برچسب : FATF

۷عضو از ۳۷ عضو اصلی FATF درگیر بزرگترین پولشویی تاریخ

باوجود تصورات دولتمردان روحانی ضوابط FATF هیچ تأثیری در پیشگیری یا کشف بزرگ‌ترین پولشویی تاریخ نداشت. به گزارش بازتاب به نقل از فارس، هفته گذشته وزیر امور خارجه کشورمان گفت...

محبیان: مهاجمان به ظریف دچار اشتباه راهبردی شده‌اند

رییس مرکز پژوهشی راهبردی آریا نقد به ظریف را به ضرر او ندانست و گفت: وقتی در موضعی به رقیب حمله می شود که او تایید مردمی دارد، به...

پیاده‌سازیSPV نیازی به برنامه اقدامFATFندارد

فارغ از اجرایی بودن یا نبودن ساز وکارSPV برای دورزدن تحریم ها،پیاده سازی آن نیازی به اجرای برنامه اقدام FATF و ارتقای استانداردهای کشور در حوزه مبارزه با پولشویی...

برگزاری جلسه مشورتی با حضور ظریف، جنیدی و کدخدایی برای بررسی CFT

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از جلسه شب گذشته کارگروه امنیت ملی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله...

حملات به ظریف به خاطر دفاع او از FATF به مصلحت کشور نیست

احمد عزیزی، قائم مقام اسبق وزارت خارجه حملات به محمد جواد ظریف به خاطر دفاع او از FATF را به مصلحت کشور ندانست. عزیزی در گفت و گو باانتخاب، درباره...

مدیرمسئول کیهان بار دیگر به ظریف حمله ور شد: حرف او دقیقا همان خواسته دشمن است

شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: چند سال قبل دو تن از فعالان سیاسی، یکی از طیف اصولگرایان و دیگری از اصلاح‌طلبان در دانشگاه به مناظره...

علیرضا رحیمی: ظریف گوشه ای از پشت پرده مخالفت ها با FATF را عیان کرد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حساب توئیتری خود نوشت: ظریف گوشه ای از پشت پرده مخالفت ها با FATF را عیان کرد. «علیرضا رحیمی»...

ظریف: FATF مشکلات را حل نمی‌کند اما باعث تقویت منافع کشور است

وزیر خارجه می‌گوید که در یک دهه‌ی گذشته کشورهای پاکستان، کره جنوبی، یمن، عربستان و آمریکا در موارد بسیاری به کلیات و بندهایی از FITF نقد جدی داشته‌اند.

FATF همان قانون کاپیتولاسیون است

خطیب نماز جمعه تهران گفت: FATF امروز همان قانون کاپیتولاسیون است، مسئولان از فرمایشات رهبری بیاموزند که فرمودند مراقب طرح هایی که از اتاق فکر استکبار برای ما آماده...

سرنخ‌های دورزدن تحریم‌ها با FATF در اختیار آمریکا قرار می‌گیرد

رئیس کمیته هسته ای مجلس گفت:در صورت پیوستن ایران به FATF تمام سر پل های دور زدن تحریم ها را خودمان به آمریکا معرفی می کنیم. مجتبی ذوالنور، رئیس کمیته...

۲۲ ایراد و اشکال شورای نگهبان به لایحه جنجالی CFT

شورای نگهبان پس از بررسی‌، یکی از لوایح مربوط به FATF موسوم به CFT را شامل ۲۲ مورد اشکال و ایراد دانست؛ تسنیم متن کامل نامه این ایرادات و...

سرنوشت عجیب FATF ؛ آیا ایران از تصویب لایحه جنجالی منصرف شده است؟

لایحه جنجالی CFT یک بار دیگر به مجلس بازگشت و نمایندگان مردم در حالی باید سرگرم رفع ایرادات شورای نگهبان باشند که دولت برای الحاق به کنوانسیون مبارزه با...

حسینعلی امیری: دولت نمی‌خواهد کشور در لیست سیاه FATF قرار بگیرد/ سعی خود را می‌کنیم با اصلاح CFT نظر شورای‌نگهبان تأمین شود

دبیر اجرایی FATF: نتیجه گیری قطعی درباره ایران وجود ندارد

دبیر اجرایی اف. ای. تی. اف با بیان اینکه نتیجه گیری قطعی درباره ایران وجود ندارد، گفت: ایران تنها یکی از ۱۰ برنامه توافق شده را با این گروه...

ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه های مرتبط با FATF قانونی است/ احتمال تصویب پالرمو در مجمع وجود دارد

تاخت و تاز محسن رضایی در مجمع؟ / رهامی: الزام مجلس به اجرای نظرات کمیسیون نظارت مجمع، خلاف قانون اساسی است

روایت نعمتی از اظهارات ظریف در مجلس: اروپایی‌ها در CFT و FATF با ما همراه بودند

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی جلسه غیرعلنی صبح امروز پارلمان را تشریح کرد. به گزارش تسنیم، بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (سه‌شنبه اول آبان‌)...

کوبا چگونه از لیست سیاه FATF خارج شد؟

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه خروج کوبا از لیست سیاهFATFگفت: آمریکا زمانی مخالفت با خروج کوبا از لیست سیاه را متوقف کرد که توافقات پشت پرده دو...

خزانه‌داری آمریکا: ایران تعهداتش در FATF را به سرعت اجرا کند

معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در بخش حمایت مالی از تروریسم گفت: از ایران انتظار داریم به سرعت تعهداتی که مدت‌ها پیش در سطح بالایی تقبل کرده بود را اجرا...

عملکرد پاکستان برای خروج از لیست خاکستری FATF رضایت بخش نیست

گروه ویژه اقدام مالی آسیا- پاسیفیک طی بررسی اقدامات پاکستان در جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، عملکرد پاکستان برای خروج از لیست خاکستری FATF را غیر...

واکنش کدخدایی به نامه آخوندی به لاریجانی درباره FATF:‌ از وزیر راه انتظار می‌رود که بیراهه نرود

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: از وزیر راه انتظار آن است که بیراهه نرود. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود مطلبی منتشر کرد که متن آن به...

FATF برای چهارمین‌بار روی خوش نشان داد

برای چهارمین بار، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، چهار ماه به ایران مهلت داد تا به اجرای تعهداتش عمل کند. هرچند در بیانیه این کارگروه، دلسردی از اقدامات ایران...

معاون حقوقی رییس جمهور: تمدید تعلیق از لیست سیاه FATF کمک بزرگی بسته پیشنهادی اتحادیه اروپاست

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: تمدید تعلیق از لیست کشورهای مشمول اقدامات سخت مقابله ای مالی و بانکی(FATF)، یک موفقیت دیگر در نبرد حقوقی هوشمندانه ای است که دولت...

FATF تا بهمن ماه به ایران فرصت داد؛ شکستی تازه برای اسرائیل و آمریکا

در جلسه امروز FATF در مورد رسیدگی به موضوع ایران، تصمیم گرفته شد که 4 ماه دیگر (تا ماه فوریه) به ایران برای عمل به توصیه های این گروه،...

احمد خاتمی: اینکه بگوییم موافقان FATF خائن هستند، نادرست است / قضیه FATF هنوز تمام نشده؛ نباید با عصبانیت در این باره برخورد کرد

جهانگیری: سران قوا درباره لوایح چهارگانه FATF هماهنگ هستند / بیاییم بخاطر ایران همه با هم باشیم

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر هماهنگی و همکاری قوای سه گانه برای حل مسائل کشور در شرایط پیچیده و حساس امروز، گفت: با تدبیر مقام معظم رهبری،...

مواجهه اصلاح‌طلبان با FATF انفعالی است؟

تاجرنیا در پاسخ به این پرسش که منظور از برگزاری تجمع تنها در بیان مخالفت نیست، بلکه اصلاح‌طلبان می‌توانستند در موافقت با مثلا FATF درخواست تجمع بدهند، گفت: این...

تقابل آمریکا و متحدانش، با ایران به FATF کشیده شد

شنیده ها حاکی از آن است که دشمنان ایران در این نشست تلاش های سنگینی را آغاز کرده اند تا دیگر کشورها را قانع کنند که ایران در انجام...

معترضان با چه ابزاری با “FATF” مخالفت می‌کنند؟

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام، گفته است متهم‌کردن موافقان FATF به خیانت و دادن نسبت‌های ناروا به آن‌ها با مردم‌سالاری سازگار نیست. به گزارش شرق، او گفته عده‌ای...

آیت الله جنتی: امیدواریم عملکرد ما درباره FATF به نفع اسلام و انقلاب باشد

دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه اربعین حسینی نماد خیر و برکت سیاسی و اجتماعی است، گفت: این حرکت قطعا به نفع امت اسلام و به ویژه مردم عراق...