جدیدترین اخبار
۲۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۰ سیاسی کد خبر :396937

عملکرد پاکستان برای خروج از لیست خاکستری FATF رضایت بخش نیست

گروه ویژه اقدام مالی آسیا- پاسیفیک طی بررسی اقدامات پاکستان در جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، عملکرد پاکستان برای خروج از لیست خاکستری FATF را غیر رضایت بخش خواند.

به گزارش بازتاب به نقل از داون نیوز، گروه ویژه اقدام مالی آسیا- پاسیفیک (APG) طی سفر به پاکستان برای بررسی اقدامات این کشور در جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، عملکرد پاکستان در این راستا را در مقایسه با معیارهای بین المللی، غیر رضایت بخش توصیف کرد.

در این گزارش ضمن عنوان نقص ها و کمبودها در ادارات مربوطه پاکستان اعلام شده است که این کشور شرایط لازم برای خروج از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را ندارد.

گفتنی است که گروه ویژه اقدام مالی آسیا- پاسفیک در این سفر خود از وزارت های خزانه داری، کشور، خارجه، کمیسون اوراق بهادار و بورس، بانک مرکزی، اداره ملی مبارزه با تروریسم (NEC)، اداره تحقیقات فدرال (FIA)، اداره ملی پاسخگویی، سازمان مبارزه با مواد مخدر، اداره مرکزی جلسات ملی و ادارات استانی ضد تروریسم پاکستان و سایر نهادهای مربوطه، بازدید کرد.

گروه ویژه اقدام مالی آسیا- پاسیفیک اعلام کرد که گزارش خود را در تاریخ ۱۹ نوامبر به نهادهای پاکستان ارائه خواهد کرد و پس از مهلت ۱۵ روزه به نهادهای مربوطه این کشور جهت پاسخگویی، گزارش خود را به گروه ویژه اقدام مالی در پاریس (FATF) ارسال خواهد کرد.

لازم به ذکر است که گروه بین المللی اقدام مالی علیه تروریسم (FATF) در نشست اخیر خود در پاریس تصمیم گرفت تا نام پاکستان همچنان در فهرست کشورهای تحت رصد این گروه موسوم به خاکستری بماند.

گروه ویژه اقدام مالی علیه تروریسم یک نهاد بین دولتی مستقر در پاریس است که برای مبارزه با امور مالی غیر قانونی، معیارهای جهانی وضع می کند.

۳۷ کشور جهان عضو گروه مذکور هستند. آمریکا، انگلیس، چین، هند، ترکیه و تعدادی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به همراه اتحادیه اروپا از اعضای این گروه به شمار می روند.

Ad

Ad
Ad

روی خط خبر

  • اکبر عبدی در بیمارستان بستری شد
  • آغاز مردن خزر
  • گرد و غبار و کاهش دید در اکثر محورهای خوزستان
  • دستور اکید کولیوند برای برخورد قضایی با هتاک تکنسین اورژانس
  • چراسودسهامداری دولت۸سال ثابت مانده است؟
  • سهام آسیایی و آمریکایی با نگرانی از رشد اقتصادی جهان افت کرد
  • قطعات تقلبی خودرو به مرز هشدار رسید
  • دریافت عوارض در پنج تونل شهری منتفی شد
  • خودروسازها خودرویی که می‌توان تولید کرد را پیش‌فروش کنند
  • بخشی از منابع اشتغال فراگیر تامین نشد
  • نمایندگان آمریکا و کره شمالی در سوئد مذاکره کردند
  • اخبار ضد و نقیض در مورد کشته شدن پسر رهبر سابق طالبان
  • سخنگوی فراکسیون مستقلین: راهی جز پیوستن به FATF نداریم / نمی‌توانیم دور خود دیوار بکشیم
  • کره شمالی یک پایگاه موشکی مخفی با قابلیت انجام حمله اتمی دارد
  • حمله مدیرمسئول کیهان به سخنان روحانی درباره تحمیلی نبودن دین: دیدگاه او از نسخه واتیکانیسم هم خطرناک‌تر است
  • رژیم صهیونیستی فرودگاه «رامون» را افتتاح کرد
  • «منصور هادی» جایی در آینده سیاسی یمن ندارد
  • افزودن “گُل” به توتون برای شادی‌آور کردن قلیان
  • نخست وزیر انگلیس و رهبران اروپا مصمم به دستیابی به توافق درباره برگزیت هستند
  • هوای سرد در کشور ماندگار است
  • داعش، نیروهای آمریکایی در سوریه را تهدید کرد
  • جزئیات تازه از طرح سفر‌های قسطی و ارزان قیمت
  • «موشه یعلون»: نتانیاهو به دنبال تحقق اهداف انتخاباتی است
  • سخنرانی ترزا مِی درباره طرح جدید برگزیت
  • گِله خانم بازیگر از اجرای برخی تئاتر‌های سخیف
  • انگلیس از تجارت کثیف چشم نپوشید
  • نصب جعبه “مدیریت حریق” در ساختمان‌های حساس و عمومی الزامی شد
  • یک گروهبان خواستار عزل رئیس‌جمهور ونزوئلا شد
  • افخمی با «هفت» رقابت می‌کند/ حذف رقبا از مارتن «فجر»
  • مناسب سازی ۴۰ درصدی دستگاه‌های دولتی برای معلولان
  • Ad