جدیدترین اخبار
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۲ سیاسی کد خبر :282559

راهکارهای شناسایی اموال ناشی از پولشویی تعیین شد

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، راهکارهای شناسایی اموال نامشروع ناشی از پولشویی را تعیین کردند.

به گزارش مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان تبصره های ماده دو این قانون را اصلاح کردند. طبق تبصره یک این ماده هر گاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آنکه نوعا با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسئولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره سه همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.

همچنین طبق تبصره دو مقرر شد دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته است.

علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد ریال باشد وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است.

عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود در غیر این صورت اصل مالِ موضوع قانون، تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده، از مال رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط می گردد.

همچنین بر اساس تبصره سه این ماده چنانچه ظن نزدیک به علم در تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می گردد. در هر صورت مال مزبور ضبط خوهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن ثابت گردد.

وکلای ملت همچنین با اصلاح تبصره های ماده ۷ این قانون مقرر کردند؛ معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنهاست که بر اساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند.

۱-معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد نیاز وی باشد.

۲-کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه انجام شود.

۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

۴-معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

Ad

Ad

روی خط خبر

  • دادستان تهران: مدیرعامل ایرتویا بازداشت شد/ دستگیری ۴۰ نفر از اخلالگران ارزی در روز گذشته
  • توضیحات وزیر آموزش و پرورش درباره “تعطیلات زمستانی” مدارس: فعلا هیچ تصمیمی گرفته نشده
  • فرمانده سپاه: مرزبانان میرجاوه توسط یک نیروی نفوذی ابتدا بیهوش و سپس ربوده شدند؛ این اقدام هنر نیست
  • پاسخ پمپئو به احتمال بازپرسی از اعضای خانواده پادشاهی سعودی درباره خاشقجی: ریاض به انجام تحقیق شفاف متعهد شده‌
  • کشف لاشه توله پلنگ در دهانه تونل سد مارون
  • کیفرخواست عاملان نصب بنر جنجالی صادر شد
  • دادستان کل: حضور زنان در استادیوم آسیب است
  • دلیل غیبت یکساله «کاکوبند» چیست؟
  • گاف عجیب و تاریخی روزنامه وطن امروز!
  • حیایی با «درخونگاه» راهی جشنواره فجر می‌شود
  • افزایش مصرف موادمخدر بین زنان و دختران تا سال ۱۴۰۴/ با قانونی‌شدن مصرف ماری‌جوانا
  • زمان احتمالی جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت
  • ادامه پس‌لرزه‌های زلزله خاشقجی؛ آیا تغییراتی در حاکمیت عربستان در راه است؟
  • واریز ۱۰۰میلیون دلار به حساب آمریکا به محض ورود پمپئو به عربستان
  • موضوع خاشقجی آزمونی برای سیستم قضایی ترکیه است
  • اتحادیه اروپا مناسبات اقتصادی با سعودی را تعدیل کند
  • اعزام مخفیانه کارشناسان به اوکراین برای از کار انداختن اس۳۰۰
  • شهروندان انگلیسی: به برگزیت رای نمی دادیم
  • رهبران اروپا بار دیگر درباره برگزیت گفتگو می‌کنند
  • حجتی: درمورد تعیین نرخ خرید تضمینی گندم با جهانگیری مکاتبه کردیم
  • ماجرای کتاب عجیبی که زندگی دو نوجوان را به خطر انداخت
  • افشانی: شنود کثیف‌ترین اتهامی بود که شنیده‌ام
  • واکنش بعیدی‌نژاد به تحریف سخنانش از سوی بی‌بی‌سی
  • سهام آسیایی سود وال‌استریت را دنبال کرد
  • برخورد بدون اغماض با خودروهای فاقد معاینه فنی از ابتدای آبان
  • سهم ۱۶ درصدی معاملات پتروشیمی‌ها در بورس کالا از طریق تعاونی‌ها
  • اختلال جدی در تامین خوراک طیور
  • چین به بزرگترین مقصد سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شد
  • شرکت های ایتالیایی هم در ایران ماندنی شدند
  • ابراز امیدواری سیاوشی به امکان حضور گسترده زنان در ورزشگاه آزادی برای مسابقه پرسپولیس و السد
  • Ad