جدیدترین اخبار
20 بهمن 1398 ساعت 08:44 اجتماعی کد خبر :684095

کلاهبرداری کلان خانواده ایرانی در ترکیه!

اعضای خانواده‌ای ایرانی که در کشور ترکیه با تأسیس شرکتی به بهانه پرداخت سود کلان موفق شده بودند حدود ۵۰ میلیون دلار کلاهبرداری کنند، در عملیات پلیس استانبول دستگیر شدند.

به گزارش سی‌ان‌ان ترکی، گردانندگان این باند اعضای یک خانواده ایرانی بودند که با راه‌اندازی شرکتی هرمی از حدود دو هزار نفر در ترکیه کلاهبرداری کرده و نزدیک به ۵۰ میلیون دلار هم از این کار درآمد داشته‌اند.

این شبکه روز چهارشنبه هفته گذشته با عملیات پلیس ترکیه متلاشی شد. پس از دستگیری اعضای این خانواده مشخص شد راننده آن‌ها اطلاعات را در اختیار پلیس قرار داده و درباره اقدامات مجرمانه آن‌ها به پلیس گفته است. شروع فعالیت مجرمانه اعضای این خانواده در ایران بود. آن‌ها چندسال قبل در ایران شرکتی را تأسیس و از افراد زیادی کلاهبرداری کردند و برای فرار از قانون به ترکیه رفتند.

مدت کوتاهی بعد از اقامت این خانواده در آنتالیا، پدر خانواده با همدستی چهار فرزندش شرکت خود را در آنجا راه انداخت. آن‌ها پس از مدتی به استانبول رفتند تا بتوانند فعالیت‌های خود را گسترش دهند. اعضای این خانواده در استانبول در مناطق لوکس و ثروتمند‌نشین ساکن شدند و با ترفند‌های کلاهبردارانه به افراد پولدار نزدیک می‌شدند.

بیشتر رفت‌و‌آمد اعضای این خانواده در مکان‌هایی بود که ایرانیان در آنجا حضور داشتند. آن‌ها معمولا طعمه‌های خود را در رستوران‌ها انتخاب می‌کردند و پس از نزدیک‌شدن به این افراد دست به کلاهبرداری می‌زدند. روش‌های کلاهبرداری متهمان بیشتر از طریق شرکت هرمی و به بهانه سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال از جمله بیت‌کوین و بازار انرژی کشور‌های مختلف مانند مالزی، امارات، اوکراین و شیلی بود.

آن‌ها با وعده سود در این سرمایه‌گذاری‌ها افراد را فریب می‌دادند و به طعمه‌های خود می‌گفتند در ازای هر صد هزار دلار سرمایه‌گذاری بعد از ۲۴ ماه ۲۴۰ هزار دلار دریافت می‌کنید. در مدت یک سال حدود دو هزار ایرانی به این خانواده پول پرداخت کرده‌اند.

این افراد پس از کلاهبرداری آدرس و تلفن خود را تغییر داده بودند و پس از آن بود که پلیس شکایت‌هایی در مورد اقدامات آن‌ها دریافت و تحقیقات خود را آغاز کرده بود. در نهایت چهارشنبه گذشته از فهرست ۳۰ نفر افرادی که به‌عنوان مظنون این اقدامات مجرمانه شناسایی شده بودند، ۱۶ نفر دستگیر شدند و درحال‌حاضر تعدادی از اعضای باند هنوز فراری هستند.

منبع: شرق

Ad
Ad

روی خط خبر

  • آمار کرونا در کشور به ۲۴۵ نفر رسید/۲۶ فوتی داشته ایم
  • چه خبر از لغو پروازهای بین‌المللی؟
  • وام‌گیرندگان مسکن مهر ملزم به پرداخت اقساط ماهانه هستند
  • جزئیات نرخ رسمی ۴۷ ارز
  • سود اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا باز هم پایین‌ آمد؛ ۱.۳۰ درصد
  • تشخیص چهره افراد ماسک دار نیز میسر شد
  • ادامه افت سهام آسیایی
  • کشف ۱۵ تن موادمخدر در کشور
  • سقوط وال استریت برای سومین روز متوالی
  • تشکر صمیمانه رهبرانقلاب از دست اندرکاران پزشکی
  • یک مسوول: ویروس کرونا کاملا منتشر شده و مردم باید جدی بگیرند
  • روایت رئیس کل بانک مرکزی از افزایش نرخ ارز در بازار
  • توزیع ۵ هزار چادر در مناطق زلزله آذربایجان غربی توسط هلال‌احمر
  • مجوز نمایش برای دنباله دو فیلم کمدی و یک فیلم اجتماعی
  • به گیلان سفر نکنید/گیلانی‌ها در خانه بمانند
  • تعطیلی سینما، تئاتر و فعالیت های هنری یک هفته دیگر تمدید شد
  • استمرار تعطیلی مدارس استان تهران / موافقت با مرخصی‌ و دورکاری‌
  • ایرانیها پشت مرزها ماندند/خودداری شرکتهای هواپیمایی از دستور وزیر
  • کشف 9 هزار ماسک و پد الکلی احتکار شده از یک انبار در اراک
  • چه خبر از لغو پروازهای بین‌المللی؟
  • «دلالان» عامل افزایش غیر منطقی گوشت قرمز
  • تولید فولاد ایران نسبت به جهان رشد ۲۰ برابری داشت
  • تست کرونا مسجدجامعی منفی اعلام شد
  • توقیف محموله ۳۵ تنی برنج قاچاق در پایانه مرزی چذابه
  • محصولات جدید ایران خودرو و سایپا و استانداردهای ۸۵گانه
  • استقبال هندی‌ها از کیارستمی در جشنواره برلین
  • دلار گرانتر شد/ یورو یک گام تا ۱۷ هزار تومان
  • جایزۀ ۱۴۰۰ دلاری برای کسانی که اعتراف کنند کرونا دارند!
  • فعالیت۵۰ دستگاه آمبولانس ویژه کرونا در تهران/ تلفن‌های ۱۱۵ را مشغول نکنید
  • چراغ دی سبز می شود
  • Ad