برچسب : FATF

۲۲ ایراد و اشکال شورای نگهبان به لایحه جنجالی CFT

شورای نگهبان پس از بررسی‌، یکی از لوایح مربوط به FATF موسوم به CFT را شامل ۲۲ مورد اشکال و ایراد دانست؛ تسنیم متن کامل نامه این ایرادات و...

سرنوشت عجیب FATF ؛ آیا ایران از تصویب لایحه جنجالی منصرف شده است؟

لایحه جنجالی CFT یک بار دیگر به مجلس بازگشت و نمایندگان مردم در حالی باید سرگرم رفع ایرادات شورای نگهبان باشند که دولت برای الحاق به کنوانسیون مبارزه با...

حسینعلی امیری: دولت نمی‌خواهد کشور در لیست سیاه FATF قرار بگیرد/ سعی خود را می‌کنیم با اصلاح CFT نظر شورای‌نگهبان تأمین شود

دبیر اجرایی FATF: نتیجه گیری قطعی درباره ایران وجود ندارد

دبیر اجرایی اف. ای. تی. اف با بیان اینکه نتیجه گیری قطعی درباره ایران وجود ندارد، گفت: ایران تنها یکی از ۱۰ برنامه توافق شده را با این گروه...

ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه های مرتبط با FATF قانونی است/ احتمال تصویب پالرمو در مجمع وجود دارد

تاخت و تاز محسن رضایی در مجمع؟ / رهامی: الزام مجلس به اجرای نظرات کمیسیون نظارت مجمع، خلاف قانون اساسی است

روایت نعمتی از اظهارات ظریف در مجلس: اروپایی‌ها در CFT و FATF با ما همراه بودند

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی جلسه غیرعلنی صبح امروز پارلمان را تشریح کرد. به گزارش تسنیم، بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (سه‌شنبه اول آبان‌)...

کوبا چگونه از لیست سیاه FATF خارج شد؟

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه خروج کوبا از لیست سیاهFATFگفت: آمریکا زمانی مخالفت با خروج کوبا از لیست سیاه را متوقف کرد که توافقات پشت پرده دو...

خزانه‌داری آمریکا: ایران تعهداتش در FATF را به سرعت اجرا کند

معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در بخش حمایت مالی از تروریسم گفت: از ایران انتظار داریم به سرعت تعهداتی که مدت‌ها پیش در سطح بالایی تقبل کرده بود را اجرا...

عملکرد پاکستان برای خروج از لیست خاکستری FATF رضایت بخش نیست

گروه ویژه اقدام مالی آسیا- پاسیفیک طی بررسی اقدامات پاکستان در جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، عملکرد پاکستان برای خروج از لیست خاکستری FATF را غیر...

واکنش کدخدایی به نامه آخوندی به لاریجانی درباره FATF:‌ از وزیر راه انتظار می‌رود که بیراهه نرود

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: از وزیر راه انتظار آن است که بیراهه نرود. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود مطلبی منتشر کرد که متن آن به...

FATF برای چهارمین‌بار روی خوش نشان داد

برای چهارمین بار، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، چهار ماه به ایران مهلت داد تا به اجرای تعهداتش عمل کند. هرچند در بیانیه این کارگروه، دلسردی از اقدامات ایران...

معاون حقوقی رییس جمهور: تمدید تعلیق از لیست سیاه FATF کمک بزرگی بسته پیشنهادی اتحادیه اروپاست

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: تمدید تعلیق از لیست کشورهای مشمول اقدامات سخت مقابله ای مالی و بانکی(FATF)، یک موفقیت دیگر در نبرد حقوقی هوشمندانه ای است که دولت...

FATF تا بهمن ماه به ایران فرصت داد؛ شکستی تازه برای اسرائیل و آمریکا

در جلسه امروز FATF در مورد رسیدگی به موضوع ایران، تصمیم گرفته شد که 4 ماه دیگر (تا ماه فوریه) به ایران برای عمل به توصیه های این گروه،...

احمد خاتمی: اینکه بگوییم موافقان FATF خائن هستند، نادرست است / قضیه FATF هنوز تمام نشده؛ نباید با عصبانیت در این باره برخورد کرد

جهانگیری: سران قوا درباره لوایح چهارگانه FATF هماهنگ هستند / بیاییم بخاطر ایران همه با هم باشیم

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر هماهنگی و همکاری قوای سه گانه برای حل مسائل کشور در شرایط پیچیده و حساس امروز، گفت: با تدبیر مقام معظم رهبری،...

مواجهه اصلاح‌طلبان با FATF انفعالی است؟

تاجرنیا در پاسخ به این پرسش که منظور از برگزاری تجمع تنها در بیان مخالفت نیست، بلکه اصلاح‌طلبان می‌توانستند در موافقت با مثلا FATF درخواست تجمع بدهند، گفت: این...

تقابل آمریکا و متحدانش، با ایران به FATF کشیده شد

شنیده ها حاکی از آن است که دشمنان ایران در این نشست تلاش های سنگینی را آغاز کرده اند تا دیگر کشورها را قانع کنند که ایران در انجام...

معترضان با چه ابزاری با “FATF” مخالفت می‌کنند؟

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام، گفته است متهم‌کردن موافقان FATF به خیانت و دادن نسبت‌های ناروا به آن‌ها با مردم‌سالاری سازگار نیست. به گزارش شرق، او گفته عده‌ای...

آیت الله جنتی: امیدواریم عملکرد ما درباره FATF به نفع اسلام و انقلاب باشد

دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه اربعین حسینی نماد خیر و برکت سیاسی و اجتماعی است، گفت: این حرکت قطعا به نفع امت اسلام و به ویژه مردم عراق...

دبیر اجرایی FATF: نتیجه همکاری ایران با FATF مثبت است

«دیوید لوئیس» دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) در پاسخ به این پرسش که «آیا خروج ایران از لیست سیاه اف.ای.تی.اف کمکی به این کشور برای حفظ رابطه...

نشست ۶ روزه FATF برای خارج کردن نام ایران از لیست سیاه

نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از امروز یکشنبه ۲۲ مهرماه به مدت ۶ روز در پاریس برگزار می شود که یکی از موضوعات آن خارج کردن نام ایران...

بررسی تعلیق نام ایران از لیست سیاه و «اقدامات مقابله‌ای» در نشست هفته جاری FATF

نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF روز یکشنبه و به مدت شش روز در پاریس برگزار می‌شود. به گزارش ایسنا، مقام‌های بیش از ۲۰۰ کشور در این اجلاس حضور خواهند...

گروه‌های ممنوع‌المعامله در FATF کدامند؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر چهار گروه داعش، طالبان، القاعده و جیش‌النصره در FATF ممنوع‌المعامله هستند؛ هر چند ممکن است بعدا بخواهند گروه‌های انقلابی را هم جزو...

FATF می‌تواند علیه امریکا به کار رود

فریبرز رییس‌دانا، اقتصاددانی است که بارها و بارها عدالت و توزیع عادلانه درآمد را از مهم‌ترین موتورهای محرک رشد اقتصادی کشور دانسته است. عضو کانون نویسندگان ایران، فعال سیاسی...

علم الهدی: FATF یعنی سپاه قدس از ارتباطات مالی ما حذف شود / رهبری اجازه داد لوایح بررسی شود؛ اما آیا تصویب CFT توجه به مبنای رهبری بود یا بی توجهی به آن؟

تصویب FATF دروازه‌ای برای آغاز عملیات بانکی با اروپایی‌ها

یک کارشناس مسائل بانکی و امور اقتصادی با بیان اینکه FATF یک ابزار تسهیل‌کننده تبادلات مالی است گفت که این قانون می‌تواند به یک دروازه برای آغاز عملیات بانکی...

ظریف تضمینی برای حل مشکلات با FATF نداد

سیاست خارجی در هفته‌ای که گذشت اتفاقات زیادی داشت، از جمله مهمترین آنها اظهارات ظریف در مجلس بود که گفت، ما نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به کنوانسیون...

رده‌بندی جدید ریسک پولشویی کشورها منتشر شد

طبق شاخص پولشویی ۲۰۱۸ "بازل"، ترینیداد و توباگو بیشترین پیشرفت در مبارزه با پولشویی در جهان را دارد. موسسه سوئیسی بازل هفتمین گزارش خود از ریسک پولشویی کشورهای جهان را...

سرنوشت صنعت خودرو پس از پیوستن ایران به FATF

پس از کش و قوس‌های فراوان، مجلس شورای اسلامی بالاخره به لایحه دولت مبنی‌بر پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، رای مثبت داد تا...