جدیدترین اخبار
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۴۱ اقتصادی کد خبر :246999

انگستان زیر ذره بین FATF رفت/رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم

FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می دهد.

به گزارش بازتاب به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بانکینگ تِک گزارش داد که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال وجود رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می دهد.

این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان این مسئله حتی اگر هم به ندرت اتفاق بیافتد به شدت بر روی شهرت این منطقه تاثیر منفی می گذارد. آخرین باری که این گروه بین المللی اقدام به بازبینی سیستم مالی بریتانیا کرده بود به ژوئن سال ۲۰۰۷ میلادی بر می گردد.

بر همین اساس، ظرف مدت ۲ هفته کارشناسان FATF از ۳۶ کشور مختلف اقدام به رصد سیستم مالی بریتانیا می کنند و بریتانیا باید به کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی ثابت کند که در چارچوب پیشگیری از سؤ استفاده سیستم مالی، نظام مالی خود را تنظیم کرده است. البته بریتانیا متهم به فراهم کردن بستری مناسب برای گنگسترها و گروه های تبهکار است.

نتایج FATF در جلسه علنی این گروه در ماه اکتبر سال جاری میلادی اعلام خواهد شد. پیش از این نتایج تحقیقات FATF بر روی سیستم مالی پاکستان برای اثبات سالم بودن سیستم مالی این کشور ۳ ماه به طول انجامید.

Ad

Ad

روی خط خبر

  • سکان بازار ارز در دست صرافی‌های بانکی
  • استیضاح وزیر جهاد کشاورزی اعلام وصول شد
  • طرح تعیین مجازات برای توهین به اقوام و مذاهب فوریتی شد
  • آیین آتش نوروزیِ شب چله ثبت ملی شد
  • گفته‌های نا تمام کریمی قدوسی درباره مواضع اخیرش در مورد فتنه
  • فیلم‌ها در اسکار رکورد زدند
  • خشم صهیونیستها از دعوت هنیه به مسکو
  • لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه در کاهش جرائم
  • یک طرفه شدن جاده چالوس در آخرین روز پاییز
  • یک سینما بدهکار ایران!
  • بودجه ۲۰۱۹ یونان با اعمال ملاحظات کمیسیون اروپا به تصویب رسید
  • دومینوی آتش سوزی پاییزی در مدارس و ۴ قربانی دیگر
  • مجله عبری زبان: اسرائیل باید اعتراضات را در ایران شعله ور کند!
  • تورم ۷۳ درصدی کالاهای وارداتی
  • برگزاری کنگره «کودکی، توسعه سیاست‌گذاری اجتماعی» در دیماه
  • با دسرهای فوری کوپا در میهمانی خود غوغا کنید!
  • تخریب و پلمب ۳۱ رستوران محدوده فرحزاد و سولقان
  • ۴ دانش آموز در آتش سوزی زاهدان سوختند و ما برای توهین به نماینده جلسه غیرعلنی می‌گذاریم
  • آلودگی هوا به تلویزیون رسید
  • رای منفی آمریکا به قطعنامه مبارزه با خشونت علیه زنان
  • ضرورت تهیه نقشه کاداستر برای ۱۱۰ میلیون هکتار از اراضی ملی
  • بانک‌ها مکلف به استعلام آنلاین احراز هویت افراد شدند
  • بالاخره مجری جنجالی برنامه «هفت» مشخص شد
  • سخنگوی وزارت خارجه: ظریف هدفی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده نداشته و ندارد
  • آیت الله سبحانی: در جلسه با ناشران، این افراد به بنده نگفتند «تکلیف شب»؛ گفتند «تکلیف خانه»؛ بنده نیز گفتم این کار صحیح نیست
  • دادستان تهران:دستگاه قضایی به سراغ یقه سفید‌ها رفته است
  • مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، نه به پالرمو مربوط می‌شود، نه به CFT
  • لاریجانی: در زمان تحریم بهتر می‌توان از ظرفیت های داخلی استفاده کرد
  • نیویورک تایمز: هکرها به مکاتبات محرمانه اتحادیه اروپا درباره ایران، آمریکا و روسیه دست یافتند
  • آیا بشار اسد در نشست بعدی اتحادیه عرب شرکت می‌کند؟
  • Ad