صدور حکم ۱۰۱ سال حبس برای اعضای سه شبکه پولشویی
بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، سه شبکه گسترده پولشویی پس از بررسی‌های اطلاعاتی و ردیابی مالی شناسایی و اعضای آنها در دادگاه به مجازات سنگین محکوم شدند.
در این پرونده، متهمان مجموعاً به ۱۰۱ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط بیش از ۷۳ همت اموال ناشی از جرم محکوم شدند.
مرکز مبارزه با پولشویی طی یک سال گذشته اقدامات متعددی را در زمینه پیشگیری و رصد فعالیت‌های مالی غیرقانونی انجام داده است. از جمله این اقدامات می‌توان به بررسی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی ۱۲۵۰ همت، شناسایی ۹۱۹ فعال اقتصادی و ۳۵۴ فعال حوزه رمزارز فاقد پرونده مالیاتی، و شناسایی سوءاستفاده از هویت افراد کم‌بضاعت در برخی شرکت‌ها اشاره کرد.
همچنین ۷۲ هزار شرکت تحت پوشش نهادهای حمایتی، ۶۱۰ صندوق قرض‌الحسنه مجاز با گردش مالی ۴۱۰ همت و ۳۳۴۵ صندوق غیرمجاز با گردش مالی ۵۱۵ همت مورد بررسی قرار گرفتند. در کنار آن، مرکز اطلاعات مالی با تدوین قواعد شناسایی معاملات مشکوک، بیش از ۱۴۰ هزار گزارش تراکنش غیرعادی (STR و SAR) و هزاران استعلام و پرونده قضایی را ساماندهی کرده است.
به گزارش تسنیم، علاوه بر این، در سال گذشته ۷ هزار شرکت مشکوک مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت ۱۱۹ شرکت صوری شناسایی و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی شدند.
