جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰۱۳:۴۱

ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد که نام ایران در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است.

شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹۹:۲۳

آیا ایران از لیست سیاه FATF خارج خواهد شد؟

با پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا و نزدیک‌شدن به زمان تحقق وعده بایدن برای رفع تحریم‌ها علیه ایران و بازگشت آمریکا به برجام احتمال تصویب لوایح چهارگانه نیز قوت گرفته است.

شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹۱۳:۱۸

ادامه حضور ایران در لیست سیاه FATF

گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است.

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸۱۸:۱۱

قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF یعنی هر کشوری وارد مبادله با ما شود، ممکن است به عنوان همکار در تامین مالی تروریسم و پولشویی شناخته شود

در چند وقت اخیر، بحث پیرامون تصویب کنواسیون پالرمو و CFT به مجادله‌ای بزرگ در سطح کلان سیاسی کشور تبدیل شده است.

دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷۹:۲۲

10 روز تا پایان مهلت؛ آیا از خطر بازگشت به لیست سیاه FATF عبور خواهیم کرد؟

لوایح چهارقلو از ایستگاه مجلس گذشتند و حالا دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دو لایحه در شورای نگهبان منتظر تعیین تکلیف نهایی هستند. به گزارش نامه نیوز،...

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷۱۲:۱۵

نامه دو عضو ارشد کنگره به وزیر خزانه‌داری آمریکا: ایران را به لیست سیاه FATF بازگردانید

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس کمیته فرعی دائمی سنا درباره تحقیقات، در نامه به وزیر خزانه‌داری این کشور خواستار بازگرداندن ایران به لیست سیاه «گروه...