جدیدترین اخبار
9 خرداد 1397 ساعت 16:24 اقتصادی کد خبر :292605

آمریکا بانک‌های قبرسی را تهدید به تحریم کرد

اداره اوفک آمریکا بانک‌های قبرسی را درصورت عدم حسابرسی دقیق نسبت به سپرده‌گذاری مشتریان روس خود تهدید به تحریم کرد.

آمریکا درحال حاضر بانک‌های قبرسی را که مشتریان روسی نزد آنها حساب دارند را مجبور به حسابرسی گسترده کرده است.

درهمین حال مشتریان روسی باید به بانک‌های قبرسی تاییدیه درآمد و پرداخت‌های مالیاتی را ارائه دهند؛ ضمن اینکه صورتحساب سال گذشته خود را به این بانک‌ها تحویل دهند.

همچنین روس‌ها باید اسناد ملکی، سند مالکیت تجاری و جزئیات توصیف بنگاه اقتصادی خود را به بانک‌های قبرسی ارائه دهند؛ این درحالی است که پیش از این مشتریان روسی برای افتتاح حساب در بانک‌های قبرس فقط نیاز به تحویل گذرنامه و قبض آب و برق … بودند.

بانک‌های قبرسی به مشتریان روسی خود پیشنهاد کردند که یا حساب‌های خود را مسدود کنند و یا اینکه دارایی خود را به بانک تجاری روسیه که بانک فرعی دولتی وی تی بی روسیه است، انتقال دهند.

بر اساس گزارشات، بانک‌های قبرسی قوانین خود را به دلیل تهدیدات اخیر واشنگتن برای روس‌ها سفت و سخت کرده‌اند.

اداره اوفک آمریکا به مقامات قبرسی هشدار داده که بانک‌های این کشور می‌توانند سرنوشت مشابهی شبیه به بانک‌ها لتوانی که در اوایل سال جاری میلادی متوجه آنها شد را تجربه کنند.

در ماه فوریه سال جاری میلادی، مقامات مالی آمریکا بانک ABLV لتوانی را متهم به پولشویی در مقیاس بزرگ و آن را تهدید به تحریم کردند و این موضوع منجر به ضرر تقریبا ۶۰۰ میلیون دلاری آن شد.

Ad
Ad

روی خط خبر

  • مقام آمریکایی: ایران در حال برنامه‌ریزی برای حمله‌ای جدی علیه نظامیان آمریکایی در عراق است
  • گاف نتانیاهو درباره قربانیان ویروس کرونا در ایران
  • سازمان بهداشت جهانی: هیچ مورد ابتلا به ویروس کرونا در تاجیکستان ثبت نشده است
  • دفترچه راهنمای استفاده از شبکه اجتماعی دانش‌آموزان منتشر شد
  • خطرناک‌ترین ناقلان کرونا چه کسانی هستند؟
  • سندرز: ده‌ها میلیون آمریکایی در مرز گرسنگی هستند
  • تکرار تهدید ترامپ علیه ایران؛ اقتصاد ایران خاموش شده است
  • کاهش ۵۰ درصدی مصرف بنزین در تهران
  • راه های بازگشت ایرانیان مقیم در ترکیه
  • وزیر دفاع آمریکا رفتار ایران در منطقه را مخرب دانست
  • مشمولان بسته معیشتی کرونا مشخص شدند
  • سخنگوی دولت: در تولید کیت‌های تشخیص کرونا به مرز صادرات رسیده‌ایم
  • چرا «نون خ» بلافاصله بعد از «پایتخت» پخش می‌شود؟
  • قدردانی رییس جمهوری از نیروهای مسلح کشور
  • آلمان اخراج پناهجویان افغان را به علت کرونا متوقف کرد
  • هواوی: هرگونه اقدام آمریکا را تلافی می‌کنیم
  • توزیع بسته‌های حمایتی در بین کارگران روزمزد
  • پادشاه تایلند به همراه ۲۰ زن در یک هتل لوکس قرنطینه شد (عکس)
  • سامانه ثبت شکایت احتمالی مشتریان بانکی دارای تسهیلات قرض‌الحسنه
  • کاهش دوباره 5 درصدی قیمت نفت در بازار جهانی
  • منفی شدن بورس‌های اروپایی به دلیل افزایش تلفات کرونا در آمریکا
  • ناجا: مردم به هیچ تفرجگاه و بوستانی مراجعه نکردند
  • این 2 برند الکل تقلبی هستند
  • مقایسه روش‌های مقابله با کرونا در ۱۰ کشور دارای بیشترین آمار ابتلا
  • ژاپن در مرز وضعیت اضطراری
  • وزیر بهداشت: ۶۷ میلیون نفز غربالگری شدند
  • طلا دوباره گران شد
  • افت خفیف دلار
  • ترامپ: ممکن است ۱۰۰ تا ۲۴۰ هزار آمریکایی بر اثر کرونا جان خود از دست دهند
  • شریعتمداری: باید عاجزانه از خدا خواست که ترامپ کرونا نگیرد
  • Ad