پرش به محتوای اصلی

برچسب: مبارزه با پولشویی

1
  • شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ ۹:۵۲

شورای نگهبان یکی از لوایح چهارگانه FATF را رد کرد / کدخدایی: لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در ۴ بند مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد

عباسعلی کدخدایی گفت: ‏لایحه اصلاح ‎قانون پولشویی در ‎چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به ‎مجلس اعاده گردید. ملاک بررسی...

23
  • سه‌شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ ۹:۴۱

کره شمالی در فهرست سیاه FATF باقی ماند

سازمان بین المللی ضد پولشویی تصمیم گرفته است کره شمالی را به دلیل آنچه «فعالیت های مالی غیرقانونی و غیرشفاف» دانسته است در فهرست سیاه خود نگهدارد. به گزارش ایرنا...

2
  • یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۳:۱۶

لایحه جنجالی FATF در انتظار رای نمایندگان

در آبان ماه سال گذشته بود که دولت لایحه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF را به مجلس تقدیم کرد. حالا امروز مورخه 30 اردیبهشت 1397 قرار است...

30
  • دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۰:۳۴

روایت مقررات جدید مبارزه با پولشویی

اول: موسسه بازل هر سال گزارشی درباره وضعیت کشورهای مختلف جهان در مورد مبارزه با پولشویی منتشر می‌کند. این گزارش تنها گزارشی است که از سوی یک نهاد مستقل...