برچسب : پولشویی

كشف فرار مالياتي بزرگ

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از وقوع 18,400 میلیارد تومان فرار مالیاتی در طول یک سال اخیر خبر داد

اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد لیست خاکستری پولشویی برای عربستان

اتحادیه اروپا در تلاش است اصلاحاتی اساسی در لیست سیاه پول‌شویی ایجاد کند که به عربستان اجازه دهد از لیست سیاه به لیست جدید خاکستری منتقل شود.

دستگیری سرمایه‌گذار “گرگ وال استریت” به اتهام پولشویی

پولشویی فقط در صنعت سینمای ایران نیست بلکه در دیگر کشورها نیز رخ می‌دهد اما سوال مهم سرعت و روند دستگیری و استرداد وجه است که در نظام قضایی و بازرسی فرهنگی ما بسیار کند و با تاخیر است.

FATF تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد

«کارگروه ویژه اقدام مالی» (FATF) که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند امروز جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.

قاضی مسعودی مقام: پولشویی در سریال شهرزاد را آینده مشخص می‌کند

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی درباره دو میلیارد تومانی که هادی رضوی بابت سریال شهرزاد به احسان دلاویز داده است.

اتهام پولشویی حسین هدایتی جداگانه رسیدگی می شود

حسین هدایتی دولابی یک عنوان اتهامی دیگر دارد که دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به آن عدم صلاحیت زده است.

تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.

خودروی ۴ میلیاردی که به نام فامیل متهم شد/پولشویی از طریق معتمدان

نماینده دادستان تهران با بیان این که شاهد مثال‌هایی از پولشویی در پرونده موسسه البرز هستیم گفت: متهم در یک فقره خودرو چهار میلیاردی را برای فرار از مصادره به نام یکی از فامیل های خود می کند.

بازداشت شماری از رهبران حزب حاکم سابق سودان پس از متهم شدن عمر البشیر به پولشویی

رسانه‌های سودانی از بازداشت تعدادی از رهبران حزب "کنگره ملی"، حزب حاکم سابق سودان خبر دادند.

ختم رسیدگی به پرونده حسین هدایتی و 10 متهم دیگر پرونده

قاضی مسعودی مقام از ختم رسیدگی به پرونده حسین هدایتی و 10 متهم دیگر این پرونده خبر داد. قاضی مسعودی مقام در ساعت 13 و 15 دقیقه ختم رسیدگی به...

رسوایی بانکی به سوئد کشیده شد

با تداوم تحقیقات در خصوص پرونده پولشویی بزرگ در کشورهای اسکاندیناوی، رئیس "سوئد بانک" از سمت خود کناره گیری کرد.

پولشویی با ارزهای مجازی

گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که ۱.۶ درصد از کل پولشویی های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بوده که در نوع خود آمار بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود.

۸ سال است به کانادا مهاجرت کرده‌ام؛ چندین‌بار به ایران آمده ام / فعالیت شرکت‌هایم ربطی به پولشویی و کسب درآمد از قِبل تحریم‌ها ندارد

کدام فعالیت‌های اقتصادی در ایران مستعد پولشویی‌اند هستند؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: فعالیت‌های اقتصادی از جمله ساختمان سازی، خرید و فروش کالاهای لوکس که با وارد کردن محصولات به بازار تاثیر مستقیمی بر اشتغال ندارند به دلیل...

دو اتهام اصلی حسین فریدون

یک منبع آگاه گفت: اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول...

فرانس پرس: اروپا طرح افزودن ریاض به فهرست پولشویی را رد کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع آگاه خبر داد که کشور‌های عضو اتحادیه اروپا به اتفاق آرا با طرح افزودن عربستان سعودی به فهرست سیاه پولشویی این اتحادیه مخالفت...

ارزشمندترین اسکناس جهان رونمایی شد

بانک مرکزی سوئیس از اسکانس‌های جدید ۱۰۰۰ فرانکی که معادل تقریبا ۱۰۰۰ دلار ارزش دارد، رونمایی کرد. به گزارش رویترز، بانک مرکزی سوئیس از اسکناس جدید ۱۰۰۰ فرانکی خود که...

رویترز: اتحادیه اروپا ازافزودن ریاض به فهرست سیاه پولشویی عقب‌نشینی کرد

خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پس از نامه «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی به کشورهای اروپایی، اکثر این کشورها از تصمیم خود...

معاون حقوقی رییس جمهور: الحاق ایران به قانون مقابله با پولشویی ضروری است

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: ارتباط ایران با سیستم بانکداری بین المللی و الحاق به قانون مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم برای سلامت بانکداری داخلی...

مخالفان FATF به سود چه کسانی عمل می کنند؟

ضیاءالدین صبوری رئیس انجمن روابط بین‌الملل در شرق نوشت:کش‌دارشدن موضوع تصویب FATF در سیستم قانون‌گذاری کشور بیش از هر چیز این پرسش را مطرح کرده که واقعیت «اف‌ای‌تی‌اف» چیست...

کانادا ۱۷ نفر از جمله ۷ ایرانی را به اتهام پولشویی بازداشت کرد

پلیس کانادا مدعی است ۱۷ نفر از اعضای یک شبکه پولشویی بین‎المللی را بازداشت کرده که در میان آنها ۷ ایرانی نیز حضور دارند. به گزارش بازتاب به نقل از...

دُبی به پناهگاه جهانی برای پولشویی بدل شده است

سازمان شفافیت بین‌الملل با انتشار گزارشی به مسئله پولشویی گسترده جهانی در دبی پرداخت و تأکید کرد که مجرمان در این شهر می‌توانند به راحتی املاک خریداری کنند. سازمان شفافیت...

پولشویی در سایت‌های قمار

رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته پلیس فتا از افزایش 85 درصدی جرایم سایبری در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: با...

حکم قطعی آقای عمارت صادر شد

محاکمه علنی علی اکبر عمارت ساز، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان، سوم دی ماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران...

قانون «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» برای اجرا، ابلاغ شد

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته (چهارشنبه...

پیشنهادهای سيدحسين موسويان برای عبور از پيچ برجام

همان‌طور که اجرای برجام با تصمیم همه ارکان کلیدی نظام اعم از مجلس، دولت، شورای امنیت ملی و در راس آن مقام معظم رهبری صورت گرفت، آتش زدن برجام...

پولشویی در زندان مرکزی یزد

رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: پس از پیگیری‌های اطلاعاتی و رصد و تحقیق دقیق میدانی، یک باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر در زندان مرکزی...

توضیحات جنیدی درباره پالرمو، CFT و تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

این قانون یکی از مجموع قوانینی است که ما برای اصلاح نظام بانکی و مجموع روابط پولی و بانکی خودمان به آن نیازمند هستیم.

اصلاحات اعمال شده روی لایحه «مبارزه با پولشویی» هم مورد تایید رییس مجلس بود هم نماینده دولت؛ چه جای بهانه گیری وجود دارد؟

مجمع تشخیص لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را تایید کرد / اصلاحاتی در لایحه انجام شده

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تایید نهایی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی در این مجمع خبر داد و گفت: این لایحه به رییس مجلس برای ابلاغ ارسال می شود.