جدیدترین اخبار
7 خرداد 1399 ساعت 14:36 اجتماعی کد خبر :717976
برای چاپ کلیک کنید

همکاری مدیران وقت بانک‌ مرکزی با زن و شوهر اخلالگر

همکاری مدیران وقت بانک‌ مرکزی با زن و شوهر اخلالگر

سی ام اردیبهشت ماه غلامحسین اسماعیلی در بیست و ششمین نشست خبری خود با اشاره به محکومیت دو مفسد اقتصادی به اعدام بیان کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی‌کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن‌ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

در این گزارش به اقدامات مجرمانه محکومان این پرونده در تشکیل شبکه مجرمانه و انجام عملیات متقلبانه نسبت به شخص حقوقی دولت از طریق دریافت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد اشاره می‌شود.

به گزارش فارس،شبکه گسترده وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی از چند بخش تشکیل شده بود.

۱. شبکه‌ای از دفاتر غیرمجاز در حوزه قاچاق ارز که مبادرت به انجام عملیات صرافی در داخل کشور و کشور‌های امارات و ترکیه می‌کردند.

۲. افراد و اشخاصی که در خارج از کشور تحت عنوان فورواردر فعالیت داشته و وظیفه آن‌ها جمع آوری کالا‌های تاجران و شرکت‌های تجاری در خارج از ایران و ارسال این کالا‌ها به داخل ایران بود.

۳. شبکه‌ای گسترده از افراد و اشخاصی که در امور ترخیص کاری در داخل ایران فعالیت داشته و وظیفه آن‌ها تنها ترخیص کالا‌های خریداری شده از سوی تاجران از گمرک با انجام تشریفات گمرکی بود.

۴. مسئولین و معاونین ارزی بانک‌های مختلف و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران که مراحل تخصیص ارز به شرکت‌ها را با علم و آگاهی از مجرمانه بودن فعالیت محکومان و غیرواقعی بودن اسناد و مدارک ارائه شده به بانک، تسهیل کرده و در قبال آن وجه نقد یا سکه دریافت کرده‌اند که زکریا حسن نیا معاون ارزی وقت بانک مرکزی، داریوش حسن خانی هزاوه رییس وقت شعبه اسکان بانک سرمایه، و سمیه گرامی‌و سپیده توکلی به ترتیب معاونین ارزی بانک‌های پارسیان و سرمایه از دیگر محکومان این پرونده، از جمله این افراد بوده‌اند.

روی خط خبر

  • تعطیلی‌های ورزش ایران تا ۹ مهر ۱۴۰۰
  • کلاس‌های کنکور سالیانه ۲۰ هزارمیلیارد‌تومان چرخش مالی دارند
  • تسلیت رئیس مجلس برای درگذشت نوجوان ایذه ای
  • اعضای جدید هیات‌مدیره استقلال معرفی شدند
  • صعود تیم ملی فوتسال ایران به جمع ۸تیم برتر جام‌جهانی
  • دیدار وزیر امور خارجه ایران با همتای سنگاپوری در نیویورک
  • هشدار وزیر اطلاعات به عناصر ضد انقلاب
  • قیمت رمزارزهای جهان سقوط کرد
  • انتقال هوایی زائرین به عراق از طریق۱۴فرودگاه کشور
  • طالبان: با ایران مشکلی نداریم، خواستار توسعه روابط هستیم
  • «شاد» در کدام اپراتورها رایگان است؟
  • برای خرید آیفون ۱۳ در کشورهای مختلف چند ساعت باید کار کرد؟
  • خرید و فروش ارز‌های دیجیتالی در دوبی مجاز شد
  • امیرعبداللیهان: به‌زودی به مذاکرات هسته‌ای بازمی‌گردیم
  • اهدای ۹ اثر پابلو پیکاسو به دولت فرانسه برای تسویه بدهی مالیاتی
  • نمایش اثر سه میلیون دلاری منیر فرمانفرماییان در آرت بازل ۲۰۲۱
  • سکه ۱۱ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان شد
  • زیان‌ده‌ترین بانک دولتی در سال ۹۹ کدام است؟ /جدول
  • تلاش جمهوری‌خواهان برای ممانعت از امتیاز دهی بایدن به ایران
  • واکسینه شدن کامل یک سوم مردم دنیا علیه ویروس کرونا
  • کرایه سواری‌های اربعین ۱۴۰۰ اعلام شد / جدول
  • اشتباهی که ویتامین D را بی فایده می‌کند
  • حضور اصغر فرهادی و جین کمپیون در برنامه گفت‌وگوی جشنواره لندن
  • عادل فردوسی پور یاد صدر را در تلویزیون زنده کرد
  • بیتکوین صعودی ماند
  • قیمت نفت رکورد جدیدی زد
  • خط و نشان وزیر بازرگانی آمریکا برای هواوی
  • روند افزایشی طلا ازسرگرفته شد
  • جمعه‌ها هم مرغ به میادین میوه و تره بار می‌آید
  • تحقق اخراج آمریکا از منطقه حتمی‌است
  • 16 شهریور- حامد