جدیدترین اخبار
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۴۱ اقتصادی کد خبر :246999

انگستان زیر ذره بین FATF رفت/رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم

FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می دهد.

به گزارش بازتاب به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بانکینگ تِک گزارش داد که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال وجود رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می دهد.

این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان این مسئله حتی اگر هم به ندرت اتفاق بیافتد به شدت بر روی شهرت این منطقه تاثیر منفی می گذارد. آخرین باری که این گروه بین المللی اقدام به بازبینی سیستم مالی بریتانیا کرده بود به ژوئن سال ۲۰۰۷ میلادی بر می گردد.

بر همین اساس، ظرف مدت ۲ هفته کارشناسان FATF از ۳۶ کشور مختلف اقدام به رصد سیستم مالی بریتانیا می کنند و بریتانیا باید به کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی ثابت کند که در چارچوب پیشگیری از سؤ استفاده سیستم مالی، نظام مالی خود را تنظیم کرده است. البته بریتانیا متهم به فراهم کردن بستری مناسب برای گنگسترها و گروه های تبهکار است.

نتایج FATF در جلسه علنی این گروه در ماه اکتبر سال جاری میلادی اعلام خواهد شد. پیش از این نتایج تحقیقات FATF بر روی سیستم مالی پاکستان برای اثبات سالم بودن سیستم مالی این کشور ۳ ماه به طول انجامید.

وبگردی

روی خط خبر

  • تعیین تکلیف نرخ کرایه تاکسی در هفته آینده
  • پاسخ وزارت خارجه به انتقادات از ظریف
  • صادرات فولاد ایران به ۹ میلیون تن رسید
  • بازندگان اقتصادی خروج آمریکا از برجام
  • سهام آسیایی با وال‌استریت پشتیبانی شد/ سهام چین افت کرد
  • خدمات درمانی رایگان به زنان سرپرست خانوار
  • قیمت ۲۵ ارز کاهش یافت/ ثبات نرخ دلار
  • آمریکا از برجام خارج شود، ما از NPT خارج خواهیم شد
  • مدارس فرسوده خراسان‌جنوبی نیازمند توجه ویژه خیرین برای نوسازی است
  • «طرح ترافیک» از ۱۵ اردیبهشت اجرا می‌شود
  • میزان واردات خودرو در سال گذشته اعلام شد
  • صیانت از مرزهای کشور در برابر آسیب‌های بهداشتی، نشانه اقتدار کشور است
  • فرمانده ناجا: امنیت کشور مرهون مجاهدتهای ماموران نیروی انتظامی است
  • ادعای حق شناس: شنیده‌ام مومیایی کشف شده در شهرری را برده‌اند و دفن کرده‌اند
  • ترامپ شیخ نشینها را به سوی ورشکستگی سوق می‌دهد
  • بانک‌ها ۵۷ هزار میلیارد کم آوردند
  • قول “هاشمی” به توانیابان پایتخت/ اجرای تنها حدود ۳۰ درصد قانون توانیابان در تهران
  • آغاز مقدمات عملیات غواصی در سانچی از فردا
  • فشار اسرائیل بر ایتالیا برای تحریم ایران
  • پرداخت «وام ازدواج» در کشور به روز شد
  • ایران در حال ساخت تاسیسات هسته ای زیرزمینی در «القصیر» سوریه است!
  • پخش یک کمدی جذاب از “رضا عطاران” در آی فیلم
  • کالاهای ترک با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند
  • اجرای طرح «تعیین والدین درمانی» برای کودکان کار
  • برای ثبت‌سفارش کالا هیچ مشکلی وجود ندارد
  • افزایش ۱۴.۵ درصدی مستمری مددجویان / واریز معوقات تا پایان اردیبهشت
  • تندگویان: ۳۷ درصد طلاق ها در سال اول ازدواج رخ می‌دهد
  • بازار مسکن به دست سوداگران افتاد
  • انتصاب خبرساز مدیر شبکه سه
  • دلیل نگهداری مرتضوی در اوین و تاثیر اخلاق بر آزادی رحیمی