جدیدترین اخبار
21 نوامبر 2018 ساعت 14:20 سیاسی کد خبر :423277

اطلاعی از مبداء و مقصد پول حاصل از جرایم سازمان یافته نداریم

معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به این که در حال حاضر اطلاعاتی درباره‌ی مبداء و مقصد پولشویی در دسترس نیست، گفت: همین عامل موجب می‌شود پول حاصل از جرایم سازمان یافته وارد سیستم بانکی کشور شود.

لعیاجنیدی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت با بیان این که لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته و همچنین لایحه مقابله با تروریسم برای مقابله با تطهیر پول ناشی از انواع جرایم است اظهار کرد: پول جرائم سازمان یافته یا قاچاق مواد مخدر اکنون بدون شفافیت وارد سیستم بانکی شده و اطلاعاتی از مبداء و مقصد این پول‌ها در دست نیست.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: جرایم مالی به انگیزه تحصیل پول انجام شده و فقدان شفافیت و معاهده‌های مقابله با پولشویی موجب می‌شود که مبداء و مقصد این پول‌ها شناسایی نشود و وقتی هم که منشاء و مقصد این پول شناسایی نشده است ، پول حاصل از جرایم وارد سیستم بانکی می‌شود و این به معنای پولشویی است.

جنیدی در پایان تاکید کرد:‌ ما باید کنترل‌های لازم را داشته باشیم تا پول ناشی از جرایم سازمان یافته؛ قاچاق و تامین مالی تروریسم وارد سیستم بانکی ما نشود.

Ad

Ad

روی خط خبر

  • ساخت ۱۶ بند برای مقابله با سیل در شهرستان قلعه گنج
  • آغاز ثبت‌نام پایه اول ابتدایی مدارس شاهد از امروز
  • کتمان اعتیاد دانش آموازن راهکاری برای حل اعتیاد نیست
  • ششم خرداد به موزه نروید
  • برند سازی برای موزه رقابت‌زاست
  • تدوین نهایی طرح ساختاری حریم شهر تهران تا ۶ ماه آینده
  • مشاور عالی فرمانده سپاه: ناوهای آمریکا را می‌توانیم با دو سلاح به کلی سری به قعر دریا بفرستیم
  • انجمن مجازات و حکایت بالاروندگان از دیوار
  • سردار فدوی: ناوهای آمریکایی به طور کامل تحت کنترل ارتش و سپاه هستند
  • عراق: تنش با ایران به معنای افزایش نجومی قیمت نفت است
  • ادامه اعتراضات جهانی جوانان برای تغییرات اقلیمی
  • کانادا؛ سقف جریمه تاخیر در پرواز به ۱۰۰۰ دلار رسید
  • پمپئو: نه من خواهان جنگ با ایران هستم و نه هیچ کسی دیگر در دولت آمریکا
  • رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان: خودروسازان تا زمان تحویل تعهدات خود، حق پیش فروش ندارند
  • پروژه جدید دی‌کاپریو مشخص شد
  • بالاترین امتیاز برای «پارازیت» کره‌ای
  • اقدامات آموزش‌وپرورش در سیل گلستان
  • اطلاعیه سازمان هواشناسی درباره رگبار باران در ۱۲ استان کشور
  • تولید انرژی الکتریکی از خطوط انتقال آب در کشور
  • شرکت‌های بازرسی ناظر بر فرآیندهای تأیید نوع و تطابق تولید وسایل نقلیه موتوری مشخص شدند
  • قیمت روز ارز‌های دولتی ۹۸/۰۳/۰۴
  • عارف لیست منتشر شده فراکسیون امید را تکذیب کرد
  • خانه مصدق پس از مرمت، موزه می‌شود
  • روایت سخنگوی وزارت خارجه از علت دیدار ظریف با سناتور آمریکایی : جلوگیری از تاثیرگذاری گروه های فشار همچون ” گروه B”
  • ادعای واشنگتن پست؛ دو تماس مهم «سردار سلیمانی» در سال ۲۰۱۸
  • مرعشی: موسوی خوئینی‌ها همیشه با هاشمی زاویه داشته؛ او در این ماجرا در جبهه اصلاحات کاملاً تنهاست
  • گران‌بودن حق‌الوکاله، علت رجوع کم مردم به وکیل
  • «تام و جری» همچنان بازیگر می‌پذیرد
  • ادعای نماینده اصولگرا: کشف ۳ کارت‌خوان با گردش مالی ده میلیاردی و مقداری طلا و دلار در دفتر وزیر نفت
  • آغاز عصر جدید رهبری بازار مالی ایران توسط بانک مرکزی