برچسب : پولشویی
سارقی که در حال پولشویی دستگیر شد
رئیس پلیس فتای استان البرز از کشف پرونده برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب یک شهروند فردیسی خبر داد.به گزارش افکارنیوز، رئیس پلیس فتای استان البرز در خصوص خبر دستگیری...
هر آنچه لازم است در مورد پولشویی بدانید
به نظر نمیرسد دولت با اجرای قانون پولشویی درصدد است در حوزه مالیات، فشار مالیاتی را افزایش دهد. بلکه در عمل تولیدکنندگان و کسانی که مجبورند شفاف عمل کنند...
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر اصلاح شد
«اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه مسافر» برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد.به گزارش بازتاب به نقل از روابط...
جهانگیری آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد
معاون اول رییس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درباره آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.پایگاه اطلاع رسانی...
آییننامه قانون مبارزه با پولشویی در دولت تصویب شد
هیات دولت در راستای اجرای توافق با FATF آییننامه قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.همزمان با صدور بیانیه کارگروه مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی،...
نامه مالیاتی احمد توکلی به جهانگیری
احمد توکلی معتقد است: اگر ماده ۱۶۹ مکرر به طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و قانون مالیاتهای مستقیم اساسا قابلاجرا نیست.احمد توکلی...
موکلم هیچ نقشی در عملیات کلاهبرداری و پولشویی متهم ردیف اول نداشت
پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه و به صورت علنی برگزار شد.به گزارش موج، قاضی مقیسه رییس...
بازخوانی گامهای ایران برای مبارزه با پولشویی
مبارزه با پولشویی از اقدامات ضروری برای پیوستن به «اف ای تی اف» با 198 کشور عضو استچهارم تیر ماه سال 1395 بود که گروه ویژه اقدام مالی یا...
تدوین دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامینمالی تروریسم
رییسکل بانکمرکزی از تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر داد. به گزارش ایلنا، ولیاله سیف در همایش تجلیل از فعالان عرصه اقتصاد مقاومتی استان قزوین با...
ایران سرانجام به جامعه بین الملل می پیوندد
رئیس بخش سیاست های تحریمی سرویس اقدامات خارجی اتحادیه اروپا گفت: از آنجا که ایران توانسته بسیاری از مشکلات خود را پشت سر گذارد، سرانجام به جامعه بین المللی...
تیتر یک
حکم تاریخی دادگاه تجارت آمریکا؛ بخش بزرگی از تعرفههای ترامپ باطل شد
دادگاه تجارت بینالملل آمریکا با صدور حکمی، اکثر تعرفههای وارداتی اعمالشده توسط دونالد ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد و اعلام داشت که وی از اختیارات قانونی خود فراتر رفته است. این تصمیم میتواند سیاستهای تجاری آمریکا را بهطور اساسی تحت تأثیر قرار دهد.
پربازدیدها
-
بازداشت عضو شورای شهر در حین دریافت رشوه
-
تصاویر جدید از بیماری که پزشکیان عمل کرده بود
-
واکنش محمدخاتمی به مذاکرات ایران و آمریکا
-
13 خرید جدید در راه پرسپولیس
-
دیدنی های امروز؛ از سالگرد قتل جورج فلوید تا شتر سواری وزیر امنیت داخلی آمریکا
-
مقایسه بهترین روشهای آموزش زبان آلمانی
-
جزییات جدید از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
-
ویدئوی دردآوری که در ساعات اخیر پر بازدید شد
-
نماینده تندرو پزشکیان را تهدید کرد!
-
ساعت دور پنجم مذاکرات ایران و آمریکا مشخص شد
دیگران می خوانند