جدیدترین اخبار
9 آذر 1397 ساعت 13:27 اقتصادی کد خبر :430688

پلیس آلمان به دفاتر دویچه بانک هجوم برد/اتهام؛ پولشویی

پلیس آلمان به دنبال تحقیق در مورد اتهامات پول‌شویی دویچه بانک، روز پنج شنبه به دفاتر این بانک بزرگ آلمانی در فرانکفورت حمله کرد.

به گزارش بازتاب به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز پنج‌شنبه، پلیس آلمان به دنبال تحقیق در مورد اتهامات پول‌شویی دویچه بانک، به دفاتر این بانک بزرگ آلمانی در فرانکفورت، حمله کرد.

دو نفر از کارکنان دویچه بانک، مظنون به این هستند که به مشتریان بانک کمک کرده‌اند تا برای پول‌شویی درآمدهای خود از اعمال تبهکارانه، شرکت‌هایی در خارج از آلمان تاسیس کنند.

طبق اعلام دادستان عمومی فرانکفورت، روز پنج‌شنبه، حدود ۱۷۰ افسر پلیس، بازرس و مامور مالیات، شش دفتر دفتر دویچه بانک در فرانکفورت را مورد جستجو قرار دادند.

در بیانیه دادستانی آمده است که تعداد زیادی از اسناد نوشتاری و الکترونیکی تجاری، ضبط شده‌اند.

دویچه بانک در بیانیه‌ای که توسط سی‌ان‌بی‌سی به انگلیسی ترجمه شده است، می‌گوید: ما تائید می‌کنیم که پلیس در حال حاضر، مشغول تحقیق و جستجو در شعب مختلف ما در آلمان بوده و این تحقیقات مربوط به اسناد پاناما است.

سهام دویچه بانک پس از این اخبار، ۳.۴ درصد سقوط کرد و بدترین عملکرد را در بین سهام شاخص اروپا به خود اختصاص داد.

دفتر دادستان عمومی در فرانکفورت اعلام کرد: ارزیابی داده‌های اسناد پاناما، این شک را به وجود آورد که دویچه بانک به مشتریانش در ایجاد شرکت‌های خارجی برای فرار مالیاتی، کمک می‌کرده است.

گمان می‌شود تنها در سال ۲۰۱۶، بیش از ۹۰۰ مشتری با حجم تجاری ۳۱۱ میلیون یورو، توسط شعبه بریتیش ویرجین آیلندزِ دویچه بانک، به این ترتیب فرار مالیاتی داشته‌اند.

ماجرای اسناد پاناما به رویداد انتشار میلیون‌ها سند در رسانه‌ها، توسط شرکت حقوقی پانامایی موساک فونسکا، در سال ۲۰۱۶ مربوط می‌شود که نشان داد چطور افراد ثروتمند و قدرتمند، از شرکت‌های خارجی برای فرار مالیاتی استفاده می‌کنند.

انتشار این اسناد، پرونده‌های تبهکاری زیادی در سراسر جهان را آشکار کرد.

Ad

Ad
Ad

روی خط خبر

  • شکایت ایران از شبکه های معاند فارسی زبان
  • رفع فیلتر فیس‌بوک، توییتر و اینستاگرام در عراق
  • در نتیجه سهمیه بندی بنزین، طبقات بالا و ثروتمندان هیچگونه ضعفی احساس نمی کنند
  • تاکید دوباره مسکو: اطلاعات موثقی درباره کشته شدن البغدادی نداریم
  • ترامپ با امضای یک لایحه موقتا دولت آمریکا را از تعطیلی نجات داد
  • کاهش نسبی قیمت نفت در بازار جهانی
  • رشد 7.9 دلاری قیمت طلا در بازار جهانی
  • اعلام جزییات تامین نیاز بنزینی قایق‌های صیادی؛ بزودی
  • ترافیک پرحجم و روان در آزادراه تهران_کرج
  • متقاضیان گازسوز کردن خودروها بخوانند
  • مهناز افشار داورِ استعدادیابی در شبکه‌ماهواره‌ای شد
  • ماجرای حمله آشوب‌گران به انبار ذخایر استراتژیک غله
  • 25 درصد یارانه بنزین به ثروتمندان می‌رسد
  • آمریکا در بازار ارزهای مجازی از دیگر کشورها عقب مانده است
  • گانتز خواستار استعفای نتانیاهو از تمام پست‌های وزارت شد
  • وزیر دفاع ترکیه: سامانه‌های اس-400 فعال می‌شوند
  • طرح ملی نیاز به پیوست رسانه‌ای دارد
  • مرجعیت عراق خواستار تسریع در پاسخگویی به مطالبات مردم شد
  • سرانجام سه پرونده مهم خصوصی‌سازی
  • شیر رایگان از فردا در مدارس توزیع می‌شود
  • اولین مرحله اعتبار سوخت تاکسی‌های اینترنتی تا ۴ آذر واریز می‌شود
  • اعلام جاده‌های برفی و بارانی‌ کشور
  • ذخیره سهمیه سوخت آبان ماه خودروها تا شش ماه قابل استفاده است
  • تعطیلی آژانس‌های فروش بلیت با قطع اینترنت
  • دادگستری خراسان‌جنوبی: ۲۹ لیدر تجمعات اعتراضی دستگیر شدند
  • سودان حضور نیروهای نظامی ما در لیبی برای کمک به خلیفه حفتر کذب است
  • مصوبه دومای روسیه: خبرنگاران رسانه‌های خارجی مخالف از این پس «عوامل خارجی» قلمداد می‌شوند
  • ماجرای نامه شورای شهری‌ها به رئیس جمهور
  • فوربس: جلسه استماع شهود استیضاح ترامپ ۱۱.۵ میلیون بیننده داشت
  • پلیس: «پرتاب ترقه به درب اماکن نظامی در بندرعباس» صحت ندارد