جدیدترین اخبار
6 آذر 1398 ساعت 09:58 سیاسی کد خبر :649714

پولشویی 900 میلیون دلاری در قرقیزستان

رئیس سرویس مبارزه با جرائم اقتصادی قرقیزستان از پولشویی بیش از 900 میلیون دلاری در این کشور خبر داد.

در بیشکک، «باقر تایراف» رئیس سرویس مبارزه با جرائم اقتصادی قرقیزستان در نشست علنی پارلمان از پولشویی 932 میلیون و 736 هزار دلاری خبر داد.

 

وی گفت: در رسانه‌ها اطلاعاتی درباره انتقال بیش از 700 میلیون دلار به کشورهای مختلف از طریق بانک‌های قرقیزستانی گسترش یافته اما پس از تحقیقات معلوم شد که در این پروسه‌ها منابع مالی دیگری هم وجود دارد.

 

این مقام تصریح کرد: «ایرکن سایمایتی» تاجر چینی، «اوفولی بومایلامو» همسر وی و 8 شخص دیگر عاملان اصلی این اقدامات هستند که از طریق 17 بانک قرقیزستانی مبلغ بیش از 932 میلیون دلار به چین، ترکیه، لتونی، انگلستان، آلمان و دیگر کشورهای جهان منتقل کردند.

 

تایراف گفت: این درآمدها غیرقانونی است زیرا این فعالیت‌ها با هدف پولشویی و فرار از پرداخت مالیات صورت گرفته است.

 

به گزارش فارس،وی افزود: علاوه بر این سایمایتی از پرداخت مالیات 2.6 میلیارد صومی به قرقیزستان فرار کرده و پرونده مربوط به فرار از پرداخت مالیات برای وی تشکیل شده است.

 

سایمایتی 2 هفته گذشته در شهر «استانبول» کشته شد و رسانه‌های محلی از فساد مالی در گمرک قرقیزستان در این کشور خبر دادند.

 

در این مطالب «رحیم ماترایماف» معاون سابق رئیس گمرک قرقیزستان مشهور به لقب «رحیم میلیون» به عنوان شریک اصلی سایمایتی معرفی و در بیشکک تجمع‌ اعتراضی با درخواست بازداشت وی برگزار شد.

Ad
Ad

روی خط خبر

  • افت شاخص بورس تا کجا ادامه دارد؟
  • نتانیاهو: ایران چیز بسیار بدی است
  • ماجرای تصادف مهدی فخیم زاده
  • کدام اقشار در لیست ۳۰ نفره شورای ائتلاف نماینده دارند؟
  • بانک‌ها می‌توانند تا سقف ۱۰۰ هزار تومان را با رمز دوم ثابت منتقل کنند
  • ارسال یک رزمناو ارتش آمریکا به تنگه تایوان
  • روسیه مشتری خود را پراند
  • رونمایی از اعلان فیلم نیکی کریمی
  • ایرانی‌ها در دی‌ماه چه چیزی را بیش از همه سرچ کردند؟
  • هوای پایتخت ناسالم است/ شاخص آلودگی ۱۱۸ در هوای تهران
  • عمران خان در حاشیه اجلاس داووس با ترامپ دیدار می‌کند
  • اجرای تئاتری زیر نور موبایل تماشاگران
  • قیمت طلا به بالاترین سطح یک هفته اخیر رسید/سهام آسیا سقوط کرد
  • ردپای طبری در پرونده‌ مدیر عامل سابق بانک ملت
  • هر کارگر امسال چقدر عیدی می‌گیرد؟/ جدول
  • برگزاری نشست OPCW برای بررسی اتهام حمله شیمیایی دمشق
  • مذاکرات وزرای دفاع روسیه و ترکیه؛ تحویل ۱۲۰ موشک اس-۴۰۰ به آنکارا
  • محمد سلوکی مجری برنامه انتخاباتی شد
  • جاده‌های ۸ استان برفی است
  • موتورسیکلت‌ها سی ان جی می‌شوند
  • ركورد توليد در ايران‌خودرو شكسته شد
  • سردار سلیمانی با بالگرد به کدام شهر تحت محاصره رفت و محاصره را شکست؟!
  • گله مردم از رانت اداری و رشوه خواری/ چشممان در تعامل اقتصادی با دنیا به دهان دشمن نباشد
  • دیلی بیست: ترامپ اطلاعات مربوط به ایران را دستکاری کرد
  • توافق ماکرون و ترامپ درباره مالیات بر شرکت‌های دیجیتال
  • نشست وزیران خارجه اروپا برای بررسی به رسمیت شناختن کشور فلسطین
  • برگزیدگان «جایزه سال استیکر» معرفی شدند
  • آغاز رسیدگی به روند استیضاح ترامپ در سنای آمریکا
  • چند روش برای کنترل استرس روزمره
  • توصیه ریابکوف به همه طرفین باقی مانده در برجام