برچسب : FATF

شمارش معکوس برای ورود دوباره ایران به لیست سیاه

بيش از 10 سال از اولين تلاش‌هاي ايران براي الحاق به گروه اقدام مالي عليه پول‌شويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم مي‌گذرد، البته در اين بازه زماني دوره‌هاي...

اتاق بازرگانی خواستار پیوستن ایران به FATF شد

اتاق بازرگانی ایران در سی و نهمین نشست هیئت نمایندگان خود بیانیه‌ای در خصوص ارتباط با گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی (FATF) صادر کرد و با اکثریت قاطع...

شورای نگهبان یکی از لوایح چهارگانه FATF را رد کرد / کدخدایی: لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در ۴ بند مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد

۵۰ روز از مهلت سه‌ماهه FATF گذشت

از ابتدای سال جاری کلیدواژه‌های FATF ، CFT‌، پالرمو، پولشویی و امثال این‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها شنیده شده است، شاید هنوز هم بسیاری از مخاطبان رسانه‌ها سوالات...

FATF تاریکخانه‌های اقتصاد را روشن می‌کند

سال‌ها بود که نرخ سود سپرده در بانک‌ها تغییری نکرده و 15‌درصد برای سپرده یکساله و 10‌درصد برای کوتاه‌مدت ثابت باقی مانده بود، تا در شهریور سال گذشته بانک...

شورای نگهبان “نسخه جایگزین FATF” را تایید کرد نه FATF را

روز شنبه شورای نگهبان با اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم موافقت کرد، اما برخی این را به معنی تصویب FATF تلقی کردند و گمان کردند این نهاد...

شورای نگهبان یکی از لوایح مربوط به FATF را تایید کرد

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تایید شورای نگهبان رسید به گزارش انتخاب، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود...

مسعود پزشکیان: اگر جای روحانی بودم، شفاف سازی می‌کردم/ نپذیرفتن«FATF» یعنی خود تحریمی

سیستمی به نام وزارت رفاه درست کرده ایم که به عریضی و طویلی دولت است و یکسری کارخانه و شرکت ها در دست این وزارتخانه است که همه به...

کرباسیان: اگر FATF تصویب نشود ایران در لیست سیاه قرار می‌گیرد؛ حتی خارج از سوئیفت هم نخواهیم توانست کاری انجام دهیم

بعیدی‌نژاد: تلاش ۴ کشور برای بازگرداندن ایران به لیست سیاه FATF

سفیر ایران در انگلیس از تلاش چهار کشور برای برگرداندن ایران به لیست سیاه FATF خبر داد و گفت: اگر ایران نتواند در این زمینه به یک جمع‌بندی مناسب...

FATF جدای از مباحث برجام است

معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه کشورمان با بیان اینکه مساله FATFجدای از مباحث برجام است، گفت که طرف‌های اروپایی در رابطه با ادامه کار برجام پیشنهادهایی...

رهبر انقلاب درباره FATF حکم حکومتی ندادند؛این لایحه نباید از دستور کار مجلس خارج شود

یک عضو هیأت رئیسه مجلس در رابطه با سرنوشت بررسی FATF گفت: این لایحه بنا به درخواست دولت مسکوت مانده و با وضعیت پیش آمده و سخنان رهبری، تا...

لوایح چهارگانه FATF برای ما بسیار حیاتی است

حسینعلی امیری گفت: این لوایح چهارگانه برای ما بسیار مهم و حیاتی است. اصلاً صرفنظر از مسائل بین‌المللی، ما به خاطر موضوعات داخلی بشدت به این لوایح نیاز داریم....

عارف: فراکسیون امید از لوایح ۴گانه FATFحمایت می‌کند

رئیس فراکسیون امید و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره سرانجام لوایح 4 گانه گفت: جهت گیری کلی فراکسیون امید حمایت از 4 لایحه FATF است. به...

کدخدایی: نامه روحانی به آیت‌الله جنتی محرمانه است / پیوستن به FATF الزامی ندارد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: FATF اصطلاحاً کارگروه اقدام مالی و یک سازمان و یا یک نهاد بین‌المللی به‌مفهومی که ما در تعریف سازمان‌های بین‌المللی داریم، نیست، بلکه تصمیمی است...

ایرادات شکلی دو لایحه از لوایح چهارگانه FATF را به مجلس ارسال کردیم

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، قضائی تلقی می‌شد؛ پس باید از طرف قوه قضائیه ارسال شود. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ سوالی در...

FATF؛ نسخه‌ای برای آسیب‌پذیرتر کردن ایران

ایران ۳۲ درخواست از ۴۱ درخواست گروه ویژه اقدام مالی(FATF) را انجام داده است و گشایش اقتصادی برای کشور حاصل نشده است. رحمان حبیبی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی که در...

آیا FATF ناقوس مرگ برجام را به صدا در خواهد آورد؟

"اما برای کسانی که هنوز معتقدند برجام می‌تواند علیرغم اقدامات و پیام‌های ترامپ و دولتش نجات یابد، بیانیه محکوم‌کننده جمعه گذشته FATF تقریبا به طور قطعی احیای برجام را...

آیت‌الله مکارم شیرازی: پذیرش FATF ‌سیاهی مطلق است/ پذیرش شرایط غرب عقلا، شرعاً و منطقاً حرام است

مرجع تقلید شیعیان گفت: قبول FATF سیاهی مطلق است و اگر قبول نکنیم، اتفاقی ایجاد نخواهد شد و تحریم‌ها به روال قبل ادامه خواهد یافت، درحالی‌که پذیرش این سند...

نامه رئیس‌جمهور به آیت‌الله جنتی درباره تصویب لوایح چهارگانه ذیل FATF

حسن روحانی رئیس جمهور طی نامه ای به دبیر شورای نگهبان بر لزوم تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت تاکید کرد. سیدجواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد...

خروج عراق از لیست سیاه FATF

رسانه های عراقی به طور رسمی از خروج بغداد از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر دادند. به گزارش بازتاب به نقل از سومریه نیوز، بانک مرکزی...

تعلیق ایران در فهرست سیاه FATF تا آبان تمدید شد

طگروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن ابراز ناامیدی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است ولی با توجه به تداوم تلاشهای دولت ایران، تعلیق اقدامات...

واعظی: تغییراتی در کابینه خواهیم داشت/ امروز روحانی با مردم صحبت می کند/ دولت به دنبال عضویت در FATF نبوده و نیست

آیت‌الله مکارم: FATF یک قرارداد استعماری است

آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به نامه جمعی از اساتید درباره FATF نوشت: ناگفته پیداست که چنین قراردادی یک قرارداد استعماری است و هدف تنظیم کنندگان، سلطه بر امضا...

واکنش پزشکیان به اعتراض نماینده اصولگرا: اصلاح قانون «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» ربطی به FATF ندارد

FATF و سند ۲۰۳۰ در اتاق فکر قدرت‌های بزرگ پخت‌وپز می‌شود

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: لوایح مربوط به FATF و نیز سند ۲۰۳۰ از قبیل معاهداتی است که در اتاق فکر قدرت‌های بزرگ پخت و پز می‌شود و ما...

برنامه اجرایی FATF؛ ابزار تسلط بیگانه بر نظام بانکی ایران

کارشناس مسائل مالی بین الملل گفت: مخالفان FATF در کشور مخالف تعامل بین المللی و مخالف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیستند بلکه مخالف این برنامه اجرایی...

دیدار لاریجانی و روحانی با مقام معظم رهبری درباره لایحه FATF

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از دیدار رییس مجلس و رییس‌جمهور با رهبر انقلاب در خصوص لایحه FATF خبر داد. محمد علی وکیلی با اشاره به برخی مباحث مطروحه...

الحاق به کنوانسیون‌های مرتبط با FATF باید منتفی شود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: بر اساس آنچه رهبر معظم انقلاب فرمودند، الحاق به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کنوانسیون‌های مربوطه باید منتفی...

عدم الحاق به FATF از نظر فنی تاثیری بر قیمت ارز ندارد

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کنوانسیون FATF بر ۲۵ درصد کل نقشه ارزش کشور اثر دارد، گفت: بازگشت ایران به وضعیت«اقدامات متقابل» از نظر فنی نمی‌تواند منجر به...