جدیدترین اخبار
20 بهمن 1398 ساعت 08:44 اجتماعی کد خبر :684095
برای چاپ کلیک کنید

کلاهبرداری کلان خانواده ایرانی در ترکیه!

کلاهبرداری کلان خانواده ایرانی در ترکیه!

اعضای خانواده‌ای ایرانی که در کشور ترکیه با تأسیس شرکتی به بهانه پرداخت سود کلان موفق شده بودند حدود ۵۰ میلیون دلار کلاهبرداری کنند، در عملیات پلیس استانبول دستگیر شدند.

به گزارش سی‌ان‌ان ترکی، گردانندگان این باند اعضای یک خانواده ایرانی بودند که با راه‌اندازی شرکتی هرمی از حدود دو هزار نفر در ترکیه کلاهبرداری کرده و نزدیک به ۵۰ میلیون دلار هم از این کار درآمد داشته‌اند.

این شبکه روز چهارشنبه هفته گذشته با عملیات پلیس ترکیه متلاشی شد. پس از دستگیری اعضای این خانواده مشخص شد راننده آن‌ها اطلاعات را در اختیار پلیس قرار داده و درباره اقدامات مجرمانه آن‌ها به پلیس گفته است. شروع فعالیت مجرمانه اعضای این خانواده در ایران بود. آن‌ها چندسال قبل در ایران شرکتی را تأسیس و از افراد زیادی کلاهبرداری کردند و برای فرار از قانون به ترکیه رفتند.

مدت کوتاهی بعد از اقامت این خانواده در آنتالیا، پدر خانواده با همدستی چهار فرزندش شرکت خود را در آنجا راه انداخت. آن‌ها پس از مدتی به استانبول رفتند تا بتوانند فعالیت‌های خود را گسترش دهند. اعضای این خانواده در استانبول در مناطق لوکس و ثروتمند‌نشین ساکن شدند و با ترفند‌های کلاهبردارانه به افراد پولدار نزدیک می‌شدند.

بیشتر رفت‌و‌آمد اعضای این خانواده در مکان‌هایی بود که ایرانیان در آنجا حضور داشتند. آن‌ها معمولا طعمه‌های خود را در رستوران‌ها انتخاب می‌کردند و پس از نزدیک‌شدن به این افراد دست به کلاهبرداری می‌زدند. روش‌های کلاهبرداری متهمان بیشتر از طریق شرکت هرمی و به بهانه سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال از جمله بیت‌کوین و بازار انرژی کشور‌های مختلف مانند مالزی، امارات، اوکراین و شیلی بود.

آن‌ها با وعده سود در این سرمایه‌گذاری‌ها افراد را فریب می‌دادند و به طعمه‌های خود می‌گفتند در ازای هر صد هزار دلار سرمایه‌گذاری بعد از ۲۴ ماه ۲۴۰ هزار دلار دریافت می‌کنید. در مدت یک سال حدود دو هزار ایرانی به این خانواده پول پرداخت کرده‌اند.

این افراد پس از کلاهبرداری آدرس و تلفن خود را تغییر داده بودند و پس از آن بود که پلیس شکایت‌هایی در مورد اقدامات آن‌ها دریافت و تحقیقات خود را آغاز کرده بود. در نهایت چهارشنبه گذشته از فهرست ۳۰ نفر افرادی که به‌عنوان مظنون این اقدامات مجرمانه شناسایی شده بودند، ۱۶ نفر دستگیر شدند و درحال‌حاضر تعدادی از اعضای باند هنوز فراری هستند.

منبع: شرق

روی خط خبر

  • ۷۰میلیون دوز واکسن کرونا تا دو ماه آینده وارد کشور می شود
  • کاهش ۵۰ درصدی قیمت سیمان
  • دیدار امیر عبداللهیان با وزیر امور خارجه چین
  • رئیس سازمان انرژی اتمی: رآکتور آب سنگین اراک در سریع ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد
  • زنان شاغل می توانند با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه درخواست بازنشستگی کنند
  • اژه ای: تا آنجا که مقدور است از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنید
  • بازداشت کلاهبردار ۳ هزار یورویی
  • راه‌اندازی نوبت‌ دهی هوشمند دوز دوم واکسن
  • صدور مجوز ایران برای یک واکسن امریکایی
  • زائران اربعین تا یکشنبه منتظر فروش بلیت نباشند
  • کاهش حداقل سن ثبت‌نام واکسن کرونا به ۱۳۶۳
  • بلیت مترو باید ۲۰ هزار تومان باشد
  • سکه ۱۲۰ هزار تومان ارزان شد
  • وزیر بهداشت: مردم به شایعات درباره واکسن توجه نکنند و تزریق کنند
  • ادعای عربستان درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران
  • ۲۰ هنرمند در میان ۱۰۰ چهره تاثیر گذار سال ۲۰۲۱ از نگاه مجله تایم
  • جزئیات بازگشایی حضوری مدارس از آبان
  • ۹ شاکی جدید در پرونده تجاوزهای خواننده مجالس عروسی
  • اقساط وام ۴۸۰میلیونی جدید مسکن چقدر تمام می‌شود؟
  • پلیس در کرمان یک تُن مرفین کشف کرد
  • اظهارات رئیسی قبل از سفر به تاجیکستان
  • بورس اروپا و آسیا ریخت
  • آخرین وضعیت آتش سوزی کوه نیر بویراحمد
  • اعدام برای متجاوزان باغ فرحزاد
  • سرعت در معابر پایتخت زیر ذره‌بین پلیس
  • اطلاعات واکسیناسیون بیش از ۴۹ هزار زائر اربعین ثبت شد
  • تیم منتخب یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا/عکس
  • شلیک موشک کره‌شمالی از روی قطار
  • قالیباف:بندر امیرآباد پل اقتصادی کشور با اوراسیا می‌شود
  • ۶۰۰ شخصیت خارجی بر انتخابات عراق نظارت می‌کنند
  • 16 شهریور- حامد