برچسب : FATF

برای تصویب پالرمو و CFT به دو سوم رأی اعضای مجمع نیاز است/ نمایندگان هم تهدید به مرگ شده بودند، ولی رأی دادند

پالرمو از سال 1379 بصورت موقت در حال اجراست؛ چرا تا حالا مشکل نداشت؟!

کنوانسیون پالرمو از سال 1379 و با ابلاغ معاون اول وقت دولت، به‌صورت موقت در ایران در حال اجراست! حال منتقدان باید پاسخ دهند اگر اجرای این کنوانسیون به آن شدتی که دلواپسان معتقدند مشکل ساز است چرا تاکنون، این مشکلات مشاهده نشده است؟

چرا مجمع درباره «پالرمو» رأی‌گیری نکرد؟/ آیا تصویب«پالرمو وCFT» رأی دوم سوم می‌خواهد؟!

می‌خواهند با FATF قدرت هسته‌ای و دفاعی ما را کاهش دهند

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با بیان اینکه آمریکایی‌ها با شکل دادن FATF می‌خواهند قدرت هسته‌ای ما را کاهش دهند، گفت: در این مسیر دیگرهیچ وتویی مطرح نیست و...

گوشت 100 هزار تومانی یکی از گزاره‌های «خودتحریمی» است/ نگذارید تحریم‌ها با سخنان مسئولان کارساز شوند

مجمع تشخیص، مقصد پیامک‌های خاص

گوشه‌ای از آنچه برخی رسانه‌ها «نهضت فراگیر مخالفت» با FATF خواندند، از سوی احمد توکلی برملا شد: ارسال روزانه ۷ تا ۱۰ پیامک برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام...

تکذیب موافقت شورای عالی امنیت ملی با لوایح مربوط به FATF

یک عضو شورای عالی امنیت ملی خبر مطرح شدن و موافقت این شورا با لوایح چهارگانه مربوط به FATF که از سوی محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه...

همه آنچه باید درباره نامه هشت وزیر به رهبری بدانید/ تهدید به استعفای دروغی برای تفرقه‌افکنی بود

نتیجه برجام، گوشتِ ۱۰۰ هزار تومانی است / با FATF شرایط بدتر می‌شود

خطیب نماز جمعه تهران گفت: با توجه به اینکه در دو کمیسیون تخصصی مجمع FATF رد شده است، امیدوارم رئیس مجمع تشخیص مصلحت و سایر اعضا اقتدار کشور را...

نوبخت: شورای عالی امنیت ملی با لوایح FATF موافق است

معاون رئیس‌جمهور گفت: موضوع عادی‌شدن وضعیت ایران در FATF مربوط به نظام است و انشاء الله آرزو می‌کنیم همانند دو لایحه (اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون...

مطهری: مخالفان FATF به مردم بگویید چه مشکلاتی در انتظارشان است

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: برخی گروه‎های سیاسی به جای آنکه آمریکا را برای خروج از برجام سرزنش کنند، به دولت و رییس جمهور و وزیر امور خارجه...

معاون پارلمانی رییس جمهور: دولت برای رفع ابهام FATF آماده است

معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: نمایندگان دولت هفته آینده با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص رفع ابهامات و ایرادات دو لایحه مربوط به FATF در جلسه مشترک شرکت...

نامه وزرا به رهبر انقلاب برای تسریع در رسیدگی به لوایح FATF در مجمع تشخیص

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، تقدیم نامه برخی از وزیران به رهبر معظم انقلاب درباره لوایح مرتبط با FATF را تایید کرد و گفت: مفاد این نامه...

طائب: چرا برخی سینه چاک تصویب FATF و CFT هستند؟ اینها راه فرار اسرائیل است، نه راه نجات اقتصاد ایران

رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار در رابطه با قرارداد های بین المللی گفت: متاسفانه لایحه fatf و cft راه فرار اسرائیل است نه راه نجات اقتصاد ما و جای...

سخنگوی فراکسیون مستقلین: راهی جز پیوستن به FATF نداریم / نمی‌توانیم دور خود دیوار بکشیم

سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس با بیان این که «موضع این فراکسیون موافقت با لوایح چهارگانه FATF بوده است»، تاکید کرد: ایران راهی جز پیوستن به FATF ندارد. مهرداد لاهوتی در...

شاخص‌های FATF برای شناسایی شرکت‌های دور زننده تحریم‌ها

نحوه شناسایی شرکت‌های پوششی و نیابتی که توسط افراد و نهادهای ایرانی برای دور زدن تحریم‌های به کار می‌رود، از موضوعاتی است که در اسناد و گزارشات متعدد FATF...

لایحه FATF استعماری است

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: لایحه FATF یک لایحه استعماری است و مسئولان و نخبگان مومن و انقلابی نخواهند گذاشت آمریکا از پنجره FATF به ایران برگردد. به گزارش...

آیت الله نوری همدانی: بر اساس آیات قرآن با کسانی که ظالم هستند نباید پیمان بست؛ در برجام دیدیم که چه کردند

زیبا کلام: تندرو‌ها می‌خواهند رابطه حداقلی با اروپا را نیز قطع کنند / تصویب لوایح FATF در حفظ این رابطه موثر خواهد بود

آیا مجمع تشخیص مصلحت، قانون اساسی را نقض کرده است؟

مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز باید درباره دو لایحه از چهار لایحه مرتبط با FATF در هفته‌های پیش رو تصمیم بگیرد. اما تا همین جا هم روند بررسی دو لایحه‌ای که از زیر دست مجمع گذشته‌اند، محل ابهامات فراوانی است.

کواکبیان: پیوستن به FATF بهانه‌ها را می‌گیرد

کواکبیان گفت: هیچ تضمینی برای حل مشکلات بانکی با پیوستن به FATF نیست اما پیوستن به آن بهانه ها را از طرف مقابل می گیرد. مصطفی کواکبیان در برنامه گفتگوی...

ایران براساس برنامه اقدام FATF متعهد به ارائه اطلاعات ذینفع واقعی به خارجی‌هاست

در حالی کارشناس حقوقی وابسته به گروه مذاکره کننده با FATF مدعی است قرار نیست اطلاعات ذینفع واقعی در معاملات به نهادهای خارج از کشور ارائه شود که ایران...

مدیرکل شورای راهبردی روابط خارجی: بهتر است هر چه زودتر FATF و CFT به نتیجه برسد تا بهانه از اروپایی‌ها گرفته شود

مبنای تروریسم از نظر FATF، سازمان ملل است یا کشورهای دیگر؟

برخلاف ادعای موافقین FATF، مشکلات حزب الله لبنان در نتیجه همکاری های دولت لبنان با FATF افزایش پیدا کرده است و ما شاهد خودتحریمی در داخل لبنان علیه حزب...

جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور: زمان خیلی کوتاه است؛ به مصوبات FATF نیاز داریم

عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار کرد: مصوبات پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از دو ماه پیش روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام است. CFT اخیرا به مجمع...

ماجرای اختلاف «جواد لاریجانی» و «علی اکبر ولایتی» چه بود؟

معاون بین‌الملل قوه قضائیه گفت: ما می‌توانیم با FATF وارد مذاکره شویم و بگوییم مورد به ما معرفی کنید. اگر دیدیم وضع خوب است ۵ مورد دیگر را وارد...

“لاریجانی به رهبر انقلاب نامه بنویسد”

علی لاریجانی، رئیس مجلس، برای رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه بنویسد و از تداخل قوا جلوگیری کند؛ این پیشنهاد محمود صادقی، نماینده تهران، برای پایان‌دادن به مناقشه‌ای...

یکی از نهادهایی که بالاترین سطح بررسی FATF را انجام داد شورای نگهبان بود

رئیس پژوهشکده‌ شورای نگهبان گفت: یکی از نهادهایی که بالاترین سطح بررسی را در مورد FATF انجام داد شورای نگهبان بود. سیامک ره‌پیک رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در مراسم نکوداشت...

انصاری: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یک موضوع داخلی است

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یک موضوع داخلی است که در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این...

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: ‏اعضای ‎مجمع هرنوع استناد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به گروه مالی ‎FATF نفی کردند