ادعای جدید آمریکا در خصوص کمک بانک‌های آسیایی به دور زدن تحریم های ایران

تلاش‌های آمریکا برای در تنگنا قرار دادن ایران باعث شد بانک های اروپائی متحمل جریمه‌های سنگینی شوند و مجبور به قطع جریانات مالی خود به ایران شوند، اما به تازگی مشخص شده است ایران کانال جدیدی را برای مبادلات خود از طریق بانک‌های آسیایی پیدا کرده است.

به گزارش بازتاب به نقل از بلومبرگ، با توجه به پرونده های حقوقی و افراد آگاه به این مساله، وام دهندگان در کره جنوبی، تایوان و سایر کشورهای منطقه، بخشی از نقش کمک به دور زدن تحریم های ایران پیش از حصول توافق هسته‌ای را ایفا کرده‌اند و به ایران کمک کرده‌اند پول بخشی از فرآورده‌های نفتی خود را به دلار تبدیل کند.

به گفته چندین نفر از مقامات وزارت خزانه داری آمریکا که متخصص امور تحریم‌ها هستند، حالا که آمریکا از بانک‌های اروپایی میلیاردها دلار به دلیل نقض تحریم ها دریافت کرده است، این کشور توجه خود را به بانک‌های آسیایی معطوف کرده است.

خوان زارات- یکی از مقامات سابق وزارت خزانه‌داری و کاخ سفید که موسسه‌ای را برای مشاوره در زمینه امور ممانعت از فعالیت‌های غیرقانونی مالی تاسیس کرد گفت: توجهات در حال معطوف شدن به سمت شرق است. بسیاری از بانک‌های آسیایی از بسته‌های مدیریت ریسک مالی تبعیت نکرده اند.

این تغییر رویکرد نشان می‌دهد اعمال تحریم های بین‌المللی و بیرون نگه داشتن بازیگران بد از سیستم مالی آمریکا تا چه میزان دشوار است. زمانی که یک در بسته می‌شود، به ناچار در دیگری باز می شود.

مساله بانک های آسیایی پس از آن مطرح شد که دادگاه هایی در ایالت های آلاسکا و نیویورک مشغول رسیدگی به پرونده هایی در خصوص برداشت یک میلیارد دلار توسط ایران از حساب هایی در ۲ بانک دولتی کره ای ” ووری بانک” و ” اینداستریال بنک آف کوریا” بودند که از بزرگ‌ترین بانک‌های این کشور به شمار می‌روند. طبق شرایط اعمالی در تحریم‌های آمریکا، استفاده از این منابع تنها به امور انگشت شماری محدود شده بود.

انتشار این اخبار باعث کاهش ۰.۹ درصدی سهام ووری بانک و ۰.۶ درصدی اینداستریال بانک شد. هر چند که نماینده اینداستریال بانک حاضر به اظهار نظر در این خصوص نشد اما سخنگوی ووری بانک گفت روند رسیدگی ها ادامه دارد و این بانک منتظر نتایج آن است.

در دو سال گذشته دپارتمان خدمات مالی نیویورک به دلایل مختلفی علیه چندین بانک آسیایی نظیر بانک کشاورزی چین، ” نانگ هیوپ” کره جنوبی و ” مگا اینترنشنال کامرشیال بانک” تایوان وارد عمل شده است. بین سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نیز بانک ” میتسوبیشی توکیو” در ۲ پرونده در خصوص ارتباط با ایران مقصر شناخته شد و بیش از ۵۶۰ میلیون دلار جریمه پرداخت کرد.

به گفته سیگال مندکلر- مسئول بخش تروریسم و جاسوسی مالی وزارت خزانه داری- طی یک سال گذشته، وزارت خزانه داری آمریکا نام ۲۰ شخص و بنگاه آسیایی را در لیست سیاه خود قرار داده است.

یکی از مقامات سابق آمریکا گفت: برای چندین سال، آمریکایی‌ها بانک های اروپایی را برای تسهیل دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا مورد بررسی موشکافانه قرار دادند و در مجموع ده ها پرونده مربوط به این موضوع، این بانک ها را ۱۶ میلیارد دلار جریمه کردند که این مساله باعث شد اکثر این بانک ها مسیر دستیابی ایران به سیستم های خود را ببندند.

شرکای تجاری

یکی از عوامل ممکن کننده دسترسی ایران به موسسات مالی آسیایی، تداوم روابط تجاری نزدیک این کشور با برخی از کشورهای آسیایی است که علی رغم محدودیت های اعمالی علیه این کشور، کماکان از شرکای تجاری و مشتریان نفت ایران باقی مانده‌اند.

الیزابت روزنبرگ- یکی از مقامات سابق وزارت خزانه‌داری و از مقامات ارشد مرکز ” سنتر فور نیو امریکن” گفت: درآمدهای نفتی برای کشورهای وابسته به منابع ایران، برای تعادل بخشی به تجارت با کشورها، بیزینس بزرگی است.

تحت تحریم‌های سرسختانه اعمالی تا پیش از برجام، هر چند که ایران می توانست به کشورهای دیگر نفت بفروشد و خریدارانی در سراسر جهان بیابد اما مجبور بود این مبالغ را در آن کشورها نگه دارد و تنها در مواردی نظیر پرداخت محموله های بشردوستانه و تجهیزات پزشکی حق برداشت از آن‌ها را داشت.