جدیدترین اخبار
19 آذر 1398 ساعت 12:38 اقتصادی کد خبر :657744

استعفای استراماچونی به خاطر FATF یا تحریم‌های آمریکا؟

سوال اصلی اینجاست که چرا بانک ایتالیایی پرداخت تراکنش الکترونیکی از مبدا چند صرافی یا از یک صرافی به دفعات را به عنوان یک فاکتور ریسک در حوزه‌ی پولشویی دیده و حساب سرمربی مستعفی استقلال را مسدود کرده است؟

 

استعفای استراماچونی، سرمربی ایتالیایی تیم استقلال سر و صدای زیادی به پا کرد و منجر به اعتراض شدید هواداران این تیم شد. در رابطه با علت استعفای سرمربی تیم استقلال گفته شد که این استعفا به دلیل عدم پرداخت‌های منظم دستمزد این سرمربی و کادرش بوده است. بعضی دیگر از رسانه‌ها گفتند که علت استعفای استراماچونی، عصبانیت وی به خاطر مسدود شدن حساب بانکی او در ایتالیا بوده است، چرا که پرداخت دستمزد سرمربی تیم استقلال به دفعات از سوی یک صرافی صورت گرفته و این کار منجر به افزایش ریسک پولشویی در رابطه با حساب استراماچونی گردیده و در نتیجه بانک حساب وی را بسته است.

 

به گزارش فارس،اما گذشته از اینکه واقعا دلیل استعفای استراماچونی چه بوده است، عده‌ای در این میان تلاش کرده‌اند که از آب گل‌آلود برای منافع خود ماهی بگیرند و استعفای سرمربی تیم استقلال را به عدم تصویب لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF گره بزنند. طی این دو روز شاهد بوده‌ایم که در فضای مجازی و هم‌چنین روزنامه‌ها با حمله به مخالفین FATF، استعفای استراماچونی به عدم تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گره زده شد.

 

*واقعیت چیست؟

 

اما واقعیت مسئله چیست؟ بهتر است بدانید از آنجایی که اتحادیه اروپا از تحریم‌های آمریکا تبعیت نموده و با فشار تحریمی آمریکا علیه ایران همراهی می‌کند، ارتباط چندانی بین بانک‌های ایران و اروپا در حال حاضر وجود ندارد؛ بیشتر بانک‌های اروپایی حتی تراکنش‌های مربوط به اقلام بشردوستانه (غذا و دارو) را تسهیل نمی‌کنند. بنابراین باشگاه استقلال برای پرداخت دستمزد سرمربی خود مجبور شده است که از مسیر غیربانکی، یعنی از طریق صرافی پول را به حساب استراماچونی واریز نماید. اما از آنجایی که بانک ایتالیا پرداخت تراکنش الکترونیکی از مبدا چند صرافی یا از یک صرافی به دفعات را به عنوان یک فاکتور ریسک در حوزه‌ی پولشویی می‌بیند، حساب را مسدود کرده است.

 

اکنون این سوال مطرح است که چرا بانک ایتالیایی این عمل را پولشویی می‌بیند؟ علت این مسئله اجرای فاکتورهای ریسک‌سنجی یا به عبارت دقیق‌تر پرچم‌های قرمز‌ (Red Flags) وزارت خزانه‌داری آمریکاست. اداره‌ی finCEN وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2018 اقدام به انتشار دستورالعملی برای بانک‌های خارجی نموده که در این دستورالعمل گفته شده است که شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی از روش‌های پولشویی برای دور زدن تحریم استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌های دور زدن تحریم، استفاده از صرافی عنوان شده است و به همین جهت تراکنش‌های مالی که در آنها صرافی نقش دارد، به عنوان یک پرچم قرمز معرفی شده است.

 

بنابراین با توجه به اینکه دستمزد استراماچونی از طریق صرافی به حساب وی واریز شده است، بانک ایتالیایی آن را یک پرچم قرمز شناخته است و اقدام به مسدودسازی حساب کرده است. لازم به تاکید است که استانداردهای FATF نقشی در این اتفاق ندارد.

 

جالب است بدانید که خود کشورهای اروپایی نیز اعتبار و مرجعیتی برای FATF در بحث مبارزه با پولشویی نیستند و برخی از اخبار حاکی از آن است که کشورهای اروپایی به دنبال ایجاد یک نهاد مستقل برای مبارزه با پولشویی هستند.

Ad
Ad

روی خط خبر

  • محبی نیا؛ چه بسا داستان گازانبری برای «روحانی» فعال شود
  • جنجال “مالیات خروج”
  • موسوی: می‌خواستند با ترور سردار سلیمانی نفوذ و حضور ایران در منطقه را کمرنگ کنند
  • جزئیات بدهی 375 هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی
  • پرونده لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شد
  • تولید پوشاک 20 درصد افزایش یافت
  • نتانیاهو: تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کنید
  • جهش ۵۲۰۲ واحدی شاخص بورس تهران
  • سهام چین از افت اولیه بازگشت
  • قیمت طلا و سکه امروز
  • لذت خرید دلچسب در جشنواره زمستانی پوشاک فرس
  • رییس دفتر رییس جمهور: برای محدود کردن شبکه‌های اجتماعی به شدت تحت فشاریم
  • صداوسیما در پی کنترل کل صوت و تصویری که در اینترنت منتشر می‌شود؟!
  • بدعهدی جدید در خودروسازی ایران
  • انتقاد ظریف از رویکرد تروئیکای اروپا در برابر برجام
  • چاووش‌اوغلو: ترکیه با تحریم‌های آمریکا علیه ایران مخالف است
  • واکنش آمریکا به تعیین جایزه برای کشتن ترامپ
  • توضیحات حسام‌الدین آشنا درباره یک خبر
  • سقوط بورس وال استریت با رسیدن ویروس «شبه سارس» به سواحل آمریکا
  • عامل تاخیر دریافت پیامک رمز پویا اپراتورهای تلفن همراه هستند
  • بلاتکلیفی مدیران محله در پایتخت
  • «ترانه علیدوستی» به دادسرا احضار شد
  • دلیل عصبانیت این روزهای روحانی چیست؟
  • آیت‌الله جنتی: رئیس‌جمهور نباید سخنانی بگوید که افکار عمومی را نگران کند
  • واکنش صالحی به فعال شدن مکانیسم ماشه
  • یورو و پوند قافیه را به دلار باختند!
  • هک تلفن همراه مدیر عامل آمازون توسط محمد بن سلمان
  • نقش نفت سیاه یا مازوت در آلودگی هوای تهران
  • عامل تخریب تصویر سردار سلیمانی دستگیر شد
  • پیکر اولین کانادایی قربانی سانحه سقوط هواپیما به خانه اش رفت