برچسب : تأمین مالی تروریسم

FATF تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد

«کارگروه ویژه اقدام مالی» (FATF) که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند امروز جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.

مجمع می‌تواند بر قوانین نظارت داشته باشد/ کارگروه CFT با جدیت پیگیر ایرادات مجمع است

به ‌دنبال بالا گرفتن اختلافات بر سر رفع ایرادات 22گانه شورای نگهبان به لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم «CFT» مجلس، دولت و شورای نگهبان با تشکیل کارگروه ویژه‌ای،...

جزئیات کمیته ای که به خاطر CFT تشکیل شد

به‌دنبال بالا گرفتن اختلافات بر سر رفع ایرادات 22گانه شورای نگهبان به لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم «CFT» مجلس، دولت و شورای نگهبان با تشکیل کارگروه ویژه‌ای سعی...

چرا ایران باید به مبارزه با «تأمین مالی تروریسم» برخیزد؟/ مخالفان و موافقان CFT چه می‌گویند؟

نهم خرداد ماه بود که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با شروطی به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، این لایحه...

جنجال عجیب بر سر چهارقلوهای پرحاشیه ؛ آیا ما خودمان را تحریم می کنیم؟

مهلت مسکوت ماندن FATF روز 20 شهریور به پایان می‌رسد و وقتی نمایندگان مجلس از تعطیلات برگشتند، مشخص می شود که لوایح چهارگانه چه سرنوشتی پیدا می کنند. قیل و...

نعمتی: FATF احتمالا پس از تعطیلات دوهفته ای مجلس، به صحن پارلمان می‌آید

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در صحن علنی پارلمان خبر داد. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای...

رد پای «پول کثیف» در ۱۲درصد نقدینگی کشور

حدود 12 درصد از کل نقدینگی ایران پول کثیف است، پولی که از طریق «گروه‌های جنایی سازمان یافته»، «تروریسم از جمله تأمین مالی تروریسم»، «قاچاق انسان و قاچاق مهاجر»،...

واکنش پزشکیان به اعتراض نماینده اصولگرا: اصلاح قانون «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» ربطی به FATF ندارد

تعویق ۲ماهه بررسی CFT هوشمندانه بود

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه تعویق دوماهه بررسی الحاق به CFT توسط مجلس هوشمندانه بود، گفت: اروپایی‌ها تا الان در خصوص آینده برجام...

امیدوارم مجلس سر عقل بیاید/ عده ای برای اینکه دولت را زمین بزنند، مردم را بیچاره کرده اند

روز یکشنبه گذشته در مجلس بر سر تصویب لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم تشنج ایجاد شد و برخی مجلسیان با طومار و پلاکارد در صحن علنی مجلس کارناوال...

اصلاحات سیف و مخالفانش!

مجلس در هفته گذشته، اصلاح «قانون مبارزه با پول‌شویی» را با هدف تغییراتی در چند تبصره آن، یک‌ بار دیگر به صحن علنی کشاند و فرصتی برای نقد موافقان...

رابطه ارز دیجیتال بومی با جایگاه ایران در لیست FATF

ارزهای مجازی از آن دسته مقولاتی هستند که به دلیل ناشناس ماندن هویت افراد در آن می‌توانند به بستری برای فعالیت های مرتبط با پول شویی تبدیل شوند؛ اتفاقی...

روزنامه کیهان و روزنامه صداوسیما، مخالف مبارزه با پولشویی

روزنامه جام جم متعلق به صداوسیما نوشت:بررسی سه لایحه الحاق کشورمان به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با...