جدیدترین اخبار
29 دی 1398 ساعت 11:34 اقتصادی کد خبر :675792
برای چاپ کلیک کنید

دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ابلاغ شد

دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ابلاغ شد

با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موضوع نامه شماره ١۴٧۶۵٣ مورخ ۹۷.۱۱.۶ ریاست محترم جمهوری و همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده ١۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیأت محترم وزیران به شماره، /٧/ ٩٢٩٨۶ /ت ۵٧١٠١ /ه مورخ ۱۳۹۸.۷.۲۲ ضمن تاکید بر موارد ذیل، سایر تکالیف مندرج در قانون و آیین‌نامه مذکور جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می‌گردد:

١- متن زیر جایگزین ماده (۷) قانون مذکور می‌شود:

 

ماده ٧ – اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف- احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.

تبصره: مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.

ب ـ ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آیین نامه مصوب هیأت وزیران.

پ ـ ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه‌گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.

تبصره: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:

١ ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

٢ ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه

۳ ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

۴ ـ معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می‌شود.

۵ ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرائی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

ت ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

تبصره: این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی‌نموده نخواهد بود.

ث ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین‌نامه‌های اجرائی آن.

تبصره: هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸ عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند «ث» خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. درصورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد.

مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های حاکمیتی و بخش‌های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند «ث» جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردند.

٢- برابر بند ١٠ ماده ٣٨ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی: ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره ٣ ماده ۴ قانون به مراجع اداری و قضایی و اعلام آن به مرکز. که تبصره ٣ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مقرر داشته «کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی‌اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط با رعایت ماده ١۴ این قانون لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل خواهد شد»

٣- تبصره ٣ ماده ١٩ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی: گمرک جمهوری اسلامی‌ایران و همه تولیدکنندگان داخلی خودرو و فرش‌های گران‌قیمت مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به خودروها و نیز فرش‌های گران قیمت اعم از

وارداتی و یا تولید داخل را مطابق نیازمندی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار این دستگاه قرار دهند.

۴- ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی: دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند گزارش شش ماهه از اقدامات صورت گرفته در حوزه تحت نظارت خود جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مرکز ارایه کنند. مرکز مکلف است با بررسی این گزارش، عملکرد این دستگاه را ارزیابی و نتیجه را در گزارش موضوع بند (خ) تبصره ماده (۷) مکرر قانون لحاظ کند.

به گزارش ایلنا، ضمناً اجرای صحیح سایر موارد مندرج در قانون و آیین نامه اجرایی صدرالذکر مورد تأکید می‌باشد. مستدعی است ترتیبی اتخاذ گردد تا مراتب به نحو مقتضی به اطلاع کارکنان محترم آن مجموعه برسد و طی جلسات مستمر، بر لزوم اجرای دقیق موارد معنونه (بویژه ماده ٧ اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی و تبصره ذیل آن) تأکید بفرمایید.

روی خط خبر

  • واکنش آلمان به لفاظی‌های اسرائیل علیه ایران
  • پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان کشوری
  • استقلال گام اول را با پیروزی برداشت
  • رایزنی عربستان و آمریکا درباره پرونده هسته ای ایران
  • معاون اول رئیس جمهور: کمبود واکسن در کشور وجود ندارد
  • درخواست ضد ایرانی یک سناتورآمریکایی از گروسی
  • شناسایی فساد مالی ۲۵۰۰۰ میلیارد ریالی در گلستان
  • ۶ شایعه اشتباه درباره بیماری ام اس/اینفوگرافیک
  • راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در ترکیه
  • ایران ورود کامیون به قره‌باغ را ممنوع کرد
  • اتفاق عجیب در تجارت نفتی ایران و چین
  • نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام علی‌اکبری در دانشگاه تهران برگزار می‌شود
  • اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره شایعات علیه اتباع افغانستانی
  • افزایش مبلغ وام ضروری بازنشستگان
  • تک‌تیرانداز اکران آنلاین می‌شود
  • عجیب‌ترین چیز‌هایی که باعث سرطان می‌شوند
  • نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل: ایران میلیون میلیون بشکه نفت می‌فروشد و بایدن فقط نگاه می‌کند
  • کاهش کیفیت هوای تهران در پی خیزش گرد و خاک
  • محدودیت سفر و اعمال جریمه به ۱۱۵ شهر ادامه دارد
  • قیمت خودرو در بازار آزاد؛ ۲۸ مهر ۱۴۰۰
  • حواشی بی پایان سفر احمدی نژاد به دوبی
  • عناوین پنج‌گانه رتبه‌بندی معلمان تعیین شد
  • خبر خوب درباره فعالیت ماینرها
  • وجود نوعی انگل در منابع آب آشامیدنی شمال کشور
  • فیس‌بوک تغییر نام می‌دهد
  • پزشکیان: هیچ نامه‌ای از شورای نگهبان درباره دلایل ردصلاحیتم دریافت نکردم
  • دبیر انجمن خودروسازان ایران: ایران خودرو به فکر صادرات تارا اتوماتیک باشد
  • ارمنستان یک بزرگراه راهبردی به سوی ایران احداث می‌کند
  • وضعیت تولید واکسن‌های برکت و پاستور
  • علت قطعی برق در تهران اعلام شد
  • 11 مهر