جدیدترین اخبار
9 آذر 1397 ساعت 13:27 اقتصادی کد خبر :430688

پلیس آلمان به دفاتر دویچه بانک هجوم برد/اتهام؛ پولشویی

پلیس آلمان به دنبال تحقیق در مورد اتهامات پول‌شویی دویچه بانک، روز پنج شنبه به دفاتر این بانک بزرگ آلمانی در فرانکفورت حمله کرد.

به گزارش بازتاب به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز پنج‌شنبه، پلیس آلمان به دنبال تحقیق در مورد اتهامات پول‌شویی دویچه بانک، به دفاتر این بانک بزرگ آلمانی در فرانکفورت، حمله کرد.

دو نفر از کارکنان دویچه بانک، مظنون به این هستند که به مشتریان بانک کمک کرده‌اند تا برای پول‌شویی درآمدهای خود از اعمال تبهکارانه، شرکت‌هایی در خارج از آلمان تاسیس کنند.

طبق اعلام دادستان عمومی فرانکفورت، روز پنج‌شنبه، حدود ۱۷۰ افسر پلیس، بازرس و مامور مالیات، شش دفتر دفتر دویچه بانک در فرانکفورت را مورد جستجو قرار دادند.

در بیانیه دادستانی آمده است که تعداد زیادی از اسناد نوشتاری و الکترونیکی تجاری، ضبط شده‌اند.

دویچه بانک در بیانیه‌ای که توسط سی‌ان‌بی‌سی به انگلیسی ترجمه شده است، می‌گوید: ما تائید می‌کنیم که پلیس در حال حاضر، مشغول تحقیق و جستجو در شعب مختلف ما در آلمان بوده و این تحقیقات مربوط به اسناد پاناما است.

سهام دویچه بانک پس از این اخبار، ۳.۴ درصد سقوط کرد و بدترین عملکرد را در بین سهام شاخص اروپا به خود اختصاص داد.

دفتر دادستان عمومی در فرانکفورت اعلام کرد: ارزیابی داده‌های اسناد پاناما، این شک را به وجود آورد که دویچه بانک به مشتریانش در ایجاد شرکت‌های خارجی برای فرار مالیاتی، کمک می‌کرده است.

گمان می‌شود تنها در سال ۲۰۱۶، بیش از ۹۰۰ مشتری با حجم تجاری ۳۱۱ میلیون یورو، توسط شعبه بریتیش ویرجین آیلندزِ دویچه بانک، به این ترتیب فرار مالیاتی داشته‌اند.

ماجرای اسناد پاناما به رویداد انتشار میلیون‌ها سند در رسانه‌ها، توسط شرکت حقوقی پانامایی موساک فونسکا، در سال ۲۰۱۶ مربوط می‌شود که نشان داد چطور افراد ثروتمند و قدرتمند، از شرکت‌های خارجی برای فرار مالیاتی استفاده می‌کنند.

انتشار این اسناد، پرونده‌های تبهکاری زیادی در سراسر جهان را آشکار کرد.

Ad

Ad
Ad

روی خط خبر

  • الجبیر: طبق “شواهد موجود” ایران مسئول حمله به تاسیسات آرامکو است
  • فراخوان سی و هشتمین جشنواره فجر منتشر شد
  • افزایش حجم زباله در کربلا همزمان با جمع‌آوری موکب‌ها
  • حامد زمانی ممنوع الصدا شد؟
  • دادگاه انگلیس درخواست وکلای مسس ویکی لیکس را رد کرد
  • دادستان گرگان: دادگاه مفسد فی‌الارض بودن متهمان پرونده لیزینگ خودرو شرکت پرهام آزادشهر را رد کرد
  • دادستان اراک: ۲۱ نفر از کارگران آذرآب بازداشت شدند
  • توسعه اقتصاد غیرنفتی یکی از اهداف وزارت خارجه است
  • حقوق مهرماه بازنشستگان امشب واریز می‌شود
  • راه‌اندازی ۱۶ کمپ ترک اعتیاد به اینترنت و گوشی در کره جنوبی
  • سند تحول آموزش و پرورش هنوز روی کاغذ است
  • تولید گاز طبیعی آمریکا رکورد زد
  • قیمت دلار، امروز ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
  • رئیس کمیسیون اصل نود: گزارش سانحه هواپیمای تهران-یاسوج ظرف دو ماه آینده در مجلس قرائت می‌شود
  • انتقاد سعید سعیدی از دستمزد هنگفت بازیگران
  • ستاد احیا: رهاسازی آب سدها به دریاچه ارومیه از آبان ماه آغاز می شود
  • دانشگاه تربیت مدرس: شیوه‌نامه اجرایی فرهنگ حجاب و عفاف تصویب شد
  • کالاهای اساسی را اینترنتی نخرید
  • دستور آیت‌الله رئیسی برای ایجاد اردوگاه‌های بازپروری معتادان
  • افزایش ۷ درصدی سرعت متوسط خودروها و ۸.۵ درصدی استفاده از مترو
  • هدیه طلا در ازای تحویل زباله در اندونزی
  • سخنگوی دولت: تا زمانی که مردم احساس نکنند رای شان معنایی دارد انگیزه رای دادن نمی یابند
  • خبر مهم برای بدهکاران بانکی
  • سفر خانوادگی با قطار چه مزایایی دارد؟
  • ادعای برنده بوکر ۲۰۱۹ درباره نویسندگان سیاهپوست
  • معافیت‌های مالیاتی باید براساس منطق باشد
  • صدور اخطاریه قانونی برای ۲۰۰ واحد آلاینده شهرستان ری
  • نصب 22 دستگاه‌ شتاب نگاشت زلزله در تهران به زودی
  • بیشترین نرخ بیکاری متعلق به کدام استان‌ها است؟
  • چه بر سر الواح هخامنشی بازگردانده شده به ایران خواهد آمد؟
  • Ad