراش دختر ۱۶ ساله در عجبشیر/همسر ۲۷ ساله ظرف سه ساعت بازداشت شد -
گزارش پدر ستاره حیدری از ناپدید شدن دختر آبادانی -
قتل تلخ دختر 20 ساله توسط نامزدش -
چرا استارتاپ ها به سرور مجازی نیاز دارند؟






















دیگران می خوانند