جدیدترین اخبار
31 شهریور 1399 ساعت 14:57 اقتصادی کد خبر :747483

پولشویی دو هزار میلیارد دلاری بانک‌های بزرگ بین‌المللی برای طالبان، قاچاقچیان و جنایتکاران مشهور

اسناد عظیم بانکی که اخیرا در قالب یک همکاری به وسیله صدها خبرنگار و چند خبرگزاری به دست آمده، حاکی از آن است که بزرگترین مؤسسات مالی و بانک‌های جهان به صورت آگاهانه بیش از دو هزار میلیارد دلار پول کثیف را برای جنایتکاران، گانگسترها، و باندهای مواد مخدر جابجا کرده‌اند.

این اسناد حاکی از آن است که این بانک‌ها به جنایتکاران اجازه پولشویی داده و از محل این اقدامات اتفاقا سود هم کرده‌اند.

این اسناد مربوط به گزارشات اقدامات مشکوک است که از سوی کارمندان بانک‌ها در زمان تشخیص نقل و انتقالات دلاری مشکوک به مقامات آمریکایی ارائه شده است.

مرکز شبکه تحقیقات جرائم مالی آمریکا، موسوم به فینسن، زمانی که این مدارک را دریافت می‌کرد باید درباره آنها تحقیقات انجام می‌داد. اما گزارشات رسیده حاکی از آن است که مقامات آمریکایی قالبا به این گزارشات توجهی نداشته و بانک‌ها هم حتی به نقل و انتقال این پول‌ها پس از ارسال این گزارشات ادامه دادند.

این گونه گزارشات البته کاملا محرمانه باقی مانده و حتی بر اساس قانون آزادی اطلاعات هم قابل دسترسی نیستند.

رسانه‌هایی هم که این اطلاعات را به دست آورده اعلام کردند که آنها را منتشر نمی‌کنند چرا که برخی از آنها حاوی نام شرکت‌ها و افراد بیگناهی هستند که در این زمینه نقشی نداشته‌اند.

خبرگزاری بازفید، می‌گوید مطالعه 2100 سند نقل و انتقالات مشکوک حاکی از آن است که بانک‌های بزرگ بین‌المللی آمریکای بین سال‌های 1999 تا 2017 بیش از دو هزار میلیارد دلار نقل و انتقال پول مشکوک داشته‌اند.

برخی اسناد نشان می‌دهد شعبه هنگ کنگ بانک HBC انگلیس اقدام به انتقال 15 میلیون دلار پول مشکوک کرده است و این در حالی است که انتقال این پول در 3 کشور ممنوع شده بود.

بانک استاندارد چارترد انگلیس هم متهم به پولشویی برای طالبان است.

بانک جی پی مورگان آمریکا در یک میلیارد دلار پولشویی سیمیون موگیلیویچ، سردسته روسی-اوکراینی یک باند جنایتکار دست داشته است.

وی در دهه 1990 در زمینه سازماندهی باندهای خلافکاری اسم و رسمی به هم زده و FBI می‌گوید که به قاچاق اسلحه، آدمکشی، اخاذی و قاچاق مواد مخدر در حوزه بین‌الملل متهم است.

بانک آمریکا مریلینچ، سی‌تی بانک، جی‌پی مورگان و امریکن اکسپرس، همگی در نقل و انتقال میلیون‌ها دلار پول برای ویکتور خراپانوف، جنایتکار قزاق، حتی پس از آنکه اینترپل برای وی حکم تعقیب صادر کرد، دست داشته‌اند.

تمام این نقل و انتقالات مشکوک و پولشویی‌ها به بیش از دو هزار میلیارد دلار در طول دو دهه رسیده‌اند.

رابرت مازور، بازرس سابق آمریکایی، می‌گوید یکی از دلایل عدم جلوگیری از نقل و انتقال پول کثیف و پولشویی در این زمینه این است که به این پول‌ها اجازه نقل و انتقال داده شده چرا که می‌توانست به رشد اقتصادی آمریکا منجر شود.

به گزارش فارس،وی ادامه داد حتی اگر این پول‌ها کثیف باشند می‌تواند به خرید دارایی‌ها منجر شود و در صورتی که در حساب بانکی قرار بگیرند به افزایش ثروت آمریکا منجر می‌شود.

دیگران می خوانند:
لیگ قهرمانان اروپا / یوونتوس- بارسلونا؛ حسرت دیدن رونالدو مسی در یک قاب

مرکز شبکه تحقیقات جرائم مالی آمریکا، اعلام کرده است انتشار بدون مجوز اسناد مربوط به گزارشات فعالیت‌های مالی مشکوک جرم بوده و می‌تواند امنیت ملی آمریکا را به خطر بیندازد و به همین خاطر رسانه‌ها خبرنگاران می‌گویند نمی‌توانند این اسناد را منتشر کنند.

Ad

روی خط خبر

  • خروس جنگی پلیس را کشت
  • تبادل ۲ جاسوس با آمریکا کذب محض است
  • نماینده مجلس تایلند رگ دست خو را زد/ فیلم +16
  • فرود یک فروند هواپیمای تحریم‌شده ایران در ونزوئلا
  • اولین گروه ملخ های صحرایی از هند و پاکستان وارد ایران شدند
  • ۲۵ نفر از متهمان معاملات فردایی ارز و سکه در تهران دستگیر شدند
  • ایران سایت جدید هسته‌ای زیرزمینی در نطنز احداث می‌کند/ پاسخ نماینده دائم ایران در آژانس
  • جدیدترین نظر سنجی از انتخابات آمریکا: سقوط آرام آرام آرای بایدن
  • کاهش 13 هزار و 835 واحدی شاخص بورس تهران
  • معرفی نامزدهای نهایی جایزه «گنکور»
  • شعرخوانی نماینده مجلس برای رئیس‌جمهور!/ ویدئو
  • امتحان کردن شوهر حواس پرت با بچه غیرواقعی!/ ویدئو
  • فاصله تورمی دهک ها در مهرماه به 8.1 درصد رسید
  • سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش سهام چهارشنبه 7 آبان 99
  • چشم دلالان بورس به خرید در کف قیمت از تازه‌واردها
  • زمان واریز و برداشت یارانه معیشتی آبان 99 اعلام شد
  • قیمت دلار و دیگر ارزها در صرافی اعلام شد‌; چهارشنبه 7 آبان 99
  • سقوط قیمت خودرو ادامه دارد
  • سلاخی کوسه‌ها برای ساختن واکسن کرونا
  • اطلاعیه کرمان موتور:شرایط فروش فقط از طریق سایت شرکت اعلام و فقط اینترنتی انجام می شود
  • قیمت جهانی طلا و نفت امروز
  • ارزانترین گوشی های موبایل موجود در بازار را بشناسید
  • دارویی معجزه آسا برای نجات بیماران وخیم کرونایی
  • راز مرگ ۳ بیمار کرونایی/ کارمند بیمارستان بخاطر لجبازی با همکارش، دستگاه اکسیژن را خاموش کرد
  • پیام وزیر بهداشت به فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا
  • گرانی چندباره قیمت لبنیات
  • هواشناسی ایران: آخر هفته بارانی برای سواحل دریای خزر
  • تهدیدات آمریکا علیه ایران از نوع اقتصادی و سایبر است
  • آن روی سلطان‌های ایران
  • واژگونی تریلر حامل الکل متانول در جاده بوئین زهرا – قزوین
  • Ad