جدیدترین اخبار
۲۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۰ سیاسی کد خبر :396937

عملکرد پاکستان برای خروج از لیست خاکستری FATF رضایت بخش نیست

گروه ویژه اقدام مالی آسیا- پاسیفیک طی بررسی اقدامات پاکستان در جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، عملکرد پاکستان برای خروج از لیست خاکستری FATF را غیر رضایت بخش خواند.

به گزارش بازتاب به نقل از داون نیوز، گروه ویژه اقدام مالی آسیا- پاسیفیک (APG) طی سفر به پاکستان برای بررسی اقدامات این کشور در جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، عملکرد پاکستان در این راستا را در مقایسه با معیارهای بین المللی، غیر رضایت بخش توصیف کرد.

در این گزارش ضمن عنوان نقص ها و کمبودها در ادارات مربوطه پاکستان اعلام شده است که این کشور شرایط لازم برای خروج از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را ندارد.

گفتنی است که گروه ویژه اقدام مالی آسیا- پاسفیک در این سفر خود از وزارت های خزانه داری، کشور، خارجه، کمیسون اوراق بهادار و بورس، بانک مرکزی، اداره ملی مبارزه با تروریسم (NEC)، اداره تحقیقات فدرال (FIA)، اداره ملی پاسخگویی، سازمان مبارزه با مواد مخدر، اداره مرکزی جلسات ملی و ادارات استانی ضد تروریسم پاکستان و سایر نهادهای مربوطه، بازدید کرد.

گروه ویژه اقدام مالی آسیا- پاسیفیک اعلام کرد که گزارش خود را در تاریخ ۱۹ نوامبر به نهادهای پاکستان ارائه خواهد کرد و پس از مهلت ۱۵ روزه به نهادهای مربوطه این کشور جهت پاسخگویی، گزارش خود را به گروه ویژه اقدام مالی در پاریس (FATF) ارسال خواهد کرد.

لازم به ذکر است که گروه بین المللی اقدام مالی علیه تروریسم (FATF) در نشست اخیر خود در پاریس تصمیم گرفت تا نام پاکستان همچنان در فهرست کشورهای تحت رصد این گروه موسوم به خاکستری بماند.

گروه ویژه اقدام مالی علیه تروریسم یک نهاد بین دولتی مستقر در پاریس است که برای مبارزه با امور مالی غیر قانونی، معیارهای جهانی وضع می کند.

۳۷ کشور جهان عضو گروه مذکور هستند. آمریکا، انگلیس، چین، هند، ترکیه و تعدادی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به همراه اتحادیه اروپا از اعضای این گروه به شمار می روند.

Ad

Ad

روی خط خبر

  • هشدار کارشناس حقوق بشر درباره تشدید وضعیت اقشار ضعیف در انگلیس
  • هشدار درباره وقوع جنگ سرد جدید در نظام بین‌الملل
  • واکنش مفتی سوریه به قتل خاشقجی
  • آیت الله مصباح: الان بعضی به این فکر هستند که دین را به رفراندم بگذارند
  • حمایت سیاسی طرفهای برجام زیان ایران را جبران نمی‌کند
  • اربیل و بغداد برای صادرات نفت از کرکوک توافق کردند
  • کابینه نتانیاهو فروپاشید
  • احتمال برکناری ترزا می قوت گرفت
  • دانمارک هم با ارتش واحد اروپایی مخالف است
  • استقبال قرقاش از تصمیم مجلس سنای آمریکا درباره بحرین
  • اوضاع اردوگاه الرکبان سوریه شبیه اردوگاههای جنگ جهانی دوم است
  • آلمان خواستار معرفی مسئول اصلی قتل خاشقجی شد
  • در مورد انتخاب سرپرست برای شهرداری تصمیمی نگرفتیم
  • آمریکا با اعمال تحریم جدید قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده است
  • نجات عقاب گرفتار در دست کلاغ‌ها
  • سهام آسیایی تحت تاثیر کاهش تنش تجاری آمریکا و چین رشد کرد
  • پیام مخبر برای درگذشت مدیرعامل تأمین اجتماعی
  • عملیات موفق پهپاد قاصف۱ یمنی‌ها ضد متجاوزان
  • تغییرات در وزارت صمت شروع شد
  • تفاوت فاحش در نوشیدنی رییس جمهور سنگاپور و پوتین رییس جمهور روسیه
  • بازگشایی محور دهدز – لردگان پس از ریزش تونل
  • مقام سابق صهیونیست: حماس بسیار قوی‌تر از گذشته شده است
  • لیبرمن: حماس ظرف یکسال همانند حزب الله لبنان خواهد شد
  • کره شمالی خواستار پرداخت غرامت جنگ جهانی توسط ژاپن شد
  • برگزاری جشنواره فیلم «مقاومت» در لبنان
  • تازه ترین اخبار از جدیدترین کنسرت «گروه سون»
  • ذوالقدر: ورود زنان به ورزشگاه‌ها ادامه می‌یابد
  • وزیر صهیونیست: اگر وارد غزه می‌شدیم با ۵۰۰ کشته بازمی‌گشتیم
  • تصویب “لایحه نظام رتبه بندی معلمان” در کمیسیون تخصصی دولت
  • یک صهیونیست در کویت
  • Ad