جدیدترین اخبار
11 اسفند 1398 ساعت 15:10 اقتصادی کد خبر :692543

انتقال وجه بالای ۲۰۰ میلیون تومان مشروط شد

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد، برپایه اجرای تکالیف مقرر در قانون بودجه سال ۹۸ و به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، این بانک موظف است با تصویب شورای پول و اعتبار برای شفافیت درتراکنش‌های بانکی به شکل یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی، حد آستانه‌ای را تعیین کند.

بر این اساس، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه را برای اشخاص حقیقی بوسیله کلیه تراکنش‌های بانکی و سایر ابزار‌های پرداخت مشروط به درج بابت و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته می‌شود.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند، می‌توانند با دریافت شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به آن از شمول مفاد این جز مستثنی شوند.

همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوبه سال ۱۳۹۸ و ابلاغی به موجب بخشنامه آبان ماه سال ۹۸ که در آن مقرر شده بانک مرکزی به منظور کاهش سطح خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه تدابیر مقتضی را از قبیل: تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائه خدمات و تعداد مجاز روزانه برای تراکنش‌های هر مشتری متناسب با سطح خطر تعامل کاری اتخاذ کند.

علاوه براین در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجه بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی انتقال وجوه نیاز به تکمیل قسمت «بخش بابت» در فرم‌های مربوط به و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه است.

ضمن آنکه ضرورت دارد آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت حضوری و غیرحضوری از کلیه حساب‌های سپرده متعلق به مشتری حقوقی، مشتری حقیقی دارای سپرده جاری و مشتری حقیقی داری سپرده شخصی، ولی اشخاص پایین‌تر از ۱۸ سال در آن موسسه اعتباری به آستانه‌های تعیین شده در دستورالعمل محدود شود.

Ad

روی خط خبر

  • وزیر کار هم مبتلا شد
  • پرداخت حداقل دستمزد در اتحادیه اروپا اجباری شد
  • عرضه خودرو در بورس منتفی شد
  • سه کشته در حمله با چاقو به کلیسای نیس فرانسه/سر زن قربانی جدا شد
  • متوسط قیمت مسکن در 22 منطقه تهران اعلام شد / جدول
  • جدیدترین قیمت انواع طلا و سکه
  • آمریکا: تا زمان بازگشت ایران به میز مذاکره، کارزار فشار حداکثری ادامه دارد
  • کریم اکبری مبارکه بر اثر کرونا درگذشت
  • قیمت روز گوشی موبایل در ۸ آبان؛ از سامسونگ و هواوی تا اپل و شیائومی
  • منتظر گرمای بی‌سابقه پاییزی باشید
  • تقویت دیوار دفاعی ارتش در مرزهای شمال غربی / تصاویر
  • بالاترین خیانت به مردم از نظر روحانی / خبر خوش به مردم تهران
  • تاثیر مستقیم دلار بر قیمت آهن
  • روزانه 70 میلیون دلار در بازار متشکل ارزی عرضه شد
  • افشاگری پولیتیکو در مورد ادعای دخالت ایران در انتخابات آمریکا
  • جشنواره کن برگزیدگان بخش «سینه‌فونداسیون» را معرفی کرد
  • یک هواپیما بالای میتینگ انتخابانی ترامپ رهگیری شد/ فیلم
  • آخرین وضعیت رقابت ترامپ و بایدن / نقشه
  • سقوط قیمت نفت به ۵ درصد رسید / نفت برنت ۳۹ دلاری شد
  • استقبال گسترده از طرح پیش فروش سایپا حتی با قیمت جدید
  • پیروزی قاطع جو بایدن 5 روز مانده به انتخابات آمریکا
  • قیمت دلار و دیگر ارزها در صرافی اعلام شد
  • ارزش مایکروسافت در بازار سهام به 1600 میلیارد دلار رسید
  • آیا در قیمت‌های جدید شرکت سایپا تخلفی رخ داده است؟
  • روغن در کشور به وفور وجود دارد
  • سکه و دلار نزولی شدند
  • رونمایی از چهارمین یارانه توسط مجلس
  • واکنش گمرک به فساد برنج های دپو شده؛ مجوز ترخیص نداریم
  • عوارض آزادراه تهران-شمال دوباره الکترونیکی می‌شود؟
  • پشت پرده ماسک های روزهای کرونایی/ ماسک استاندارد را بشناسیم
  • Ad