کلاهبرداری ۱۵ میلیاردی بدون شاکی
رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری افرادی که در پوشش ارائه ضمانت نامه بانکی برای دریافت وام اقدام به کلاهبرداری ۱۵ میلیارد ریالی کرده بودند، خبر داد.
در پی وصول اخبار و اطلاعات مبنی بر فعالیت یک زن و شوهر جوان در محدوده مهرآباد جنوبی در خصوص ارائه ضمانت نامه‌های مجعول جهت دریافت وام بانکی، موضوع برای رسیدگی در دستور کار تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و تحقیقات کارآگاهان در خصوص نحوه فعالیت این زن و شوهر نشان داد که آنها از طریق انتشار آگهی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و همچنین سایت دیوار نسبت به انتشار آگهی با موضوع تهیه ضمانت نامه معتبر برای دریافت وام بانکی از طریق شرکت های معتبر اقدام کرده‌اند که در ادامه کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی با شناسایی دو شرکت به نامهای گیتی فراز و تعاونی سازه گستر و بررسی از طریق سازمان ثبت شرکتها اطمینان پیدا کردند که اساسا هیچگونه شرکتی با این مشخصات ثبت نشده است.
تحقیقات نامحسوس پلیسی همچنان در دستور کار کارآگاهان قرار داشت و مشخص شد این زن و شوهر با یک دستگاه پژو پارس سفید رنگ به شماره انتظامی مشخص به یک آژانس کرایه اتومبیل در منطقه مهرآباد جنوبی تردد داشته و از طریق تعدادی مشخص از رانندگان آژانس و با پرداخت کرایهای بیشتر به آنها نسبت به ارسال اسناد و مدارک مجعول و نهایتا دریافت پول از افراد متقاضی دریافت وام اقدام می کنند که این محل آژانس شناسایی و تحت مراقبت کارآگاهان قرار گرفت.
سرانجام در ساعت ۱۹ روز ۳۱ تیرماه متهمان در زمان مراجعه به آژانس برای تحویل گرفتن پاکتهای حاوی پول دریافتی از رانندگان آژانس کرایه اتومبیل دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنها در منطقه مهرآباد جنوبی اسناد و مدارک مجعول از جمله فیشهای حقوقی و احکام کارگزینی صادر شده به نام شرکت‌های گیتی فراز و تعاونی سازه گستر به همراه امهار ساخته شده به نام این دو شرکت کشف شد.
متهمان در همان اعترافات اولیه صراحتا به فعالیت مجرمانه خود در خصوص انتشار آگهی کذب در روزنامههای کثیرالانتشار و همچنین سایت دیوار اعتراف و سرکرده گروه و برنامه‌ریز اصلی تمامی این اقدامات را شخص دیگری معرفی کردند که این شخص نیز در مخفیگاهش در شهرک غرب شناسایی و دستگیر شد؛ همچنین برابر هماهنگی با مقام قضایی از ادامه فعالیت آژانس اتومبیل کرایه شناسایی شده در منطقه مهرآباد جنوبی جلوگیری شد.
متهمان در اعترافات تکمیلی، در خصوص شیوه و شگرد کلاهبرداری از صدها نفر گفتند: زمانیکه افراد به شماره‌های داخل آگهی تماس می گرفتند ، از آنها می‌خواستیم تا در مرحله اول و برای ثبت نام اولیه ، مبلغ ۵۰ هزار تومان به حسابهای مختلف بانکی متعلق به محسن، سرکرده گروه واریز کنند؛ در ادامه تصاویر مدارک (فیش بانکی و احکام کارگزینی) را از طریق تلگرام برای آنها ارسال کرده و عنوان می کردیم که برای حضور ضامن در بانک جهت انجام ضمانت می بایست مبلغ ۲۵۰ هزار تومان دیگر پرداخت کنند؛ زمانیکه این مبلغ نیز پرداخت می شد، دیگر پاسخگوی تماسهای تلفنی افراد نمیشدیم؛ نشانی شرکتها نیز اساسا وجود خارجی نداشت چون شرکتی وجود نداشت که آدرس داشته باشد.
به گزارش ایسنا، کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در بررسی اسناد و مدارک بدست آمده از مخفیگاه متهمان موفق به شناسایی تعداد قابل توجهی از مالباختگان شدند که نسبت به واریز پول به حساب متهمان اقدام کرده اما به واسطه مبلغ پائین پول واریز شده به حساب متهمین هیچگونه طرح شکایتی در هیچ مرجع قضایی و انتظامی نداشته و همین موضوع زمینه اصلی ادامه فعالیت متهمین و کلاهبرداری یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی از سوی آنها بوده است .
سرهنگ کارآگاه محسن معظمی، رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، در پایان این خبر گفت: با توجه به اعترافات صریح متهمان به کلاهبرداری از تعداد زیادی از مالباختگان و به منظور شناسایی دیگر جرایم ارتکابی بویژه مالباختگان در این پرونده ، هماهنگی لازم با بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۱۰ تهران انجام و متهمین با قرار قانونی در اختیار پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند ؛ لذا از کلیه شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد و در پوشش دو شرکت “گیتی فراز” و “تعاونی سازه پایدار” مورد کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می شود تا برای طرح و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان آزادی – خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند.
