جدیدترین اخبار
۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۲۰ سیاسی کد خبر :423277

اطلاعی از مبداء و مقصد پول حاصل از جرایم سازمان یافته نداریم

معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به این که در حال حاضر اطلاعاتی درباره‌ی مبداء و مقصد پولشویی در دسترس نیست، گفت: همین عامل موجب می‌شود پول حاصل از جرایم سازمان یافته وارد سیستم بانکی کشور شود.

لعیاجنیدی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت با بیان این که لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته و همچنین لایحه مقابله با تروریسم برای مقابله با تطهیر پول ناشی از انواع جرایم است اظهار کرد: پول جرائم سازمان یافته یا قاچاق مواد مخدر اکنون بدون شفافیت وارد سیستم بانکی شده و اطلاعاتی از مبداء و مقصد این پول‌ها در دست نیست.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: جرایم مالی به انگیزه تحصیل پول انجام شده و فقدان شفافیت و معاهده‌های مقابله با پولشویی موجب می‌شود که مبداء و مقصد این پول‌ها شناسایی نشود و وقتی هم که منشاء و مقصد این پول شناسایی نشده است ، پول حاصل از جرایم وارد سیستم بانکی می‌شود و این به معنای پولشویی است.

جنیدی در پایان تاکید کرد:‌ ما باید کنترل‌های لازم را داشته باشیم تا پول ناشی از جرایم سازمان یافته؛ قاچاق و تامین مالی تروریسم وارد سیستم بانکی ما نشود.

Ad

Ad
Ad
Ad

روی خط خبر

  • ضربه سنگین فرار افسر ضدجاسوسی آمریکا به ایران
  • تلویزیون اسرائیل: نتانیاهو مخفیانه به ۴ کشور عربی سفر کرده
  • اسکار عقب نشینی کرد!
  • اولتیماتوم گوایدو به ارتش ونزوئلا: ۸ روز مهلت دارید تا جانب قانون اساسی را بگیرید
  • معرفی ۵ خیابان برای توسعه «زیست شبانه» پایتخت از اردیبهشت ۹۸
  • ارتباط تحریم ایران و بحران ونزوئلا با ترامپ، انتخابات ۲۰۲۰ و صاحبان کمپانی های نفتی
  • تداوم بارش باران / وزش باد شدید در تهران و پنج استان دیگر
  • آقای نتانیاهو! شما چرچیل نیستید؛ قبل از اینکه با حمله به ایران، اسرائیل و جهان را دچار گرفتاری وحشتناکی کنید، بیدار شوید
  • اجازه خروج خاک‌های زیستی از کشور را ندهیم
  • آلمان خواستار همکاری در چارچوب مذاکرات آستانه شد
  • تذکر پلیس نسبت به عادی سازی مصرف موادمخدر و دخانیات در برخی تولیدات سینمایی و تلویزیونی
  • همکاری های بین المللی محور سخنرانی مرکل در کنفرانس مونیخ است
  • جهش وال‌استریت با خوش‌بینی به مذاکرات تجاری
  • جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی گرانی‌های اخیر
  • راز پربیننده بودن سریال «لحظه گرگ و میش»
  • «کافه دانتیسم»؛ رویای بی‌رونق
  • این پارک با بیشتر پارک‌های ایران فرق می‌کند
  • آلودگی نوری، عامل مرگ تدریجی درختان ولیعصر
  • جوی درست کرده اند که اگر کسی از FATF دفاع کند، فکر می‌کنند اجنبی است
  • «بن سلمان» به چین می رود
  • توقف تولید ایرباس آ۳۸۰
  • اتاق بازرگانی تهران ۳۵۰ مورد نامه‌نگاری با نهادهای مختلف داشت
  • پوتین در جریان مبارزه با قهرمان جودو مجروح شد
  • اردوغان: آماده پیوستن به SPV هستیم
  • ملاقات کروبی با چند تن از روحانیون اصلاح‌طلب
  • توکلی: همه قبول دارند پالرمو و CFT با استقلال ما سازگار نیست
  • وزارت کشور: در لایحه جامع انتخابات، می‌توان به جای افراد، به لیست‌ها رای داد
  • پمپئو: تا جایی که بتوانیم دیدگاه‌هایمان را به کره شمالی نزدیک می‌کنیم
  • حاج علی اکبری، امام جمعه موقت تهران: در سیرک مسخره ورشو، حرف‌های مزخرف زده شد
  • علم‌الهدی: انقلاب فرانسه از ۱۰ سال هم تجاوز نکرد؛ تنها انقلاب کبیر روی زمین، انقلاب اسلامی است؛ در گذشته، انقلاب ۴۰ ساله وجود نداشت
  • Ad