جدیدترین اخبار
11 اسفند 1398 ساعت 12:10 اقتصادی کد خبر :692436
برای چاپ کلیک کنید

شرط بانک مرکزی برای انتقال وجه بالای ۲۰۰ میلیون تومان

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص، برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه اسناد مثبته شد.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد، در اجرای تکالیف مقرر در جز۳ بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک مرکزی موظف است با تصویب شورای پول و اعتبار برای شفافیت در تراکنشهای بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای را تعیین نماید و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی و سایر ابزارهای پرداخت مشروط به درج بابت و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به آن از شمول مفاد این جز مستثنی شوند.

به گزارش ایلنا،همچنین به استناد تبصره ۱ ماده ۱۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوبه سال ۱۳۹۸ و ابلاغی به موجب بخشنامه آبان ماه سال ۹۸ که طی آن مقرر شده بانک مرکزی به منظور کاهش سطح خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه تدابیر مقتضی را از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائه خدمات و تعداد مجاز روزانه برای تراکنش‌های هر مشتری متناسب با سطح خطر تعامل کاری اتخاذ کند.

بدین وسیله دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص که در شورای پول و اعتبار تصویب شده برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می‌شود.

در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجه بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی انتقال وجوه منوط به تکمیل قسمت فیلد بابت در فرمهای مربوط به و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه است.

ضمن آنکه ضرورت دارد آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت حضوری و غیرحضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به مشتری حقوقی، مشتری حقیقی دارای سپرده جاری و مشتری حقیقی داری سپرده شخصی ولی اشخاص پایین تر از ۱۸ سال در آن موسسه اعتباری به آستانه‌های تعیین شده در دستورالعمل محدود شود.

Ad

روی خط خبر

  • قالیباف: زنان نقش بی بدیلی در تمدن سازی دارند
  • قوه قضاییه از برگزاری دادگاهی برای منافقین خبر داد
  • وزارت کشور: فعالیت های جمعیت امام ‌علی خارج از اساسنامه بود
  • شفافیت و نظارت؛ ویژگی‌های اصلی فروشگاه‌های زنجیره‌ای
  • چین: آمریکا تحریم ها علیه ایران را لغو کند
  • آزادی نازنین زاغری، متهم ایرانی- بریتانیایی پس از پایان ۵ سال حبس
  • دادگاه رسیدگی به پرونده ۴۲ نفر از اعضای گروه مجاهدین خلق برگزار شد
  • حمله افراد مسلح به موزه هفت ‌تپه شوش
  • جزئیات افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و دریافتی بالای ۱۰ میلیون
  • اسکناس ۵۰ هزار ریالی جدید منتشر شد
  • واکسن کرونای «شهید فخری‌زاده» مجوز آزمایش انسانی دریافت کرد
  • اپل واچ، پرفروش ترین ساعت هوشمند جهان
  • شکایت ۳۰ نماینده از رئیس جمهوربرای عدم اجرای یک قانون
  • مراجع بین المللی ایمنی «تارا» را تایید کردند
  • وزیر آموزش و پرورش: آماده‌ایم بعد از عید مدارس را باز کنیم
  • ۴۱ کشته و زخمی در حادثه خروج قطار از ریل در پاکستان
  • ادعای رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا علیه ایران
  • شرایط تازه پرداخت تسهیلات مسکن جوانان اعلام شد
  • نظر دکتر مردانی در مورد انتقال کرونا از طریق سطوح
  • حصار کشی تئاتر شهر پیام جدایی هنرمند و شهروند را دارد
  • آمار نهایی کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ اعلام شد
  • خودکشی صدابردار فیلم «سرزمین خانه‌به‌دوش‌ها»
  • خونریزی پزشک ایرانی پس از تزریق واکسن روسی
  • شرط روحانی برای فعال شدن برجام از سوی ایران /مصمم به همکاری با آژانس هستیم
  • جان کری به اروپا سفر می‌کند
  • گوترش: سلام گرم من را به اسد برسانید! / به همکاری با سوریه پایبند هستیم
  • رئیسی: ۲۵ اسفند رنگ بندی نهایی شهرها اعلام می‌شود
  • ۳۴۴ مبتلا به ویروس انگلیسی در کشور شناسایی شد / اینکه این ویروس «سه روزه می‌کشد» کذب است
  • ثبات نرخ ارز در بازار بین بانکی
  • شکست مجدد بیت‌کوین در فتح کانال ۵۰ هزار دلاری
  • Ad