جدیدترین اخبار
20 بهمن 1398 ساعت 08:44 اجتماعی کد خبر :684095

کلاهبرداری کلان خانواده ایرانی در ترکیه!

اعضای خانواده‌ای ایرانی که در کشور ترکیه با تأسیس شرکتی به بهانه پرداخت سود کلان موفق شده بودند حدود ۵۰ میلیون دلار کلاهبرداری کنند، در عملیات پلیس استانبول دستگیر شدند.

به گزارش سی‌ان‌ان ترکی، گردانندگان این باند اعضای یک خانواده ایرانی بودند که با راه‌اندازی شرکتی هرمی از حدود دو هزار نفر در ترکیه کلاهبرداری کرده و نزدیک به ۵۰ میلیون دلار هم از این کار درآمد داشته‌اند.

این شبکه روز چهارشنبه هفته گذشته با عملیات پلیس ترکیه متلاشی شد. پس از دستگیری اعضای این خانواده مشخص شد راننده آن‌ها اطلاعات را در اختیار پلیس قرار داده و درباره اقدامات مجرمانه آن‌ها به پلیس گفته است. شروع فعالیت مجرمانه اعضای این خانواده در ایران بود. آن‌ها چندسال قبل در ایران شرکتی را تأسیس و از افراد زیادی کلاهبرداری کردند و برای فرار از قانون به ترکیه رفتند.

مدت کوتاهی بعد از اقامت این خانواده در آنتالیا، پدر خانواده با همدستی چهار فرزندش شرکت خود را در آنجا راه انداخت. آن‌ها پس از مدتی به استانبول رفتند تا بتوانند فعالیت‌های خود را گسترش دهند. اعضای این خانواده در استانبول در مناطق لوکس و ثروتمند‌نشین ساکن شدند و با ترفند‌های کلاهبردارانه به افراد پولدار نزدیک می‌شدند.

بیشتر رفت‌و‌آمد اعضای این خانواده در مکان‌هایی بود که ایرانیان در آنجا حضور داشتند. آن‌ها معمولا طعمه‌های خود را در رستوران‌ها انتخاب می‌کردند و پس از نزدیک‌شدن به این افراد دست به کلاهبرداری می‌زدند. روش‌های کلاهبرداری متهمان بیشتر از طریق شرکت هرمی و به بهانه سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال از جمله بیت‌کوین و بازار انرژی کشور‌های مختلف مانند مالزی، امارات، اوکراین و شیلی بود.

آن‌ها با وعده سود در این سرمایه‌گذاری‌ها افراد را فریب می‌دادند و به طعمه‌های خود می‌گفتند در ازای هر صد هزار دلار سرمایه‌گذاری بعد از ۲۴ ماه ۲۴۰ هزار دلار دریافت می‌کنید. در مدت یک سال حدود دو هزار ایرانی به این خانواده پول پرداخت کرده‌اند.

این افراد پس از کلاهبرداری آدرس و تلفن خود را تغییر داده بودند و پس از آن بود که پلیس شکایت‌هایی در مورد اقدامات آن‌ها دریافت و تحقیقات خود را آغاز کرده بود. در نهایت چهارشنبه گذشته از فهرست ۳۰ نفر افرادی که به‌عنوان مظنون این اقدامات مجرمانه شناسایی شده بودند، ۱۶ نفر دستگیر شدند و درحال‌حاضر تعدادی از اعضای باند هنوز فراری هستند.

منبع: شرق

Ad

روی خط خبر

  • طرح محاسبه رایگان گازبهای 30 درصد از مشترکان خانگی
  • آماده مذاکره با ایران در رابطه با برجام هستیم
  • ترور رئیس یک دانشگاه در جنوب یمن
  • سهمیه کنکور به ما بدهید/ ۱۸ بار اقدام به خودکشی یکی از دختران شین‌آباد
  • مولاوردی به زندان محکوم شد
  • رئیس‌جمهوری بی‌سرنوشت!
  • حفر تونل برای سرقت از خانه همسایه
  • سازمان غذا و دارو: احتمال واردات یک محموله واکسن کرونا در ۲ ماه آینده
  • چشم انداز قیمت بیت کوین
  • جریمه بدهکاران آزادراهی مشخص شد
  • محمدرضا اتابکی ابدی شد
  • نصب پرچم چین در ماه/ نیم قرن بعد از آمریکا
  • به یک کشتی در ساحل یمن حمله شد
  • قیمت جدید انواع طلا و سکه ; شنبه 15 آذر 99
  • روحانی: حتی اگر واکسن کرونا به دست ما برسد پروتکل‌ها همچنان باید رعایت شود
  • سلاح خانگی برای مبارزه با کرونا/ اینفوگرافی
  • ثبت نام انتخابات شورای شهر از ۲۰ اسفند به مدت ۷ روز آغاز می‌شود
  • لیست قیمت جدید گوشی‌های موبایل سامسونگ – 15 آذر 99
  • سریال ملکه گدایان و گیسو + لینک دانلود
  • شورای عالی امنیت ملی پشت مجلس درآمد
  • پیشنهاد بی‌شرمانه نماینده ویژه آمریکا به همسر مادورو
  • سهام عدالتی ها فریب نخورند!
  • پرداخت وام قرض الحسنه به بدهکاران مهریه
  • زنی که در مورد بازگشت آمریکا به برجام تصمیم می‌گیرد
  • کنایه روحانی، پاسخ قالیباف
  • جو بایدن رسما پیروز آرای الکترال شد
  • طرح فروش نقدی کاپرا دوکابین با قیمت جدید – آذر 99
  • افزایش 25 درصدی حقوق، مورد قبول نمایندگان نیست
  • قیمت جدید دلار و دیگر ارزها در صرافی ; شنبه 15 آذر 99
  • دخل و خرج ۸ ماهه بودجه امسال