انهدام بزرگ‌ترین باند بین‌المللی قاچاق سوخت «طوفان» / گردش مالی ۱۶۷ همت و بازداشت چند مدیر بانکی
رئیس کل دادگستری هرمزگان از شناسایی و انهدام بزرگ‌ترین باند سازمان‌یافته قاچاق سوخت با عنوان «طوفان» خبر داد؛ باندی که گردش مالی آن طی سال‌های اخیر به بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گفته مجتبی قهرمانی، این شبکه پیچیده با هدایت سرشبکه‌های داخلی و خارجی فعالیت می‌کرد و با اقدامات اطلاعاتی گسترده سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات هرمزگان، پس از حدود دو سال کار اطلاعاتی و عملیاتی، اعضای اصلی آن بازداشت شدند.
در ساختار این باند کلان، ۳۵ شبکه کوچک‌تر نیز فعالیت داشتند و بررسی‌ها نشان می‌دهد خریدار اصلی سوخت قاچاق‌شده، یک شرکت بین‌المللی در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس بوده است. بر اساس اسناد به‌دست‌آمده، این شبکه در سال‌های اخیر بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت را از کشور خارج کرده است.
قهرمانی اعلام کرد که حساب‌های بانکی ۷۵۳ نفر از مرتبطین این باند مورد بررسی قرار گرفته و گردش مالی آن‌ها مجموعاً به ۱۶۷ همت رسیده است. برای تمام این افراد پرونده‌های جداگانه با اتهام پولشویی تشکیل شده است. همچنین حدود ۱۰ هزار نفر به‌دلیل تراکنش‌های غیرعادی ممنوع‌المعامله شدند و ۴۳۲ لنج صیادی و تجاری مرتبط با پرونده نیز توقیف شده است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: در جریان بررسی‌ها مشخص شد برخی مدیران بانکی با این شبکه همکاری داشته و معاملات مشکوک را گزارش نکرده‌اند. تعدادی از این مدیران شناسایی و بازداشت شده‌اند. پرونده تعیین تکلیف اموال نامشروع متهمان نیز در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی در دست رسیدگی است.
