برچسب : پولشویی
مسدود شدن حساب ایرانیان غیرمقیم در انگلیس
در ایران نیز طبق مقررات خاصی برای خارجیها حساب بانکی باز میشود چراکه صاحب حساب باید برای بانک شناخته شده و قابل دسترس باشد.به گزارش بازتاب به نقل از...
سارقی که در حال پولشویی دستگیر شد
رئیس پلیس فتای استان البرز از کشف پرونده برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب یک شهروند فردیسی خبر داد.به گزارش افکارنیوز، رئیس پلیس فتای استان البرز در خصوص خبر دستگیری...
هر آنچه لازم است در مورد پولشویی بدانید
به نظر نمیرسد دولت با اجرای قانون پولشویی درصدد است در حوزه مالیات، فشار مالیاتی را افزایش دهد. بلکه در عمل تولیدکنندگان و کسانی که مجبورند شفاف عمل کنند...
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر اصلاح شد
«اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه مسافر» برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد.به گزارش بازتاب به نقل از روابط...
جهانگیری آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد
معاون اول رییس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درباره آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.پایگاه اطلاع رسانی...
آییننامه قانون مبارزه با پولشویی در دولت تصویب شد
هیات دولت در راستای اجرای توافق با FATF آییننامه قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.همزمان با صدور بیانیه کارگروه مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی،...
نامه مالیاتی احمد توکلی به جهانگیری
احمد توکلی معتقد است: اگر ماده ۱۶۹ مکرر به طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و قانون مالیاتهای مستقیم اساسا قابلاجرا نیست.احمد توکلی...
موکلم هیچ نقشی در عملیات کلاهبرداری و پولشویی متهم ردیف اول نداشت
پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه و به صورت علنی برگزار شد.به گزارش موج، قاضی مقیسه رییس...
بازخوانی گامهای ایران برای مبارزه با پولشویی
مبارزه با پولشویی از اقدامات ضروری برای پیوستن به «اف ای تی اف» با 198 کشور عضو استچهارم تیر ماه سال 1395 بود که گروه ویژه اقدام مالی یا...
تدوین دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامینمالی تروریسم
رییسکل بانکمرکزی از تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر داد. به گزارش ایلنا، ولیاله سیف در همایش تجلیل از فعالان عرصه اقتصاد مقاومتی استان قزوین با...
ایران سرانجام به جامعه بین الملل می پیوندد
رئیس بخش سیاست های تحریمی سرویس اقدامات خارجی اتحادیه اروپا گفت: از آنجا که ایران توانسته بسیاری از مشکلات خود را پشت سر گذارد، سرانجام به جامعه بین المللی...
تیتر یک
قدرت خرید نصف شد؛ تورم ساختاری ایران به نقطه جوش رسید
تورم مهرماه بار دیگر چهره آشنای بحران ساختاری اقتصاد ایران را آشکار کرد. قدرت خرید خانوارها تقریباً نصف شده و نرخ تورم نقطهبهنقطه به ۴۸.۶ درصد رسیده است؛ بهعبارتی مردم برای خرید همان کالاهای سال گذشته باید نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر بپردازند. با این حال، دولت همچنان بر تکرار سیاستهای ناکارآمدی چون ارز ترجیحی و یارانههای پنهان پافشاری میکند؛ سیاستهایی که به جای مهار قیمتها، خود به موتور اصلی تورم تبدیل شدهاند.
پربازدیدها
-
دیدنی های امروز؛ از تشییع جنازه ملکه مادر تایلند تا اعتراضات به حضور ترامپ در مالزی -
۱۰ سرمربی بزرگ بیکار فوتبال جهان -
دیدنی های امروز؛ از رقص ترامپ در ژاپن تا جستجوی اجساد اسرای اسرائیلی در غزه -
دیدنی های امروز؛ از جشن هالوین تا اعزام 3 فضانورد چینی به فضا -
صفحه اول روزنامه ها 5 آبان 1404 -
تصاویری دیده نشده از داخل اهرام ثلاثه مصر/ فیلم -
واکنش تند شقایق دهقان به شوخیهای طبقاتی فریبا نادری -
صفحه اول روزنامه ها 7 آبان 1404 -
۱۴ مصدوم در واژگونی مینیبوس حامل کارگران -
درخواست نوید محمدزاده برای بازی پرسپولیس و استقلال






















دیگران می خوانند