جدیدترین اخبار
9 خرداد 1397 ساعت 16:24 اقتصادی کد خبر :292605

آمریکا بانک‌های قبرسی را تهدید به تحریم کرد

اداره اوفک آمریکا بانک‌های قبرسی را درصورت عدم حسابرسی دقیق نسبت به سپرده‌گذاری مشتریان روس خود تهدید به تحریم کرد.

آمریکا درحال حاضر بانک‌های قبرسی را که مشتریان روسی نزد آنها حساب دارند را مجبور به حسابرسی گسترده کرده است.

درهمین حال مشتریان روسی باید به بانک‌های قبرسی تاییدیه درآمد و پرداخت‌های مالیاتی را ارائه دهند؛ ضمن اینکه صورتحساب سال گذشته خود را به این بانک‌ها تحویل دهند.

همچنین روس‌ها باید اسناد ملکی، سند مالکیت تجاری و جزئیات توصیف بنگاه اقتصادی خود را به بانک‌های قبرسی ارائه دهند؛ این درحالی است که پیش از این مشتریان روسی برای افتتاح حساب در بانک‌های قبرس فقط نیاز به تحویل گذرنامه و قبض آب و برق … بودند.

بانک‌های قبرسی به مشتریان روسی خود پیشنهاد کردند که یا حساب‌های خود را مسدود کنند و یا اینکه دارایی خود را به بانک تجاری روسیه که بانک فرعی دولتی وی تی بی روسیه است، انتقال دهند.

بر اساس گزارشات، بانک‌های قبرسی قوانین خود را به دلیل تهدیدات اخیر واشنگتن برای روس‌ها سفت و سخت کرده‌اند.

اداره اوفک آمریکا به مقامات قبرسی هشدار داده که بانک‌های این کشور می‌توانند سرنوشت مشابهی شبیه به بانک‌ها لتوانی که در اوایل سال جاری میلادی متوجه آنها شد را تجربه کنند.

در ماه فوریه سال جاری میلادی، مقامات مالی آمریکا بانک ABLV لتوانی را متهم به پولشویی در مقیاس بزرگ و آن را تهدید به تحریم کردند و این موضوع منجر به ضرر تقریبا ۶۰۰ میلیون دلاری آن شد.

Ad

روی خط خبر

  • گام چهارم «کهن آواهای تنبور»
  • پروازهای ترکیش ایرلاین به اروپا از سر گرفته می‌شود
  • تغییر دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت درباره استفاده از ماسک
  • شهاب حسینی داور یک جشنواره در ترکیه
  • لیست کامل اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس فردا نهایی می‌شود
  • «عاشق پیشه» منتشر شد
  • بازیگر بن هور درگذشت
  • اولین تصاویر از محاکمه اکبر طبری
  • دژپسند: رتبه ایران در فضای کسب و کار از ۱۵۲ به ۱۲۷ رسیده است
  • ۱.۵ درصد مشمولان سهام عدالت سهام خود را معامله کردند
  • شهاب حسینی داور یک رویداد آنلاین در ترکیه
  • بحران در هرمزگان؛ تخت‌های آی سی یو پر شد
  • اعلام جزئیات اجرای طرح ترافیک تهران
  • پاسخ دژپسند به کسانی که عرضه اولیه را عاملی برای ایجاد مشکل برای بخش خصوصی می‌دانند
  • اجرای مصوبه پایان وس آغاز شد
  • نماینده روسیه در وین: ایران همچنان آماده رایزنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است
  • آخوندی باعث شد تا مسکن مهر به دست بی‌نیازها بیفتد
  • مرخصی پوری حسینی از زندان برای لغو واگذاری کشت و صنعت مغان
  • آغاز پیش‌فروش ۹ خودروی سایپا از ساعت ۱۴ امروز یکشنبه
  • استخراج ارز دیجیتال در ماه‌های گرم توجیه اقتصادی ندارد
  • انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از برخی نمایندگان تازه به دوران رسیده
  • مخالفت مکزیک با تمدید کاهش تولید نفت اوپک‌پلاس
  • کیهان:بعضی اصلاح طلبان برای خواننده منافقین عزاداری کردند
  • شهریه سرویس مدارس از اول اسفند تا پایان سال تحصیلی به خانواده‌ها برگردانده می‌شود
  • ابهامات ملاقات با فرماندار سابق و درس‌های بی‌اعتنایی به بازی مذاکره
  • جزئیات جدید پایه حقوق کارگران در سال ۹۹
  • اقدام فیسبوک علیه ایران، روسیه و چین
  • آمادگی برای تحویل جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی
  • ‍ وزارت بهداشت: قدرت ویروس کرونا کم نشده است
  • آغاز دور جدید پیش‌فروش محصولات گروه سایپا
  • Ad