جدیدترین اخبار
5 مهر 1397 ساعت 14:51 اقتصادی کد خبر :378788

انجام تعهدات FATF با همکاری دستگاه های نظارتی است

وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای به موضوع پیرامون ارائه اطلاعات صرافی ها به طرف خارجی و طرح برخی شبهات، به ویژه درحال اجرا بودن بخش های قابل توجهی از بندهای fatf واکنش نشان داده و آن را کذب خواند.

به گزارش بازتاب به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای به موضوع پیرامون ارائه اطلاعات صرافی ها به طرف خارجی و طرح برخی شبهات، به ویژه در حال اجرا بودن بخش های قابل توجهی از بندهای برنامه fatf واکنش نشان داده و آن را کذب خواند.

در بیانیه منتشره، با رد برخی ادعاهای مطروحه مبنی بر «ارائه لیست ۴۰۰ صرافی که به نوعی تحریم ها را دور می زنند» به طرف خارجی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح می دارد: تاکنون تمامی اقدامات مربوط به تعهد ایران به fatf با نظارت و همکاری کامل دستگاه های نظارتی انجام گرفته است و این ادعا، چیزی فراتر از اتهامی بدون پشتوانه نیست.

این اطلاعیه می افزاید: بر اساس آخرین لیست منتشره از سوی بانک مرکزی، تعداد کل صرافی های کشور حدود ۶۴۰ واحد است که ادعای ارائه اطلاعات ۴۰۰ صرافی در حوزه دور زدن تحریم ها، مجددا حاکی از عدم اشراف و شناخت طراحان شبهه نسبت به موضوع و نحوه اقدام است، ضمن اینکه اساسا طرح چنین موضوعی در سطح عمومی و در شرایط فعلی دارای تبعات خاص خود است که به طور قطع مورد توجه نهادهای ذیربط قرار خواهد گرفت.

این اطلاعیه در ادامه، با رد این ادعا که «۳۰ مورد از ۴۱ بند تعهد ایران به fatf در حال اجرا است» بیان می دارد: مشخص است که مدعیان این موضوع، اطلاع مناسبی از مفاد برنامه اقدام و نحوه عملکرد و پیاده سازی آن ندارند.

اطلاعیه با بیان اینکه از ۴۱ بند مندرج در برنامه اقدام، دو مورد مرتبط به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و نیز کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است، می افزاید: از ۳۹ مورد باقیمانده، حدود ۱۰ مورد مرتبط با اقدامات اجرایی و آموزش مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

این اطلاعیه با اشاره به اینکه همچنان حدود ۲۹ مورد مرتبط با اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، باقیمانده است، تاکید می‌کند: هیچ یک از مواد مندرج در این برنامه، موضوع عملیاتی و اجرایی به نحوی که مطرح شده، نیست و این برنامه، صرفا اعلام اصلاحات قانونی و چارچوب های معین برای نحوه اجرای قوانین و مقررات مرتبط در کشورهای عضو است.

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌افزاید: بهتر آن بود که به جای طرح برخی شبهات در رسانه‌ها، در صورت وجود هرگونه مستندات و مدارک احتمالی دال بر صحت ادعای طرح شده، از جمله لیست و اطلاعات مورد ادعا، طرف های خارجی مورد اشاره، نحوه ارسال اطلاعات و … آن را در اختیار نهادهای ذیربط قرار دهند.

اطلاعیه می افزاید: بطور منطقی طرح بدون پشتوانه چنین ادعای مهمی می تواند از سوی مدعی العموم مورد بررسی و در صورت عدم اثبات، مورد پیگرد قرار گیرد، زیرا مستقیما اعتماد عمومی را هدف قرار داده است.

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح می کند: به طور قطع، صرف انتشار برخی اخبار نادرست دارای بار اتهامی از سوی برخی رسانه ها و سپس انتظار صدور تکذیبیه از سوی طرف مقابل، رافع تکلیف و ساقط کننده بار اتهام نشر اکاذیب و اتهام زنی بیجا نخواهد بود. بدیهی است پیگیری این موضوع در مراجع ذیصلاح و روشن شدن ابعاد آن تا حصول نتیجه قطعی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

Ad

روی خط خبر

  • آخرین خبرها از جشن سربرون مجتبی راعی
  • اعلام برندگان جوایز امی با پیشتازی یک کمدی
  • خودکشی کارگردان معروف تئاتر در مقابل وزارت فرهنگ اردن
  • انتشار یک آلبوم موسیقی ایرانی با اشعاری از نظامی و مولانا
  • سعید مرتضوی باز هم به در بسته خورد
  • حنای تحریم در بورس دیگر رنگی ندارد
  • امکان ترخیص خودروهای توقیفی با مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰
  • نسخه وب واتساپ فیلتر شد؟/ وزارت ارتباطات: اختلال فنی است
  • چرا مجلس به نمایندگان خودروی دنا پلاس اتومات داد؟
  • پولشویی دو هزار میلیارد دلاری بانک‌های بزرگ بین‌المللی برای طالبان، قاچاقچیان و جنایتکاران مشهور
  • بانک بارکلیز پیش بینی اش از قیمت نفت در سال 2020 را افزایش داد
  • تولید انبوه موتور XU پلاس تا پایان امسال
  • ریزش شاخص بورس تهران در آخرین روز تابستان
  • اقدام ایران برای پیش خرید واکسن کرونا
  • اعلام ممنوعیت تردد خودروها در برخی خیابان‌های تهران برای اول مهر
  • دستگیری حیوان آزار در شهریار
  • زنگنه: برای صدمین بار افزایش قیمت گازوییل را تکذیب می‌کنم
  • مهلت ثبت نام وام کرونا فقط تا امروز دوشنبه
  • دانش‌‎آموزان ایرانی 3 مدال طلا و یک نقره در المپیاد جهانی کامپیوتر گرفتند/ کسب جایگاه چهارم دنیا
  • اولیانوف: آمریکا از دیده نشدن در جامعه جهانی خشمگین است
  • سقوط ۴۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در ۴۵ دقیقه
  • بازرسی الکترونیکی از داروخانه‌ها/ کنترل توزیع اقلام کرونایی و واکسن آنفلوآنزا
  • قابلیت‌های آزمون ساز «شاد»/ برگزاری آزمون‌های تشریحی و تستی
  • مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور ویدئو کنفرانسی رهبر انقلاب آغاز شد
  • اطاعت دلار تهران از هرات؟
  • هزینه زندگی در تهران بالاتر از استانبول و باکو
  • قیمت جدید گوشی های موبایل اپل در بازار تهران – 31 شهریور
  • تازه‌ترین جزئیات وام ودیعه مسکن
  • انحصارِ موروثی سردفتران برچیده می‌شود؟ / سند
  • سهمیه بنزین مهر ماه امشب واریز می‌شود
  • Ad