جدیدترین اخبار
9 مرداد 1399 ساعت 12:28 اقتصادی کد خبر :734956

تصمیم FATF چه پیامدی برای اقتصاد ایران دارد؟

وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانک‌ها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار می‌رود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند.

به نوشته دنیای اقتصاد، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانه فوریه ۲۰۲۰ خود نگرانی بسیاری درخصوص عدم موفقیت ایران در اصلاح ضعف‌های راهبردی این کشور در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابراز و بیان کرد که این شکست تهدیدی جدی برای یکپارچگی سیستم مالی جهانی است. گروه ویژه اقدام مالی از کشور‌ها خواست تا تدابیری برای حفاظت از بخش‌های مالی خود در برابر چنین خطر‌هایی اتخاذ کنند. با توجه به این درخواست وزیر دارایی کانادا مطابق قانون درآمد‌های ناشی از جرایم (پولشویی) و تامین مالی تروریسم دستورالعمل جدیدی را صادر کرد تا از امنیت و یکپارچگی سیستم مالی کانادا اطمینان حاصل کند.

چه زمانی این دستورالعمل اجرایی می‌شود و چه افرادی مشمول آن هستند؟

این دستورالعمل از ۲۵ جولای ۲۰۲۰ اجرایی می‌شود. بانک‌ها، موسسات اعتباری، تعاونی‌های خدمات مالی، بانک‌های خارجی دارای مجوز و کسب‌وکار‌های مربوط به خدمات پولی افراد و نهاد‌هایی هستند که مشخصا تحت شمول این دستورالعمل قرار می‌گیرند.

این دستورالعمل چه الزاماتی دارد؟

هر بانک، موسسه اعتباری، تعاونی خدمات مالی، بانک خارجی دارای مجوز و کسب‌وکار مربوط به خدمات مالی باید:

هر تراکنش مالی با منشأ ایران یا به مقصد این کشور را بدون توجه به مبلغ آن به‌عنوان تراکنش با خطر بالا در نظر بگیرند.

هویت هر مشتری (فرد یا نهاد) درخواست‌کننده یا منتفع از چنین تراکنشی را احراز کنند. دقت کافی در مورد مشتریان به خرج دهند و از منبع مالی چنین تراکنشی اطمینان حاصل کنند، هدف انجام آن را معین کنند و در موارد لازم از مالکیت واقعی یا کنترل هر نهاد درخواست‌کننده یا منتفع از چنین تراکنشی مطمئن شوند. سوابق چنین تراکنش‌هایی را ثبت و نگهداری کنند. تمامی این تراکنش‌ها را به مرکز گزارش کنند.

Ad

روی خط خبر

  • این سهام باعث ریزش شاخص بورس شد
  • ایران به آمریکا درباره فعال کردن مکانیسم ماشه هشدار داد
  • بازگشت اتوبوس‌های برقی به پایتخت تا پایان سال
  • بن سلمان: ایرانی‌ها به من حمله می‌کنند!
  • قیمت نفت افزایش یافت
  • استعفای رئیس شورای اخلاق پزشکی روسیه به دلیل تولید واکسن روسی کرونا /Sputnik V واقعا برای انسان بی‌خطر است؟
  • هشدار مشاور روحانی :این دولت می‌رود؛ شما می‌مانید و نظام و مردم
  • ۶ وزیر به مجلس احضار شدند
  • پیشنهاد یک نماینده مجلس درباره تعطیل شدن کشور در ایام برگزاری کنکور
  • ظریف: مطمئنیم تمدید تحریم تسلیحاتی ایران اتفاق نخواهد افتاد
  • فقط بی‌غیرت‌ها از پشت خنجر می‌زنند/واکنش به توافق امارات با صهیونیست‌ها
  • رمدسیویر عوارض شدید دارد/توزیع رمدسیویر ایرانی از ۲ هفته آینده
  • ادعای یک نماینده مجلس درباره ارتباط سقط جنین با فضای مجازی در ایران
  • ردپای سهام عدالت در ریزش اخیر شاخص بورس
  • وام ودیعه مسکن فقط به اجاره‌نامه‌های 4 مرداد به بعد
  • ‍‍‍ ۱۰ نکته مهم و کاربردی برای دریافت کارت ورود به جلسه کنکور
  • جریمه نقدی برای مسافرت‌های غیرضرور و نزدن ماسک
  • نامزدهای بهترین ترانه تیتراژ جشن حافظ معرفی شدند
  • احتمال نمایش یک فیلم عاشورایی در ماه محرم
  • آقای ایمن آبادی، شما حالا رئیس سازمان نقشه برداری کشور هستید/ رئیس سازمان نقشه برداری را چه به اظهار نظر در مورد رزمایش کمک مومنانه؟
  • درخواست فرمانده آمریکایی برای تشکیل سامانه پدافندی علیه ایران
  • ترامپ : ظرف ۳۰ روز با ایران به توافق می‌رسم!
  • مکرون برای ایران تعیین تکلیف کرد،در لبنان مداخله نکنید!
  • اسامی واسطان توافق اسرائیل با امارات اعلام شد
  • قیمت جهانی طلا و نفت
  • توسعه حمل ونقل ریلی ایران و ترکیه
  • جزئیات و زمان ثبت‌نام رانندگان سرویس مدارس
  • ایران به برقراری روابط میان امارات و رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد
  • عرضه اولیه ‌های هفته بعد را بشناسید
  • تکذیب توقیف ۴ کشتی ایرانی توسط آمریکا
  • Ad