جدیدترین اخبار
5 مهر 1397 ساعت 14:51 اقتصادی کد خبر :378788

انجام تعهدات FATF با همکاری دستگاه های نظارتی است

وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای به موضوع پیرامون ارائه اطلاعات صرافی ها به طرف خارجی و طرح برخی شبهات، به ویژه درحال اجرا بودن بخش های قابل توجهی از بندهای fatf واکنش نشان داده و آن را کذب خواند.

به گزارش بازتاب به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای به موضوع پیرامون ارائه اطلاعات صرافی ها به طرف خارجی و طرح برخی شبهات، به ویژه در حال اجرا بودن بخش های قابل توجهی از بندهای برنامه fatf واکنش نشان داده و آن را کذب خواند.

در بیانیه منتشره، با رد برخی ادعاهای مطروحه مبنی بر «ارائه لیست ۴۰۰ صرافی که به نوعی تحریم ها را دور می زنند» به طرف خارجی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح می دارد: تاکنون تمامی اقدامات مربوط به تعهد ایران به fatf با نظارت و همکاری کامل دستگاه های نظارتی انجام گرفته است و این ادعا، چیزی فراتر از اتهامی بدون پشتوانه نیست.

این اطلاعیه می افزاید: بر اساس آخرین لیست منتشره از سوی بانک مرکزی، تعداد کل صرافی های کشور حدود ۶۴۰ واحد است که ادعای ارائه اطلاعات ۴۰۰ صرافی در حوزه دور زدن تحریم ها، مجددا حاکی از عدم اشراف و شناخت طراحان شبهه نسبت به موضوع و نحوه اقدام است، ضمن اینکه اساسا طرح چنین موضوعی در سطح عمومی و در شرایط فعلی دارای تبعات خاص خود است که به طور قطع مورد توجه نهادهای ذیربط قرار خواهد گرفت.

این اطلاعیه در ادامه، با رد این ادعا که «۳۰ مورد از ۴۱ بند تعهد ایران به fatf در حال اجرا است» بیان می دارد: مشخص است که مدعیان این موضوع، اطلاع مناسبی از مفاد برنامه اقدام و نحوه عملکرد و پیاده سازی آن ندارند.

اطلاعیه با بیان اینکه از ۴۱ بند مندرج در برنامه اقدام، دو مورد مرتبط به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و نیز کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است، می افزاید: از ۳۹ مورد باقیمانده، حدود ۱۰ مورد مرتبط با اقدامات اجرایی و آموزش مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

این اطلاعیه با اشاره به اینکه همچنان حدود ۲۹ مورد مرتبط با اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، باقیمانده است، تاکید می‌کند: هیچ یک از مواد مندرج در این برنامه، موضوع عملیاتی و اجرایی به نحوی که مطرح شده، نیست و این برنامه، صرفا اعلام اصلاحات قانونی و چارچوب های معین برای نحوه اجرای قوانین و مقررات مرتبط در کشورهای عضو است.

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌افزاید: بهتر آن بود که به جای طرح برخی شبهات در رسانه‌ها، در صورت وجود هرگونه مستندات و مدارک احتمالی دال بر صحت ادعای طرح شده، از جمله لیست و اطلاعات مورد ادعا، طرف های خارجی مورد اشاره، نحوه ارسال اطلاعات و … آن را در اختیار نهادهای ذیربط قرار دهند.

اطلاعیه می افزاید: بطور منطقی طرح بدون پشتوانه چنین ادعای مهمی می تواند از سوی مدعی العموم مورد بررسی و در صورت عدم اثبات، مورد پیگرد قرار گیرد، زیرا مستقیما اعتماد عمومی را هدف قرار داده است.

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح می کند: به طور قطع، صرف انتشار برخی اخبار نادرست دارای بار اتهامی از سوی برخی رسانه ها و سپس انتظار صدور تکذیبیه از سوی طرف مقابل، رافع تکلیف و ساقط کننده بار اتهام نشر اکاذیب و اتهام زنی بیجا نخواهد بود. بدیهی است پیگیری این موضوع در مراجع ذیصلاح و روشن شدن ابعاد آن تا حصول نتیجه قطعی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

Ad
Ad

روی خط خبر

  • ارزش روز دارا یکم (۹۹/۰۵/۱۸)
  • بار دیگر آتش سوزی در لبنان فاجعه آفرید
  • میشل عون: انفجار بیروت موجب برطرف شدن تحریم لبنان شد
  • تهرانی‌هایی که ماسک نمی‌زنند از خدمات عمومی محروم می شوند
  • خیلی برنامه‌ها با ماه‌چهره خلیلی داشتیم اما نشد / ماه‌چهره در لندن دفن می‌شود
  • آخرین آمار کشته‌ و زخمی‌های انفجار مهیب بیروت
  • تصمیم گیری مهم برای جلوگیری فاجعه‌ای دهشتناک‌تر از بیروت در تهران / انبار نفت شهران منتقل می‌شود؟
  • آبرامز مهره مهمی برای سیاست خارجی آمریکا مقابل ایران خواهد بود؟
  • ترامپ: اگر در انتخابات پیروز شوم سریع با ایران به توافق می‌رسیم
  • قربانی با موضوع کرونا ساخته شد
  • فارن‌پالیسی: آمریکا سه‌شنبه قطعنامه ضد ایرانی را به رأی می‌گذارد
  • هواپیمای هندی حین فرود سقوط کرد/ تصاویر
  • ضرب و شتم خبرنگار اردبیلی در روز خبرنگار/ عکس
  • آتش سوزی انبار ضایعات پلاستیک در تهران
  • سونامی دوپینگ در ووشوی ایران/ مریم هاشمی هم محروم شد
  • گواردیولا:می‌خواهیم بیشترین ضربه را به رئال بزنیم
  • ماه‌چهره خلیلی بازیگر درگذشت
  • تیک تاک و وی چت در آمریکا ممنوع شدند
  • قیمت طلا باز هم رکورد زد
  • آمریکا به عربستان نفت فروخت
  • برتری یک امتیازی استراماچونی مقابل مجیدی
  • تحویل ۱۳۴۰۰ مسکن مهر پردیس در روزهای آینده
  • ورزشگاه تختی پس از ۴۵ سال بازسازی می شود
  • افشای علت استعفای برایان هوک
  • ترافیک سنگین و مه گرفتگی در جاده چالوس
  • واکنش نمایندگی ایران در سازمان ملل به استعفای هوک
  • تماس های اورژانس با شیوع کرونا ۴ برابر شد
  • رضایتمندی داوطلبان کنکور ارشد از رعایت اصول بهداشتی
  • سه رفتار مردم عامل ۸۴ درصد شیوع کرونا
  • برگزاری تظاهرات در بیروت
  • Ad