برچسب : پولشویی

واریز وجه معامله به کارت نفر سوم ممنوع

بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد.

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک

بانک مرکزی از عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک، خبرداد.

داود هزینه بازداشت شد/ فیلم

پلیس ترکیه خبر بازداشت داوود غفاری (داوود هزینه) را تایید کرد.

روبیالس روی باند فرودگاه دستگیر شد

رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا توسط پلیس به اتهام پولشویی بازداشت شد.

تراکنش‌های بالای یک میلیارد تومان در ماه تجاری محسوب می‌شود

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی و نیز محدودیت مالی برای حساب های حقیقی که...

مجوز نگیرید، به پولشویی مظنون می‌شوید

صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.

شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور

اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.

میلیونر ایرانی به پولشویی در انگلیس متهم شد

میلیونری که بصورت گسترده‌ای در امور خیریه و کمک به حزب محافظه‌کار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پرونده‌های پولشویی این کشور شده است.

ورود به بازار غیررسمی ارز معادل پول‌شویی است

ورود به بازار غیر رسمی معا‌دل پول‌شویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.

حکم طبری: ضبط اموال ناشی از پولشویی و پرداخت یک چهارم اموال

بنابرگفته سخنگوی قوه قضائیه کلیه اموال که مورد بحث بزه پولشویی است، ضبط و یک چهارم اموال هم به قیمت روز به عنوان جزای نقدی در نطر گرفته شده است‌.

پولشویی به نام موکب اربعین

اولین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری و اعضای شورای شهر لواسان صبح امروز دوشنبه ۱۳ دی ماه در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.

واکنش بانک مرکزی به ادعای پولشویی در بانک‌های ایرانی

محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش‌ بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.

بحرین: محکومیت بانک مرکزی ایران به اتهام پولشویی

دادگاهی در بحرین، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی را به اتهام پولشویی و نقض تحریم ها، به جریمه مالی محکوم کرد.

هشدار بانک مرکزی: کارت ملی خود را اجاره ندهید

بانک مرکزی به هموطنان هشدار داد، از اجاره دادن کارت ملی به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند، زیرا عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است.

شکایت بحرین علیه بانک مرکزی ایران

دادستانی کل بحرین بانک المستقبل، بانک مرکزی و چند بانک ایرانی دیگر را به پولشویی متهم کرد.

کره شمالی سفارت خود را در مالزی بست

هیئت دیپلماتیک کره شمالی ، شامگاه دیروز( یکشنبه )، پس از بستن سفارتش در پی اعلام غافلگیرانه قطع روابط این کشور با مالزی، کوالالامپور را ترک کرد. به گزارش...

همکاری عربستان با عراق؛ پولشویی و تهدید امنیت ملی

در سایه روشن شدن زوایای دیگری از همکاری دوجانبه دولت عراق با رژیم سعودی در روزهای اخیر، تحلیلگران سیاسی و امنیتی عراقی درباره ماهیت سرمایه گذاری عربستان و پیامدهای منفی آن برای امنیت ملی کشورشان هشدار دادند.

استاندارد دوگانه وزارت خزانه‌داری آمریکا در مقابله با پولشویی

مقایسه رفتار وزارت خزانه‌داری آمریکا با ایران و تروریست‌ها، قاچاقچیان و گانگسترها نشان از سیاسی‌کاری این نهاد و عدم وجود اراده جدی در مقابله با پول‌شوئی بین‌المللی دارد.

پولشویی دو هزار میلیارد دلاری بانک‌های بزرگ بین‌المللی برای طالبان، قاچاقچیان و جنایتکاران مشهور

اسناد بانکی محرمانه که اخیرا در قالب پروژه فینس منتشر شده حاکی از آن است که بانک‌های بزرگ جهان حدود دو هزار میلیارد دلار برای گانگسترها، جنایتکاران و کارتل‌های مواد مخدر به صورت کاملا آگاهانه پول جابجا کردند.

فهرست اسامی متهمان پرونده‌های اقتصادی که از کشور فرار کرده‌اند / کدام متهمان به کشور بازگردانده شدند؟

امامی طلبکار شد!

اگر همان سال محکوم می‌شدم و حکم می‌گرفتم و همچنان متهم نبودم، بیشتر از این زندان می‌ماندم و بیشتر از این مورد اهانت قرار می‌گرفتم؟ اگر در سال ۹۶ که با وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی بعد از ۶ ماه آزاد شدم و به کانادا رفتم، هرگز به کشور بازنمی‌گشتم بیشتر از این مورد افترا و توهین قرار می‌گرفتم؟ فرض کنید هیچ یک از این اموال را در اختیار بانک یا دادسرا قرار نمی‌دادم و همچنان در لیست بدهکاران بانکی بودم آیا بیشتر از این به من توهین می‌شد؟ اگر به سینما نمی‌آمدم و سرمایه‌ام را به زمین و سکه و دلار تبدیل می‌کردم، مثل همه بدهکاران بانک سرمایه -که یک لیست ۷۰ نفره است و فقط ۷ نفر آن‌ها نامشان مطرح شده‌اند و شاید دو نفر از آن‌ها هم الان آزاد باشند- آیا باز هم نامی از من برده می‌شد و مورد اهانت قرار می‌گرفتم؟

تفتیش منزل مدیربرنامه‌‌های رونالدو در ارتباط با پرونده پولشویی

خانه مدیربرنامه‌های معروف پرتغالی در ارتبط با یک پرونده پولشویی مورد بازرسی قرار گرفت.

بیانیه دولت درباره تصمیم FATF در مورد ایران

دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز خود درخصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد کشورمان، بیانیه‌ای صادر کرد.

لیست سیاه FATF با اقتصاد ایران چه می‌کند؟

یک عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در شرایط فعلی و با توجه به تحریم‌های گسترده‌ای که آمریکا علیه اقتصاد ایران وضع کرده، ورود به لیست سیاه FATF، تاثیر منفی ناگهانی یا جدی بر کشور نخواهد داشت اما در بلندمدت نحوه حفظ ارتباط با این نهاد اهمیت فراوانی دارد.

همتی: دستور عزل مدیران بانکی متخلف امروز صادر می‌شود

همتی: برنامه بانک مرکزی آن است که با بهبود نظارت اجازه ندهد منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری در مسیر انباشت ریسک، در مسیر فساد و پولشویی و در مسیر گسترش نابرابری تخصیص داده شود که حرکت در جهت عکس اهداف اقتصاد مقاومتی است.

درخواست آمریکا از ایران برای الحاق به FATF

مایک پمپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد: واشنگتن از تهران میخواهد تا تعهداتش به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) را عملی کند و به استاندارد‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این کارگروه پایبند باشد.

بازار داغ حساب‌های بانکی اجاره‌ای!

بدون آنکه ردی بر جای بماند بازار حساب‌های اجاره‌ای با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری بسیار داغ است.

اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید

رمز دوم پویا دسترسی مجرمین را به حساب سخت‌تر می‌کند و تا حد قابل قبولی جلوی جرایم مختلف اینترنتی از جمله پولشویی را می‌گیرد و به همین دلیل است که اصرار بر فعال کردن رمز دوم پویا وجود دارد.

زنگ خطر ۲۰۰۰ میلیاردی تمساح خلیج فارس برای شبکه بانکی

با اعلام اینکه سرکرده باند قاچاق و توزیع مواد مخدر «تمساح خلیج فارس» در دو سال بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته، یک کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی تصریح کرد که در این مورد قطعا نقص اجرای قوانین مبارزه با پولشویی وجود داشته و با آیین‌نامه جدید، نظارت در این حوزه افزایش چشم‌گیری یافته است.

دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ابلاغ شد

احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.