جدیدترین اخبار
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۹ اقتصادی کد خبر :85415

تبرئه بانک‌های استرالیایی از اتهام پولشویی

 

مقامات استرالیایی پس از انجام تحقیقات بر روی ۴ بانک سرشناس این کشور به شواهدی که نشان دهند ارتکاب پولشویی از سوی آنها باشد، نرسیدند.

به گزارش رویترز، آژانس اطلاعات مالی استرالیا که رگولاتور ضد پولشویی این کشور است، پس از انجام تحقیقات بر روی تراکنش ۴ بانک بزرگ استرالیایی به نام های «کامن ولث»، بانک ملی استرالیا، «وست پک» و گروه بانکداری «ای ان زد» اعلام کرد که آثاری از ارتکاب نقض قوانین پولشویی از سوی این بانک ها اثبات نشده است.

به گزارش  بازتاب  به نقل از مهر، موضوع تحقیق و بررسی بر روی تراکنش های خارج از چارچوب مقررات استرالیا زمانی جدی شد که در اوایل ماه جاری میلادی، بزرگ ترین بانک استرالیا، کامن ولث، در مظان اتهام انجام تراکنش های غیر قانونی سیستماتیک قرار گرفت و این مسئله منجر به آن شد که آژانس اطلاعات مالی استرالیا پرونده ای را در این رابطه به گردش درآورد.

البته مقامات «کامن ولث» هم در دفاع از خود، اعلام کردند که هرگز قوانین پولشویی استرالیا را آگاهانه نقض نمی کنند به دنبال این ماجرا، موسسه اعتبارسنجی «فیچ» رتبه اعتباری منفی را برای بزرگ ترین بانک استرالیا به علت اقوامه ی دعوی علیه آن در نظر گرفت.

همچنین این ۴ بانک بزرگ استرالیایی از ظرفیت سودهی قابل توجهی برخوردار و در میان موسسات مالی جهان هم دارای رتبه اعتباری بالایی هستند.

وبگردی

روی خط خبر

  • همتی: عزم جدی بیمه مرکزی برای توسعه بیمه‌های زندگی
  • کهنه‌کاران بازیگری در جشنواره‌ فیلم فجر
  • اضافه‌شدن ٨ استاندارد جدید برای موتورسیکلت‌ها
  • فولکس واگن بیش از ۶ میلیون خودرو فروخت
  • مهران مدیری اجرای «هفت» را بر عهده گرفت
  • چرا پرچم پاناما به‌روی نفتکش ایرانی نصب بود؟
  • سرنوشت نوزادی که انگشت او به علت سهل‌انگاری پرستار قطع شده بود، چه شد؟
  • خودران‎های نیسان به تولید انبوه می‌رسند
  • شکایت نروژی‌ها از خودروسازی تسلا
  • رشد ۲۲ درصدی سپرده‌گذاری در بانک‌ها
  • برقراری«خارج از نوبت»مستمری خانواده دریانوردان سانچی
  • تعیین تکلیف ۱۳۴مورد از املاک مازاد تملیکی بانک ملی ایران
  • مزایای تعطیلات زمستانی مدارس
  • رشد۱۸ درصدی تولید خودروی سواری
  • قیمت گوشت گوزن، آهو و بزکوهی چند؟
  • اردوگاه، سرنوشت نجات‌یافتگان از اعدام؟
  • ۲۱ پرسش بی پاسخ/ چرا طرح جدید ترافیک عملیاتی نیست
  • عقب‌ماندگی تجاری در منطقه
  • بیش‌از ۵میلیون دلار جوراب و پاپوش صادر شد
  • چین در آستانه ایجاد «بنچمارک» جدید نفت
  • اعتراض جیم کری به ترامپ و سیاست های کنگره
  • افزایش صدور پروانه بهره‌برداری و جواز تاسیس
  • تولید صنعتی در مدار رشد
  • تهرانی‌ها زلزله فیروزکوه را چقدر جدی بگیرند؟
  • استخدام کارکنان موسسات مالی ورشکسته در یک بانک خصوصی
  • دو رویکرد متفاوت به کار خانگی زنان
  • انتقال سياسی آب خزر به سمنان
  • سه راه پیشگیری از تخریب خانه‌های تاریخی
  • معمای تعرفه واردات برای خودروهای هیبریدی 
  • بزرگترین «نشت نفتی» در ربع قرن اخیر رخ داد؟