برچسب : اتهام پولشویی

شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ ۹:۴۵

اتهام پولشویی و سرقت از بانک به یک فوتبالیست

بازیکن سابق تیم فوتبال منچستریونایتد به سرقت و همکاری با سازمان‌های پولشویی متهم شد.

یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۲۷

آخرین خبر از پرونده سکه ثامن/ دادگاه سایر متهمان برگزار شد

وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن، آخرین وضعیت این پرونده را اعلام کرد.

یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۴۳

آخرین وضعیت بررسی «اتهام پولشویی» هدایتی/ بدهی تسویه نشده است

وکیل حسین هدایتی گفت: رای صادره از سوی دادگاه در مرحله تایپ است و هنوز بدهی موکلم تسویه نشده است.

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۰:۳۲

وکیل حسین هدایتی: اتهام پولشویی موکلم در دادگاه کیفری شماره ۲ رسیدگی می‌شود

وکیل حسین هدایتی گفت: پرونده پولشویی موکلم به دادگاه کیفری شماره ۲ ارجاع و از آنجا به یکی از شعبات جهت رسیدگی سپرده می‌شود.

سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ ۱۷:۴۷

جریمه ۵۳۰ میلیون دلاری بانک استرالیایی به اتهام پولشویی

بانک "کامن ولث" استرالیا با قبول اتهام ۵۳ هزار مورد تراکنش غیرقانونی که به مافیای مواد مخدر اجازه داده است صدها میلیون دلار پولشویی کنند، اعلام کرد ۵۳۰ میلیون...

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ ۱۰:۵۳

معاون هالک بانک ارتباطش را با رضا ضراب رد کرد

معاون بانک دولتی هالک‌ ترکیه اتهام همدستی با رضا ضراب برای دور زدن تحریم‎های بین‌المللی علیه ایران را رد کرد. هرگز با رضا ضراب همکاری نداشته‌ام، تحریمهای ایران را دور...

شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۰۹

تبرئه بانک‌های استرالیایی از اتهام پولشویی

مقامات استرالیایی پس از انجام تحقیقات بر روی ۴ بانک سرشناس این کشور به شواهدی که نشان دهند ارتکاب پولشویی از سوی آنها باشد، نرسیدند. به گزارش رویترز، آژانس اطلاعات...

تیتر یک

ترامپ از شاهزاده های عربی چقدر کاسبی کرد؟

در نخستین سفر رسمی دونالد ترامپ در دور دوم ریاست‌جمهوری، مقصد نه متحدان سنتی آمریکا در اروپا یا همسایگان نزدیک، بلکه منطقه خاورمیانه بود؛ منطقه‌ای که حالا نه‌تنها میدان دیپلماسی و امنیت، بلکه به نظر می‌رسد سکوی پرتابی برای توسعه کسب‌وکارهای خانوادگی او نیز شده است. سفری که طبق تحلیل رسانه‌های آمریکایی، تلاقی آشکاری میان ریاست‌جمهوری، سرمایه‌گذاری شخصی و تعاملات چندلایه سیاسی-اقتصادی پدید آورده است.