برچسب : مبارزه با پولشویی

یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی الحاق شد

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در تشریح جلسه امروز این کمیسیون، گفت: در این جلسه یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی الحاق شد.

قانون مبارزه با پولشویی در کسب‌وکارهای اینترنتی کلید خورد

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک از آغاز اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.

تصمیمات مهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا برای مبارزه با پول‌شویی

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه روز شنبه، موضوعات مرتبط با کلیات منابع و مصارف بودجه سال 1398 کل کشور را با تاکید بر توجه به نیازهای...

گام بلند بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی/ چرا نرخ دلار کاهش یافت؟

بعد از سقوط ازاد نرخ دلار از حدود 19 هزار تومان به بازه 12 هزار تومان توام با نوسان های مقطعی، بانک مرکزی به صورت مستمر و هوشمندانه اقدام...

مذاکرات بین پاکستان و گروه ویژه مبارزه با پولشویی آسیا- پاسیفیک

مذاکرات بین پاکستان و گروه ویژه مبارزه با پولشوییِ آسیا- پاسفیک (APG) امروز در اسلام آباد آغاز می شود. به گزارش بازتاب به نقل از روزنامه پاکستان، مذاکرات بین پاکستان...

پشت‌ِ پرده‌نشینان پیامک‌های تهدیدآمیز چه کسانی هستند؟

درحالی که لوایح چهارگانه دولت برای تغییر وضعیت ایران در اف‌ای‌تی‌اف به حساس‌ترین لحظات خود نزدیک می‌شود گویا قرار نیست حواشی از این لوایح دور شود به طوری که...

دستگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی ملزم به اجرای قانون مبارزه با پولشویی شدند

با تصویب مجلس شورای اسلامی، ساز و کار تشکیل شورای عالی مقابله با پولشویی اصلاح شد و دستگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی ملزم به اجرای قانون مبارزه با پولشویی شدند. به...

فلاحت‌پیشه: کشور را باید از این بی تصمیمی خلاص کنیم

رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: با وجود آنکه مقام معظم رهبری بر تصمیم گیری درباره این لوایح چهارگانه تاکید داشتند متاسفانه بعضا می‌شنویم برخی در مجلس می‌خواهند توپ را...

شورای نگهبان یکی از لوایح چهارگانه FATF را رد کرد / کدخدایی: لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در ۴ بند مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد

کره شمالی در فهرست سیاه FATF باقی ماند

سازمان بین المللی ضد پولشویی تصمیم گرفته است کره شمالی را به دلیل آنچه «فعالیت های مالی غیرقانونی و غیرشفاف» دانسته است در فهرست سیاه خود نگهدارد. به گزارش ایرنا...

لایحه جنجالی FATF در انتظار رای نمایندگان

در آبان ماه سال گذشته بود که دولت لایحه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF را به مجلس تقدیم کرد. حالا امروز مورخه 30 اردیبهشت 1397 قرار است...

روزنامه کیهان و روزنامه صداوسیما، مخالف مبارزه با پولشویی

روزنامه جام جم متعلق به صداوسیما نوشت:بررسی سه لایحه الحاق کشورمان به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با...

تاکید بر لزوم مبارزه با پولشویی/علت استمرار قاچاق

وزیر کشور با تاکید بر لزوم مبارزه با پولشویی، ضمن اشاره به علت استمرار قاچاق، گفت: لازم است فعالیت ما به گونه‌ای باشد که تراز سود داخل و خارج...

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس اعلام وصول شد

هیئت رئیسه مجلس لایحه دولت برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را اعلام وصول کرد. در جلسه علنی امروز مجلس دو طرح و لایحه به صورت عادی و دو سوال...

عملکرد ایران در زمینه مبارزه با پولشویی در دستور کار FATF است

مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی اعلام کرد که موضوع ایران در دستور کار نشست آتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که اواخر خرداد ماه جاری (18...

روایت مقررات جدید مبارزه با پولشویی

اول: موسسه بازل هر سال گزارشی درباره وضعیت کشورهای مختلف جهان در مورد مبارزه با پولشویی منتشر می‌کند. این گزارش تنها گزارشی است که از سوی یک نهاد مستقل...