برچسب : پولشویی

جانشین محسن رضایی: پیوستن به FATF برای سپاه پاسدارن مشکل‌ساز خواهد شد

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سؤال ما از موافقان «اف‌ای‌تی‌اف» آن است که با اجرایی شدن ۳۹ توصیه «اف‌ای‌تی‌اف» در کشور، چه مزایا و دستاوردهایی برای ما در امر تعاملات بانکی و مراودات اقتصادی جهانی حاصل شده است؟

افشای بزرگ‌ترین فساد مالی در تاریخ عربستان

دادستانی عربستان سعودی از بازداشت سه تبعه خارجی و یک شهروند عربستانی به اتهام «پولشویی بی‌سابقه» در این کشور خبر داد.

FATF تصویب نشود، فردای تاریکی در انتظار ما است

رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا گفت: در صورت عدم تصویب FATF فردای تاریکی در انتظار ما خواهد بود به طوریکه نمی‌توانیم قدم از قدم برداریم.

نتوانستیم جریان مالی بین‌المللی ایجاد کنیم

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار داشت: اینکه از گذشته تا کنون نتوانسته‌ایم نوعی جریان مالی بین المللی را ایجاد کنیم تاکنون از این بابت زیان‌های جبران ناپذیر با اقتصاد کشور تحمیل کرده‌ایم، اکنون با نپیوستن به معاهده FATF این جریان را وخیم‌تر خواهیم کرد.

«کیانوش‌راد» بازداشت شد

یکی از فعالان سیاسی در جریان پرونده شناسایی و دستگیری یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی، بازداشت شده است.

ماهیت واقعی FATF چیست؟

در حالی موافقان تصویب لوایح درخواستی FATF خواستار اجرای برنامه‌ اقدام این نهاد بین الدولی در ایران هستند تا در فضای بین‌المللی برچسب حمایت مالی از تروریسم و پولشویی به ایران زده نشود که مراکز پژوهشی غربی نیز ماهیت واقعی FATF را زیر سوال می‌برند.

قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF یعنی هر کشوری وارد مبادله با ما شود، ممکن است به عنوان همکار در تامین مالی تروریسم و پولشویی شناخته شود

برخورد اینترپل با فساد و پولشویی در سطح ورزش بین‌المللی

رییس پلیس بین‌الملل ناجا از تشکیل کارگروه مشترک پلیس بین‌الملل ناجا ‌و وزارت ورزش خبر داد.

پولشویی 900 میلیون دلاری در قرقیزستان

رئیس سرویس مبارزه با جرائم اقتصادی قرقیزستان از پولشویی بیش از 900 میلیون دلاری در این کشور خبر داد.

بسیاری از مفاسد اقتصادی ریشه در قولنامه دارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که بیش از نیمی از پرونده های قضایی مربوط به سندهای عادی بوده و سندهای عادی علت اصلی شکل گیری مفاسد اقتصادی است.

مطهرنیا: همه مخالفان ” FATF” دغدغه منافع ملی ندارند

یک کارشناس مسائل بین‌الملل ابراز عقیده کرد: علت مخالفت برخی از افراد در ارتباط با پیوستن ایران به سازوکار FATF موضوع منافع ملی کشور و حفظ حقوق ملت ایران نیست.

سلطان‌های فاسد؛ سند سخنان ظریف درباره پولشویی

 اظهارات آبان ماه سال گذشته وزیر خارجه درباره «پولشویی» او را دیروز به مجلس کشاند.

ظریف در مجلس: دامن نظام از پولشویی پاک است

وزیر امور خارجه گفت: آن صحبتی که قبلا در مورد پولشویی کردم، صحبت بنده نبود، بلکه اظهاراتی بود که مقامات مختلف کشور مطرح کرده بودند، وظیفه من حمایت و دفاع از جمهوری اسلامی است.

پولشویی پشت باجه‌ بانک‌ها اتفاق می‌افتد

فساد و پولشویی به‌ویژه در دو دهه اخیر به جز جدایی‌ناپذیر اقتصاد ایران تبدیل شده است. از این رو آنچه امروز بیش از هر زمانی اهمیت دارد اجرای ساز و کاری برای مبارزه با انواع پولشویی است.

ظریف دوباره در خصوص پولشویی بازخواست می‌شود

وزیر امور خارجه هفته آینده جهت ارائه توضیحاتی درباره ادعایش پیرامون پولشویی، در مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شود.

FATF: اگر تا قبل از بهمن، دو کنوانسیون پالرمو و CFT نهایی نشوند، وضعیت ایران به پیش از خرداد ۱۳۹۵ باز خواهد گشت

آیین‌نامه‌ اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.

۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور باید ساماندهی شود

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی وجود دارد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است.

پولشویی و فرار مالیاتی از طریق حساب‌های اجاره‌ای

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت نظارت دقیق بر تراکنش‌های بانکی می‌توان ضمن جلوگیری از وقوع جرایمی همچون فرار مالیاتی و پولشویی، ذی‌نفعان اصلی حساب‌های اجاره‌ای را شناسایی کرد.

پولشویی با قولنامه

ریشه بسیاری از پرونده ها از جمله زمین خواری، فروش یک ملک به چندین نفر و پولشویی و...، در قولنامه ها است که تنها راه برون رفت از این مشکلات توجه به اسناد رسمی است.

ذره‌بین سازمان مالیات روی گروه‌های مشکوک به پول‌شویی!

سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنش‌های بانکی مؤدیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند.

دومین جلسه دادگاه «گروه عظام» آغاز شد

دومین جلسه رسیدگی به پرونده «گروه عظام» به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.

بانک‌ها ملزم به ارائه ماهانه اطلاعات تراکنش‌ها به سازمان مالیاتی شدند

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، با اشاره به حرکت در مسیر گام دوم هوشمند سازی نظام مالیاتی، گفت: سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنشهای بانکی مودیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند.

ماجرای خانه ۱۰ طبقه‌ خالی یکی از مسئولین در سعادت آباد

مجری برنامه سلام صبح بخیر در جریان ناتوانی خرید خانه توسط جوانان به یکی از مسئولین که خانه‌ای ۱۰ طبقه در سعادت آباد را خریده و هر ۱۰ طبقه را خالی رها کرده است واکنش نشان داد.

پول‌های کثیف زیر ذره‌بین پلیس

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از رصد و برخورد این پلیس با پولشویی در کشور خبر داد.

بازیگران شهرزادمی توانند شکایت کنند/ردپای اموال رضوی درآثارفرهنگی

حکم هادی رضوی در حالی از سوی شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی صادر شد که دادگاه، وی را علاوه بر حبس به رد مال هم محکوم کرده است. حال سوال اینجاست ردمال چگونه انجام می شود؟

وقتی حساب‌ بانکی هم خرید و فروش می‌شود!

رئیس پلیس فتا استان البرز از کشف یک پرونده مربوط به شرط‌بندی، پولشویی و خروج سرمایه از کشور خبر داد و گفت: در این پرونده که مبلغ ۸۰ میلیارد ریال از دو هزار نفر در سراسر کشور کلاهبرداری شده بود، سه نفر دستگیر شدند.

اطلاعات حساب‌های مشکوک به پول‌شویی مخفی می‌ماند؟

قانون بودجه سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی کرده که بانک‌های متخلفی که از ارائه اطلاعات حساب‌های مشتریان خود خودداری می‌کنند باید به میزان دو درصد از حجم سپرده‌ها جریمه شوند. اما آیا این قانون قدرت بازدارندگی دارد؟

كشف فرار مالياتي بزرگ

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از وقوع 18,400 میلیارد تومان فرار مالیاتی در طول یک سال اخیر خبر داد

اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد لیست خاکستری پولشویی برای عربستان

اتحادیه اروپا در تلاش است اصلاحاتی اساسی در لیست سیاه پول‌شویی ایجاد کند که به عربستان اجازه دهد از لیست سیاه به لیست جدید خاکستری منتقل شود.