برچسب : لوایح پالرمو

  • دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ۸:۲۳

بازگشت ایران به لیست سیاه کارگروه اقدام مالی (FATF) تکذیب شد

در پی شایعه برخی از رسانه های گروهی مبنی بر بازگشت جمهوری اسلامی ایران به لیست سیاه کارگروه اقدام مالی (FATF)، میثم امیری رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی مصاحبه با شادا بازگشت ایران به لیست سیاه کارگروه اقدام مالی (FATF) را تکذیب کرد.

  • یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۰۷

مجتهد شبستری، عضو مجمع: لوایح پالرمو و cft بعد از ماه رمضان در دستور کار قرار می‌گیرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لوایح چهارگانه بعد از ماه مبارک رمضان در دستور کار مجمع قرار می‌گیرد.

  • دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۸:۵۳

فلاحت‌پیشه: احتمال تصویب لوایح پالرمو و CFT زیاد است

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت‌: احتمال تصویب لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پالرمو و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی...

تیتر یک

پرونده آپستین

نام‌های قابل توجه در پرونده‌ اپستین؛ چگونه این شبکه مالی چهره‌های سرشناس را به هم وصل می‌کرد؟

پرونده جفری اپستین به یکی از پرحاشیه‌ترین و پیچیده‌ترین داستان‌های جنایی تاریخ معاصر تبدیل شد؛ داستانی که از یک فرد به‌ظاهر بی‌خطر به شبکه‌ای جهانی از فساد، سوءاستفاده و روابط پنهان در بالاترین سطوح قدرت گسترش یافت. مرگ مشکوک او در زندان تنها نقطه‌ای از این معما بود که هر روز ابعاد جدیدتری از آن نمایان می‌شود. این پرونده همچنان در حال افشای گره‌های ناگشوده‌ای است که می‌تواند ساختارهای جهانی را به لرزه بیاندازد.