جدیدترین اخبار
6 فروردین 1397 ساعت 10:30 سیاسی کد خبر :250413

بی خبری ازجعبه سیاه پرونده بابک زنجانی/«ع.ز.م» کیست؟

۴۰۵روز از بازداشت جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی می گذرد و این در حالی است که پرونده وی هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا قرار دارد.
دی ماه سال ۹۵ بود که اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضائیه از دستگیری و استرداد یکی از عوامل اصلی فساد نفتی خبر داد و در اطلاعیه ای اعلام کرد: یکی از متهمان اصلی پرونده فساد بزرگ نفتی بامداد امروز به کشور مسترد شد. متهم مذکور که به دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ تهران تحت تعقیب بین المللی قرار گرفته بود، توسط پلیس بین الملل ناجا با همکاری سایر نهادها به کشور مسترد شد. درخواست استرداد متهم ابتدا به کشور مالزی ارسال و در آنجا دستگیر شد لیکن استرداد وی ناکام ماند تا اینکه در کشور دیگری شناسایی و دستگیر شد.

علیرضا زیبا حالت منفرد کسی است که برای اولین بار نامش در یکی از جلسات دادگاه بابک زنجانی در لابه لای کیفرخواست صادره، به گوش رسید.پس از آن و در نوزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی، متهم ردیف دوم پرونده نفتی اعلام کرد امور نفتی بابک زنجانی در اختیار فردی به نام «ع. ز. م» قرار داشته است که همه کارهای نفتی از جمله محموله، تخلیه کشتی‌ها و اجاره مخازن نفت را انجام می‌داده و با توجه به اختیارات وسیع او، کسی حق دخالت نداشته است. همچنین در بیستمین جلسه دادگاه، قاضی صلواتی از پشت پرده هزینه‌کرد ۵۰۱‌ میلیون دلار پول نقد دریافتی از شرکت «فال» سخن گفت که «ع.ز.م» ۵۰‌ میلیون دلار هزینه انبارداری گرفته است. در بیست‌وچهارمین جلسه دادگاه نیز متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی گفته بود که واسطه خرید بانک fiib در مالزی آقای «م» بوده است. همچنین در سند بانک «ارزش» در تاجیکستان که متعلق به بابک زنجانی بوده، از علیرضا زیباحالت‌منفرد به‌عنوان صاحب‌امضای مجاز در تمام مراحل قانونی و حقوقی به نیابت از بانک نام برده شده است.

زیبا حالت منفرد فردی است که دو روز بعد از دستگیری و استرداد به کشور، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران از او به عنوان جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی یاد کرد و گفت: متهم دستگیر شده، جعبه سیاه فعالیت‌های مجرمانه بابک زنجانی در خصوص اخذ مجوز فعالیت و خرید بانک اف.آی.آی.بی توسط متهم اصلی پرونده محسوب می‌شود. متهم پس از دستگیری زنجانی، از ورود به کشور امتناع کرد.

آشنایی زنجانی-زیبا حالت بر سر احداث یک بانک

زیبا حالت منفرد در سال ۱۳۸۹ با بابک زنجانی آشنا شد و به لحاظ نفوذی که در کشور مالزی داشته، به گونه‌ای که مقام مشورتی داتو را دریافت نموده، موفق می‌شود مجوز فعالیت بانک اف.آی.آی.بی (First Islamic international bank) را برای اقدامات مجرمانه زنجانی اخذ کند.

زیبا حالت با استفاده از ارتباطات خود و اخذ ۵۰۰ میلیون تومان حق‌الزحمه، بانک مذکور را به مبلغ چهار میلیون دلار برای بابک زنجانی خریداری می‌کند. بابک زنجانی هم‌چنین با خرید بانک کنت در تاجیکستان، با توجیه فراهم شدن زمینه پرداخت دستمزد پیمانکاران شرکت ملی نفت در خارج از کشور، موفق می‌شود دو بانک مذکور را به مبلغ یک‌صد و شصت میلیون یورو به یکی از بانک های دولتی ایران واگذار کند.

متهم پول‌هایی که بنا بود بنابر قرارداد نفتی به پیمانکار داده شود به این بانک می‌دهد که بعدها در ردیابی‌ها مشخص شد که این فرد پول‌های دولت و برای پرداخت بدهی با نام به بانک م استفاده کرده است که این وجوه از سوی دادستانی در بانک مرکزی توقیف شده است.

توقیف املاک و فرش یک میلیاردی زیبا حالت

اگر چه این پرونده همچنان در مرحله تحقیقات قرار دارد اما اموالی از زیبا حالت منفرد شناسایی و از سوی دادستانی توقیف شد اموال توقیف شده شامل چندین ملک و آپارتمان، یک دستگاه بنز پانصدمیلیارد تومانی و یک تخته فرش یک میلیارد تومانی است.

بر اساس تحقیقات قضایی، این فرد در خرید و فروش محموله‌های نفتی بابک زنجانی نقش داشته و پس از تاسیس بانک اف.آی.آی.بی در واقع پروژه بابک زنجانی تکمیل شد؛ چراکه این پروژه یک بانک کم داشت که با کمک زیبا حالت خریداری شد تا در بستر آن، بابک زنجانی اقدامات مجرمانه اش را انجام دهد.

سرنخ های کشف وجوه حاصل از فروش نفت در دستان منفرد

زیبا حالت منفرد یکی از اصلی ترین مهره های پرونده بابک زنجانی است که محموله‌های نفت دریافتی توسط بابک زنجانی از وزارت نفت را از طریق یک شخص هندی تبار، به شرکت‌هایی از جمله العقیلی در امارات می فروخته است.

اگر چه زیبا حالت منفرد سه ماه پس از دستگیری و استرداد به ایران اعترافاتی را نزد مسئولان قضایی و البته وزارت اطلاعات مطرح کرد و قرار بود در هفدهم تیر ماه سال گذشته و در جریان رسیدگی به پرونده متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی در دادگاه حاضر شود، اما پرونده او بیش از یک سال است که همچنان در مرحله تحقیقات قرار دارد و به نظر می رسید دستگیری و اعترافات وی تاثیری در پرونده زنجانی بگذارد که این اتفاق هنوز به طور چمشگیر نیفتاده است. البته لازم به ذکر است که حکم اعدام بابک زنجانی به تایید رسیده است و لازم الاجرا است اما هنوز پس از گذشت ماهها از تاییدحکم، سرنوشت پول فروش مجموله های نفت مشخص نیست و شاید عدم اجرای حکم و به تعویق انداختن اعدام به پرونده زیبا حالت منفرد باز می گردد که پس از گذشت بیش از ۴۰۵ روز هنوز خبر و اتفاق خاصی در این پرونده رخ نداده است.البته شنیده شده است به زودی خبرهایی در این پرونده قرار است مطرح شود.

Ad

Ad
Ad

روی خط خبر

  • احتمال عمدی بودن حریق ارسباران
  • تمامی مسکن های مهر تا 9 ماه آینده واگذار می شوند
  • رویه واحد برای نظارت بر ساماندهی سگ‌ها در تهران وضع می‌شود
  • کشف و ضبط 3 هزار لاک‌پشت گوش قرمز در مرز باشماق مریوان
  • آموزش و پرورش در کنکور خلاصه نمی شود
  • بودجه آموزش و پرورش برای پوشش تحصیلی ۶۰ درصدی کفایت می کند
  • جان باختن روزانه ۵۰ تن در جاده‌های کشور
  • حوادث ترافیکی؛ از جمله اصلی‌ترین معضلات جامعه امروز ایران
  • حاشیه‌ای بر تقدیر دبیرشورایعالی انقلاب فرهنگی از «عصرجدید»
  • ثبات نسبی قیمت نفت در بازار جهانی / هر بشکه برنت 59.87 دلار
  • آیا پزشکان بایستی دو واحد کار با کارتخوان پاس می کردند؟!
  • برنامه‌ای برای اکران فیلم‌های قدیمی سینما
  • عقب‌نشینی واشنگتن از متهم کردن ایران به نقض NPT بعد از «مجادله‌های شدید»
  • دیدار ظریف با رئیس شرکت مالک نفتکش انگلیسی در توقیف ایران
  • عبور ناو آمریکایی از تنگه تایوان در میانه تنش‎های پکن-واشنگتن
  • کره جنوبی از توافق اطلاعاتی با ژاپن خارج شد
  • برقی کردن تاکسی‌های تهران به کجا رسید؟
  • ترامپ: اقتصادمان قوی است و جلوی چین را می‌گیریم!
  • برنده نهایی اولین دوره مسابقه «عصر جدید» مشخص شد
  • آتش “ارسباران” خاموش شد
  • فرمان پوتین برای تدابیر لازم جهت پاسخ متقارن به آزمایش موشکی آمریکا
  • «ظریف» با «مکرون» دیدار کرد/تعهدات برجامی اروپا محور گفتگوها
  • لایحه اعطای تابعیت برای رفع ایراد به کمیسیون قضایی رسید
  • ظریف یکشنبه به چین می‌رود
  • آغاز دور نهم مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر
  • «کیارستمی و عصای گمشده» نامزد ۴ جایزه شد
  • نخست وزیر لهستان: در ائتلاف دریایی آمریکا مشارکت نمی‌کنیم
  • رشد بازارهای آسیایی قبل از سخنرانی رییس فدرال‌رزرو
  • کرملین: بازگشت به گروه «۷» برای روسیه یک هدف نیست
  • «خرامان» در جشنواره فیلم «نیواورلئان» آمریکا