جدیدترین اخبار
8 مرداد 1400 ساعت 15:34 روی خط خبر کد خبر :831748
برای چاپ کلیک کنید

بحرین: محکومیت بانک مرکزی ایران به اتهام پولشویی

بحرین: محکومیت بانک مرکزی ایران به اتهام پولشویی

دادگاهی در بحرین، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی را به اتهام پولشویی و نقض تحریم ها، به جریمه مالی محکوم کرد.

دادستان کل بحرین (علی بن فضل البوعینین) گفت که دادگاه بزرگ جنایی این کشور روز پنجشنبه (دیروز) بانک مرکزی ایران را به همراه چند بانک ایرانی دیگر در کنار بانک بحرینی المستقبل و 6 نفر از مقامات این بانک، مجرم شناخت.

در این حکم، 5 مقام مسوول بانک بحرینی المستقبل به 10 سال زندان و نفر ششم به 5 سال زندان محکوم شدند.

همچنین برای هر کدام از آنها جریمه یک میلیون دینار بحرینی نیز صادر شده است.

علاوه بر این، آنها به مصادره مبالغ حواله شده شامل 148 میلیون دلار، 967 میلیون یورو و 53 میلیون درهم امارات و 23 میلیارد تومان ایران محکوم شدند.

بانک المستقبل در بحرین تاسیس شده اما به ادعای مقامات بحرینی از سوی دو بانک ایرانی ملی و صادرات اداره می‌شد.

مقامات قضایی بحرین مدعی اند از این بانک بحرینی برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال پول برای ایران استفاده می‌شد.

همچنین به گفته دادستانی بحرین، برای دورزدن تحریم‌ها در انتقال پول به ایران، مقصد و مبدا حواله‌‌‌های بانکی پنهان نگه داشته می‌شد.

مقامات بحرینی مدعی اند بانک‌‌‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی، تاکنون بیش از 1.3 میلیارد دلار امریکا از طریق بانک بحرینی المستقبل، جابجا کرده بودند.

به گزارش عصرایران، رابطه دیپلماتیک ایران و بحرین قطع است و رابطه میان دو طرف به شدت تیره است.

روی خط خبر

  • بازداشت عامل ذبح و توزیع گوشت الاغ و اسب در تهران/تصاویر
  • اسامی‌برندگان طرح امید رفاه مشخص شدند
  • ۲ استاندار جدید انتخاب شدند
  • زمان پرداخت وام ضروری بازنشستگان کشوری اعلام شد
  • وضعیت سبد سهام عدالت در ۳۱ شهریور ماه
  • سازمان ثبت اسناد: بخشنامه جدید ربطی به جایگزینی برگ سبز با گواهی نقل و انتقال ندارد
  • حواشی گرانی کره /مصرف‌کننده داخلی توان خرید ندارد، قرار است صادر شود!
  • انتقاد تند میرسلیم از دولت روحانی
  • آتش‌سوزی گسترده در کارگاهی در خیابان قزوین
  • زلزله شمال ترکیه را لرزاند
  • بومی‌سازی تکنولوژی5G در شرکت سداد
  • اعلام ظرفیت خودرو تارا در طرح جدید فروش – شهریور 1400
  • تشکیل کمیته تبلیغاتی برای مخالفت با بخشنامه دادستان کل
  • واردات خودرو به کشور حتما باید اجرایی شود
  • قیمت برخی واکسن‌های کرونا در ایران و جهان /اینفوگرافیک
  • پاسخی به ابهامات سقف جدید کارت به کارت
  • دومین روز خونین رمزارزها
  • احتمال تمدید ثبت نام در سامانه املاک و اسکان تا آخر پاییز
  • طالبان نماینده جدید در سازمان ملل معرفی کرد
  • آلمان: در نشست سازمان ملل به برجام و ایران خواهیم پرداخت
  • هزینه‌های درمان نازایی و ناباروی تحت پوشش بیمه‌ قرار گرفت
  • سردار حاجی زاده: عهد بستیم که آمریکا را از منطقه خود اخراج کنیم
  • آمادگی ایران برای صدور واکسن‌‌‌های تولید ایران به ویتنام
  • مرز شلمچه مسدود است
  • دیدار امیرعبداللهیان با وزیر امور خارجه لوکزامبورگ
  • افزایش ۳۰ درصدی قیمت انواع لوازم التحریر
  • خطیب‌زاده: مذاکرات وین در هفته‌های آتی از سرگرفته خواهد شد
  • آشنایی با بهترین هتل‌‌‌های جنگلی شمال
  • بیمه معلم در سطح یک توانگری مالی قرار گرفت
  • بانک مرکزی برای جلوگیری از قمار، واریزی روزانه افراد از حساب‌های بانکی را به 20 تراکنش محدود کرد
  • 16 شهریور- حامد