جدیدترین اخبار
9 مرداد 1399 ساعت 12:28 اقتصادی کد خبر :734956

تصمیم FATF چه پیامدی برای اقتصاد ایران دارد؟

تصمیم FATF چه پیامدی برای اقتصاد ایران دارد؟ اقتصاد ایران, FATF

وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانک‌ها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار می‌رود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند.

به نوشته دنیای اقتصاد، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانه فوریه ۲۰۲۰ خود نگرانی بسیاری درخصوص عدم موفقیت ایران در اصلاح ضعف‌های راهبردی این کشور در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابراز و بیان کرد که این شکست تهدیدی جدی برای یکپارچگی سیستم مالی جهانی است. گروه ویژه اقدام مالی از کشور‌ها خواست تا تدابیری برای حفاظت از بخش‌های مالی خود در برابر چنین خطر‌هایی اتخاذ کنند. با توجه به این درخواست وزیر دارایی کانادا مطابق قانون درآمد‌های ناشی از جرایم (پولشویی) و تامین مالی تروریسم دستورالعمل جدیدی را صادر کرد تا از امنیت و یکپارچگی سیستم مالی کانادا اطمینان حاصل کند.

چه زمانی این دستورالعمل اجرایی می‌شود و چه افرادی مشمول آن هستند؟

این دستورالعمل از ۲۵ جولای ۲۰۲۰ اجرایی می‌شود. بانک‌ها، موسسات اعتباری، تعاونی‌های خدمات مالی، بانک‌های خارجی دارای مجوز و کسب‌وکار‌های مربوط به خدمات پولی افراد و نهاد‌هایی هستند که مشخصا تحت شمول این دستورالعمل قرار می‌گیرند.

این دستورالعمل چه الزاماتی دارد؟

هر بانک، موسسه اعتباری، تعاونی خدمات مالی، بانک خارجی دارای مجوز و کسب‌وکار مربوط به خدمات مالی باید:

هر تراکنش مالی با منشأ ایران یا به مقصد این کشور را بدون توجه به مبلغ آن به‌عنوان تراکنش با خطر بالا در نظر بگیرند.

هویت هر مشتری (فرد یا نهاد) درخواست‌کننده یا منتفع از چنین تراکنشی را احراز کنند. دقت کافی در مورد مشتریان به خرج دهند و از منبع مالی چنین تراکنشی اطمینان حاصل کنند، هدف انجام آن را معین کنند و در موارد لازم از مالکیت واقعی یا کنترل هر نهاد درخواست‌کننده یا منتفع از چنین تراکنشی مطمئن شوند. سوابق چنین تراکنش‌هایی را ثبت و نگهداری کنند. تمامی این تراکنش‌ها را به مرکز گزارش کنند.

Ad

روی خط خبر

  • مرغ دوباره گران شد
  • دستور ویژه فرمانده ناجا برای پیگیری ضرب و شتم مامور راهور توسط نماینده مجلس/ فیلم
  • اقدام فایزر برای سرپوش گذاشتن بر تحریم دارویی ایران بود
  • وضعیت سبد سهام عدالت در چهارم بهمن ماه
  • برگزاری نمایشگاه‌های عمومی ممنوع شد
  • عراقچی: هیچ علاقه‌ای برای تماس مستقیم با آمریکا نداریم
  • گرد و خاک در سیستان و بلوچستان ۱۳۰ نفر را به مراکز درمانی کشاند
  • کرونا، جان یک سینماگر فرانسوی را گرفت
  • منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در ریاض خبر دادند
  • کرونا به جان ۲۰۰ نظامی حافظ امنیت مراسم تحلیف افتاد
  • ۱۵ محصول ۵ هزار تومانی میادین میوه و تره بار
  • ستاد کرونا: هیچ شهر قرمز کرونایی در کشور نداریم
  • آخرین وضعیت معلمانِ آسیب‌دیده در حادثه‌ آتش‌سوزی کانکس درخوزستان
  • ظریف: ناگفته‌های زيادی دارم/ با مردم حرف محرمانه نداریم اما صریح هم نمی‌توانیم حرف بزنیم
  • خرید آنلاین کالسکه و کریر دلیجان
  • عراق پرواز‌های خود با ایران را از سرگرفت
  • قیمت سکه، طلا و ارز ۹۹.۱۱.۰۴
  • روحانی: نگرانی جدید ابتلای جوانان به کرونا است
  • یارانه 20 میلیون نفر 2 برابر می‌شود
  • ۳ عادت غذایی نادرست که باعث مرگ زودرس می‌شود / اینفوگرافیک
  • مرگ ۳۸۸۶ آمریکایی در ۲۴ ساعت گذشته / جدول تغییرات
  • حکم علی ترکاشوند شهردار اسبق کرج اعلام شد، تبعید و انفصال از خدمت
  • روحانی «قوانین مشکل‌دار» را ابلاغ نمی‌کند/مجلس اهل بدعت‌گذاری است
  • خودرو چقدر ارزان می شود؟
  • افت قیمت رسمی ۲۴ ارز
  • بورس ۱۸ هزار واحد رشد کرد
  • قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
  • دولت بایدن حامی اسرائیل است
  • آمریکا در یک بحران ملی قرار دارد
  • بازگشت ارزهای دیجیتالی به مدار صعودی
  • Ad