جدیدترین اخبار
7 مرداد 1398 ساعت 12:41 اقتصادی کد خبر :582089

وقتی حساب‌ بانکی هم خرید و فروش می‌شود!

رئیس پلیس فتا استان البرز از کشف یک پرونده مربوط به شرط‌بندی، پولشویی و خروج سرمایه از کشور خبر داد و گفت: در این پرونده که مبلغ ۸۰ میلیارد ریال از دو هزار نفر در سراسر کشور کلاهبرداری شده بود، سه نفر دستگیر شدند.

به گزارش بازتاب به نقل از ایسنا، سرهنگ محمد اقبالی گفت: درپی دریافت یک فقره پرونده شکایت از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فردیس مبنی بر برداشت ۱۵ میلیون ریال به صورت اینترنتی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

اقبالی افزود: طی استعلام از حساب شاکی مشخص شد که اطلاعات وی در زمان استفاده از اپلیکیشن خرید شارژ رایگان در فضای مجازی به سرقت رفته و وجه برداشت شده به حساب یک سایت شرط بندی واریز شده است.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس فتا تمام خروجی های حساب کاربر را مورد بررسی قرار داده و مشخص شد که مبلغ برداشت شده به حساب بانکی خانمی واریز شده که گردش مالی بیش از شش میلیارد ریال در بیش از پنج هزار تراکنش طی یک روز بوده که سریعا حساب مذکور مسدود شد.

سرهنگ اقبالی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و وسعت کلاهبرداری درسطح کشور پیگیری پرونده وارد مرحله جدیدی شد و فردی که برای رفع انسداد حساب این خانم به پلیس فتا مراجعه و ارائه اظهار نظر ضد نقیض مورد بازجویی قرارگرفته و مشخص شد که شماره تلفن فعال شده برروی حساب بانکی مورد نظر متصل به سایت شرط بندی بوده است که پلیس شش کارت بانکی به نام افراد مختلف متصل به سایت را نیز کشف کرد.

وی خاطرنشان کرد که متهم ابتدا منکر هرگونه جرم شده و با مواجه اسناد و مدارک به جرم خود اعتراف کرده و با هماهنگی مقام قضایی ۵۰ کارت بانکی دیگر که در اختیار وی بود نیز مسدود شد.

این مسئول ادامه داد: پرونده متهمان تحت پیگیری بود که خانم دیگری به شعب یکی از بانک‌های خصوصی در استان البرز برای رفع انسداد حساب خود مراجعه کرده که با هماهنگی مقام قضایی قبل از خروج وی از بانک دستگیر و در بازجویی‌های خود اذعان داشت که حساب بانکی خود را به فردی به اسم مستعار آرش فروخته و به درخواست وی برای رفع انسداد حساب بانکی به بانک مراجعه کرده است.

وی افزود: پس از محرز شدن موضوع و با هماهنگی مقام قضایی در زمان برگزاری مسابقه‌های فوتبال حساب‌های مرتبط با سایت شرط بندی مسدود و ۱۵میلیارد ریال از چندین حساب متصل به سایت مسدود شد.

رئیس پلیس فتا استان البرز یادآور شد: شیوه کلاهبرداران این افراد به گونه ای بود که در تلگرام و اینستاگرام اقدام به تبلیغ و نحوه ورود به سایت شرط بندی کرده و پس از دریافت آدرس ایمیل اقدام به دریافت اطلاعات شخصی و حساب بانکی کرده و بعد از مدتی از عضویت این قابلیت ایجاد می شد که دوستان خود را به سایت معرفی و اقدام به افزایش اعضای سایت می کردند.

وی خاطرنشان کرد: دراین رابطه سه نفر دستگیر که با تهیه کارت‌های بانکی برای سایت های شرط بندی ، پولشویی و خروج سرمایه از کشور به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال کرده که تاکنون از دو هزار نفر در سراسر کشور کلاهبرداری کرده اند.

Ad

Ad

روی خط خبر

  • واکنش سازمان فناوری اطلاعات به یک شایعه: نشانه‌ای از حمله سایبری در سپر دژفا نداشته‌ایم
  • گران‌ترین هنرمند زن جهان کیست؟
  • حمله به آرامکو، یک ضربه‌ حیثتی به عربستان بود
  • وکیل نجفی: دادگاه بخشی از اعتراضات ما را وارد دانست
  • چرا اسرائیل با مذاکره آمریکا و ایران مخالف است؟
  • سخنگوی وزارت خارجه: ملوان ایرانی از اسارت دزدان دریایی سومالی آزاد شد
  • وکیل نجفی: دادگاه تا حدودی اعتراضات و ایرادات ما را وارد دانسته
  • یک سازمان بشردوستانه: سه گروگان ایرانی دزدان دریایی سومالی در شرایط هولناکی نگهداری می‌شوند
  • وجود 10 هزار دکل مخابراتی در تهران/ جمع آوری دکل‌های بدون مجوز
  • نرخ خودرو در بازار امروز شنبه ۳۰ شهریور ۹۸
  • سازمان خصوصی سازی: سود امسال سهام عدالت احتمالا بیشتر از ۲۰۰ هزار تومان است
  • اژه‌ای: از سراج خواستیم که برای مراسم تودیع و معارفه بیاید؛ علت عدم حضورشان برای من روشن نیست
  • چرا گام بعدی ترامپ در قبال ایران را نمی‌توان پیش بینی کرد؟
  • تنش میان تهران و واشنگتن؛ موضوع سخنرانی رئیس‌جمهور لبنان در سازمان ملل
  • نرخ ارز در بازار امروز ۳۰ شهریور ۹۸
  • توافق فرانسه و آلمان در زمینه صادرات سلاح
  • تفکر آمریکا سازمان ملل را به بن‌بست رسانده است
  • تلف شدن سه میلیارد پرنده در آمریکا و کانادا از سال ۱۹۷۰
  • «کاتیوشا» برنده 2 جایزه از جشنواره آمریکایی شد
  • یک پیشنهاد خوب: صدقه قرن در برابر معامله قرن!
  • جزییات کنسرت جدید «ژیوار»
  • اعلام زمان برگزاری جشنواره فیلم پارسی در سیدنی
  • دو اجرایی شدن «ستاره شناس» در تئاتر شهر
  • اعمال سخت گیری برای معاینه فنی سرویس های دانش آموزی
  • دستور «روحانی» به مونسان
  • بی‌تفاوتی بازار ارز به تحریم بانک مرکزی
  • سود ۱۱ میلیارد دلاری هند از جنگ تجاری چین و آمریکا
  • بازگشت ناگهانی نمایندگان تجاری چین باعث افت وال‌استریت شد
  • جهش بزرگ بازار سهام هند با کاهش غافلگیرکننده مالیات شرکت‌ها
  • افت قیمت نفت با وحشت از اختلافات تجاری