جدیدترین اخبار
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۴۱ اقتصادی کد خبر :246999

انگستان زیر ذره بین FATF رفت/رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم

FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می دهد.

به گزارش بازتاب به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بانکینگ تِک گزارش داد که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال وجود رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می دهد.

این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان این مسئله حتی اگر هم به ندرت اتفاق بیافتد به شدت بر روی شهرت این منطقه تاثیر منفی می گذارد. آخرین باری که این گروه بین المللی اقدام به بازبینی سیستم مالی بریتانیا کرده بود به ژوئن سال ۲۰۰۷ میلادی بر می گردد.

بر همین اساس، ظرف مدت ۲ هفته کارشناسان FATF از ۳۶ کشور مختلف اقدام به رصد سیستم مالی بریتانیا می کنند و بریتانیا باید به کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی ثابت کند که در چارچوب پیشگیری از سؤ استفاده سیستم مالی، نظام مالی خود را تنظیم کرده است. البته بریتانیا متهم به فراهم کردن بستری مناسب برای گنگسترها و گروه های تبهکار است.

نتایج FATF در جلسه علنی این گروه در ماه اکتبر سال جاری میلادی اعلام خواهد شد. پیش از این نتایج تحقیقات FATF بر روی سیستم مالی پاکستان برای اثبات سالم بودن سیستم مالی این کشور ۳ ماه به طول انجامید.

روی خط خبر

  • واکنش احسان علیخانی به دریافت پول از موسسه ثامن الححج
  • خواننده تیتراژ «بانوی سردار» انتخاب شد
  • خواننده محبوب کشورمان سلامتی اش را به دست آورد
  • یک جسد باقی حادثه سنندج شناسایی نشد
  • آخرین خبر از تعداد مسمومان آب آلوده در نوشهر
  • پوتین: رابطه با آمریکا بدتر از دوره جنگ سرد است
  • پایبندی به توافق نفتی اوپک و غیراوپک کاهش یافت
  • نفت ساز ناکوک زد
  • ۳۰درصد تریاک افغانستان از مسیر ایران به اروپا می‌رود
  • حل مسائل ثبت سفارش فعالان اقتصادی در مناطق آزاد
  • پولی که فعالان اقتصادی به دلالان ارز دولتی می‌پردازند
  • حمایت نمایندگان و کارشناسان از طرح شفافیت رییس‌جمهور
  • عبدی: اگر نوبخت نرود، تغییرات فایده‌ای ندارد
  • خرید ۱۸میلیارد دلار تیتانیوم توسط بویینگ از روسیه
  • وضعیت اقتصاد کشور جنگی است!
  • سفر هیات بلندپایه نظامی ایران به سوریه، ترکیه، روسیه و پاکستان، قبل از اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا؛ ماجرا چیست؟
  • نامه وزیر بهداشت به رئیس کل بانک مرکزی: اسامی کسانی که برای دارو و تجهیزات پزشکی، ارز دولتی گرفته‌اند، اعلام کنید
  • اعزام تیم اربابان سلاح نیروی زمینی سپاه به مسابقات نظامی روسیه
  • ترکیه و آمریکا موضوع تحریم‎های ایران را بررسی می‎کنند
  • پیش‌بینی افزایش برای رشد اقتصادی زیر دو درصدی عربستان
  • کاهش رشد اقتصادی کره جنوبی
  • جرم و جنایت در انگلیس همچنان رکورد می‌زند
  • گران‌ترین خانه‌های دوبی چه قدر می‌ارزند؟
  • هشدار به شاخ‌ها و کری‌خوان‌ها
  • فائز السراج پارلمان طبرق لیبی را به کارشکنی در برگزاری انتخابات متهم کرد
  • ساماندهی سواحل بر اساس قوانین وجود دارد
  • ایجاد زیرساخت صادرات برق ایران به افغانستان
  • برنده جایزه ادبی «آرتور سی.کلارک» معرفی شد
  • تغییرات در دولت به تغییر رئیس کل بانک مرکزی ختم می شود
  • محوطه‌ی «کاخ ساسانی» ساماندهی می‌شود