جدیدترین اخبار
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۹ اقتصادی کد خبر :85415

تبرئه بانک‌های استرالیایی از اتهام پولشویی

 

مقامات استرالیایی پس از انجام تحقیقات بر روی ۴ بانک سرشناس این کشور به شواهدی که نشان دهند ارتکاب پولشویی از سوی آنها باشد، نرسیدند.

به گزارش رویترز، آژانس اطلاعات مالی استرالیا که رگولاتور ضد پولشویی این کشور است، پس از انجام تحقیقات بر روی تراکنش ۴ بانک بزرگ استرالیایی به نام های «کامن ولث»، بانک ملی استرالیا، «وست پک» و گروه بانکداری «ای ان زد» اعلام کرد که آثاری از ارتکاب نقض قوانین پولشویی از سوی این بانک ها اثبات نشده است.

به گزارش  بازتاب  به نقل از مهر، موضوع تحقیق و بررسی بر روی تراکنش های خارج از چارچوب مقررات استرالیا زمانی جدی شد که در اوایل ماه جاری میلادی، بزرگ ترین بانک استرالیا، کامن ولث، در مظان اتهام انجام تراکنش های غیر قانونی سیستماتیک قرار گرفت و این مسئله منجر به آن شد که آژانس اطلاعات مالی استرالیا پرونده ای را در این رابطه به گردش درآورد.

البته مقامات «کامن ولث» هم در دفاع از خود، اعلام کردند که هرگز قوانین پولشویی استرالیا را آگاهانه نقض نمی کنند به دنبال این ماجرا، موسسه اعتبارسنجی «فیچ» رتبه اعتباری منفی را برای بزرگ ترین بانک استرالیا به علت اقوامه ی دعوی علیه آن در نظر گرفت.

همچنین این ۴ بانک بزرگ استرالیایی از ظرفیت سودهی قابل توجهی برخوردار و در میان موسسات مالی جهان هم دارای رتبه اعتباری بالایی هستند.

Ad

Ad

روی خط خبر

  • روایت نعمتی از اظهارات ظریف در مجلس: اروپایی‌ها در CFT و FATF با ما همراه بودند
  • وزیر اطلاعات: ۳ تیم تروریستی در خوزستان شناسایی شدند
  • مهاجرت روزافزون کُردها به تهران
  • جهانگیری: در آینده با چالش صندوق‌های بازنشستگی روبه‌رو خواهیم بود
  • دستگیری سارق کیف رایزن سفارت ژاپن/ جزئیات مرگ دکتر “هکی”
  • پیدا شدن تکه‌های از جسد جمال خاشقچی در درون چاهی در کنسولگری عربستان
  • ابتکار: از کودکان بازمانده از تحصیل حمایت می‌کنیم
  • استفاده نابجای تلویزیون از ۲ ستاره مشهور سینما
  • احتمال تعویق در اجرای سراسری طرح “کاهش” در تهران
  • اگر ایران شکست نخورد بی خانمان می‌شوم
  • واکنش پلیس امنیت اخلاقی به ممنوع الفعالیتی پرستو صالحی و باران کوثری
  • رایزنی «پمپئو» و «دی‌میستورا» درباره تحولات سوریه
  • «شریعتمداری» و «دژپسند» در فراکسیون نمایندگان ولایی حضور یافتند
  • تماس شبانه از دفتر شهردار با نمایندگان/دور زدن قانون وهن مجلس است
  • وزیر ارشاد: هنر فرشچیان ترکیبی است از زیست بوم ایرانی-جهانی
  • برنامه بنیاد علوی برای خانه دار کردن خانواده های پرمعلول
  • از هر۳ تن، یک نفر خدمات درمانی اعتیاد می‌گیرد / رشد فزاینده تقاضای موادمخدر تا سال ۱۴۰۴
  • توزیع گوشت دام پیرداخلی به جای «برزیلی یخ زده» بعید است
  • درآمد رنو با خروج از ایران ۶ درصد سقوط کرد
  • استقبال مقامات هندی از راه آهن چابهار-زاهدان
  • تداوم بارش باران در کشور/ افزایش دما و وزش باد شدید درسواحل دریای خزر
  • «رابینسون و کروزو» به تهران می آیند
  • «پینوکیو» با شکل و شمایل جدید به سینماها بر می گردد
  • انجام طرح‌های مطالعاتی انتقال آب از دریاچه وان ترکیه به دریاچه ارومیه
  • فعالان اقتصادی برای دیدار یک وزیر نباید بیش از دو روز معطل بمانند
  • نورد استریم ۲ محور رایزنی روسای جمهوری آلمان و لهستان در برلین
  • اتوبوس‌های کرج نفسشان بالا نمی‌آید
  • هند: به توسعه بندر چابهار تعهد کامل داریم
  • صدور حکم کارمندان اختلاس‌گر بنابی
  • هشدار آمریکا به روسیه درمورد کمک به ایران
  • Ad