برچسب : پولشویی

رده‌بندی جدید ریسک پولشویی کشورها منتشر شد

طبق شاخص پولشویی ۲۰۱۸ "بازل"، ترینیداد و توباگو بیشترین پیشرفت در مبارزه با پولشویی در جهان را دارد. موسسه سوئیسی بازل هفتمین گزارش خود از ریسک پولشویی کشورهای جهان را...

آمادگی پلیس فتا برای کمک به وزارت اقتصاد در مبارزه با پولشویی/تلگرام همچنان دارای بیشترین جرائم

آمادگی پلیس فتا برای کمک به وزارت اقتصاد در مبارزه با پولشویی،‌ افزایش جرائم فضای مجازی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های پلیس فتا، برخورد با سایت‌های اعلام کننده قیمت...

FATF: تنها راه حفظ ارتباط اقتصادی با جهان

«گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف‌ای‌تی‌اف (به انگلیسی: FATF)، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با توجه به سیاست‌های...

پولشویی با حقه کمک‌های خیرخواهانه

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با شکایت شماری از اهالی یکی از روستاهای گرگان، یک عملیات پولشویی شناسایی شد. به گزارش بازتاب به نقل از ایسنا،«هادی هاشمیان» اظهار کرد: افرادی...

FATF میدان مین تحریم آتی است/به دشمنی که متعهد نیست پاسخگو باشیم؟

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکهFATFما را زیر تیغ می برد، گفت:دیویدکوهن و ریچاردنفیو اذعان دارندکه شفافیت مالی در کشورهدف،مهم ترین ابزار برای اعمال تحریم هاست وFATFدر حال انجام...

بازداشت ۴۱۷ نفر در ترکیه به اتهام پولشویی

دادستانی ترکیه از بازداشت ۴۱۷ نفر به اتهام انتقال ۲.۵ میلیارد لیره به حساب‎های خارجی که ادعا می‎شود اغلب آنها به ایرانی‎های مقیم آمریکا تعلق دارد؛ خبر داد. به گزارش...

بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا در غول بانکی دانمارک

بزرگترین رسوایی تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم 200 میلیارد یورو رقم خورد. به گزارش گاردین، کمیسیون اروپا اعلام کرد که پرونده پول‌شویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در...

پشت پرده نامه جنجالی آیت الله شاهرودی به آیت الله جنتی

عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:مجمع فقط درباره موارد اختلافی شورای نگهبان و مجلس و مطابقت بودجه سالانه و برنامه توسعه با سیاست‌های کلی نظر می‌داد و نمونه...

لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به مجلس بازگشت

سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به مجلس بدلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی خبر داد. به گزارش مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان...

چرا پولشویی در هنر ایران جدی گرفته نمی‌شود؟

پس از طرح ادعاهایی درباره پولشویی در حوزه هنرهای تجسمی، اکنون دوباره گروهی از سینماگران از پول‌های آلوده که به سینمای ایران تزریق شده و قواعد اقتصادی این حوزه...

ارز همراه مسافر مشکوک به پولشویی، در بانک بلوکه می‌شود

بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد. به گزارش مهر، بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر...

واکنش فلاحت‌پیشه به رد شدن FATF در شورای نگهبان: رد شدن لایحه مبارزه با پولشویی دولت را با مشکل مواجه می‌کند

هشدار درباره پولشویی در سایت‌های شرط‌بندی

رییس پلیس فتا تهران بزرگ ضمن هشدار نسبت به پولشویی در سایت‌های شرط‌بندی از مسدود شدن بیش از ۲۰۰ حساب مرتبط با حدود ۱۰۰ سایت قمار و شرط‌بندی خبر...

تدوین یک نسخه شفابخش برای ساختار نظارت بانکی

مدیرکل مقررات و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت:یک نسخه خاص برای ساختارهای نظارتی وجود ندارد وکارآیی ساختارهای نظارت بانکی باید درچارچوب وسیع تر اقتصاد هر جامعه و هماهنگی...

قانون مبارزه با پولشویی، سیستم گردش پول و نقدینگی را شفاف می‌کند

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مبارزه با پولشویی در صورت تصویب نهایی بدون شک سیستم گردش پول و نقدینگی را شفاف می‌کند و...

راهکارهای شناسایی اموال ناشی از پولشویی تعیین شد

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، راهکارهای شناسایی اموال نامشروع ناشی از پولشویی را تعیین کردند. به گزارش مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس...

تراکنش‌ نقدی بیش از ۱۰هزار دلار در استرالیا ممنوع می‌شود

دولت استرالیا با اشاره به ضرورت مقابله با تقلب‌های مالیاتی، پول‌شویی درآمد مواد مخدر و تروریسم، استفاده از پول نقد را برای تراکنش‌های بالای ۱۰هزار دلار ممنوع می‌کند. به گزارش...

نمایندگان مجلس ۹ دستگاه را به ارائه گزارش به مرکز اطلاعات مالی مکلف کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ۹ دستگاه را مکلف کردند هر نوع اطلاعاتی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد درصورت...

همکاری پلیس ایران و ایتالیا برای مبارزه با قاچاق و پولشویی

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از همکاری پلیس ایران و ایتالیا در مبارزه با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و مبارزه با پولشویی خبر داد. به گزارش ایسنا، سردار...

علی مطهری: این‌ طور که آقایان می‌گویند باید دور کشور دیوار بکشیم

علی مطهری در واکنش به انتقادها از لوایح سه‌گانه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم» و «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین...

گزارش موارد مشکوک به پولشویی در سوئیس رکورد زد

گزارشات واصله به نهاد ناظر بر پولشویی سوئیس در سال گذشته رکورد جدیدی زد که یکی از آنها پرونده ای به ارزش ۷ میلیارد فرانک بوده است. به گزارش بازتاب...

مبارزه ایران با پولشویی و تامین‌مالی تروریسم کافی نیست

صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود در مورد وضعیت اقتصاد ایران در سه ماه نخست سال جاری میلادی عنوان کرد که دولت ایران به دنبال توسعه...

پاسخ به منتقدان پیوستن به کنوانسیون پالرمو

مجلس روز چهارشنبه قبول کرد ایران به کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته‌ فراملی) بپیوندند. این تصمیم مجلس شورای اسلامی تا کنون با واکنش های بسیاری از مخالفین...

تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون قضایی مجلس

سخنگوی کمیسیون قضایی از تصویب کلیات لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد. حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو...

پول؛ این غول جادو و چرک کف دست

گفتگو با احمد نقیب زاده درباره پول و کارکردهایش در دنیای امروز، رواج نوکیسگی بین المللی و خطراتی که پول می تواند برای اقتصاد جوامع درست کند. پول یکی از...

پولشویی در استخر!

مجمع انتخاباتی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو با ادعای جالب یکی از کاندیداها همراه شد. مجمع انتخاباتی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو صبح امروز در آکادمی ملی المپیک در حال...

خارج کردن حربه بانکی از دست آمریکا و عربستان

در حال حاضر حدود ۲۰۰ کشور در حال همکاری با گروه ویژه اقدام مالی هستند. بسیاری از کارشناسان داخلی و بین‌‎المللی همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)...

وضع قوانین سختگیرانه برای مبارزه با پولشویی بر بستر ارز دیجیتال

دولت‌های عضو اتحادیه اروپا و قانون‌گذاران آن در مورد قوانین سختگیرانه‌تری برای جلوگیری از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در پلت‌فرم‌های تبادلات بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال توافق کردند. به...

بازداشت زن آمریکایی که برای داعش پولشویی می‌کرد

یک زن آمریکایی به اتهام پولشویی بیش از ۸۵ هزار دلار برای داعش از پول‌هایی که با کلاهبرداری و از طریق واحد پول الکترونیکی بیت‌کوین به دست آمده بود...

مسدود شدن حساب ایرانیان غیرمقیم در انگلیس

در ایران نیز طبق مقررات خاصی برای خارجی‌ها حساب بانکی باز می‌شود چراکه صاحب حساب باید برای بانک شناخته شده و قابل دسترس باشد. به گزارش بازتاب به نقل از...