جدیدترین اخبار
۲۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۰ سیاسی کد خبر :396937

عملکرد پاکستان برای خروج از لیست خاکستری FATF رضایت بخش نیست

گروه ویژه اقدام مالی آسیا- پاسیفیک طی بررسی اقدامات پاکستان در جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، عملکرد پاکستان برای خروج از لیست خاکستری FATF را غیر رضایت بخش خواند.

به گزارش بازتاب به نقل از داون نیوز، گروه ویژه اقدام مالی آسیا- پاسیفیک (APG) طی سفر به پاکستان برای بررسی اقدامات این کشور در جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، عملکرد پاکستان در این راستا را در مقایسه با معیارهای بین المللی، غیر رضایت بخش توصیف کرد.

در این گزارش ضمن عنوان نقص ها و کمبودها در ادارات مربوطه پاکستان اعلام شده است که این کشور شرایط لازم برای خروج از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را ندارد.

گفتنی است که گروه ویژه اقدام مالی آسیا- پاسفیک در این سفر خود از وزارت های خزانه داری، کشور، خارجه، کمیسون اوراق بهادار و بورس، بانک مرکزی، اداره ملی مبارزه با تروریسم (NEC)، اداره تحقیقات فدرال (FIA)، اداره ملی پاسخگویی، سازمان مبارزه با مواد مخدر، اداره مرکزی جلسات ملی و ادارات استانی ضد تروریسم پاکستان و سایر نهادهای مربوطه، بازدید کرد.

گروه ویژه اقدام مالی آسیا- پاسیفیک اعلام کرد که گزارش خود را در تاریخ ۱۹ نوامبر به نهادهای پاکستان ارائه خواهد کرد و پس از مهلت ۱۵ روزه به نهادهای مربوطه این کشور جهت پاسخگویی، گزارش خود را به گروه ویژه اقدام مالی در پاریس (FATF) ارسال خواهد کرد.

لازم به ذکر است که گروه بین المللی اقدام مالی علیه تروریسم (FATF) در نشست اخیر خود در پاریس تصمیم گرفت تا نام پاکستان همچنان در فهرست کشورهای تحت رصد این گروه موسوم به خاکستری بماند.

گروه ویژه اقدام مالی علیه تروریسم یک نهاد بین دولتی مستقر در پاریس است که برای مبارزه با امور مالی غیر قانونی، معیارهای جهانی وضع می کند.

۳۷ کشور جهان عضو گروه مذکور هستند. آمریکا، انگلیس، چین، هند، ترکیه و تعدادی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به همراه اتحادیه اروپا از اعضای این گروه به شمار می روند.

روی خط خبر

  • همکاری اسنپ با شهرداری برای برگزاری دوره‌های آموزشی
  • قیر حکم طلا پیدا کرده
  • افزایش وسعت ۱۲۴۲ کیلومتری دریاچه ارومیه در سال آبی جاری
  • گاردین: پایان معافیت‌های نفتی علیه ایران برای کسب وکار آمریکا‌یی‌ها هزینه‌بر است
  • قیمت طلا افزایش یافت
  • تلاش می کنیم موضوع مهریه حل شود
  • جشن رمضان امسال از نمایشگاه بین‌المللی روی آنتن می‌رود
  • حال و هوای اهالی صدا در آستانه ۸۰ سالگی رادیو
  • ظریف: اینستکس پیش‌نیازی برای اجرای وعده‌هایی است که اروپا داده نه خود آن وعده‌ها
  • پیام سرپرست سازمان سینمایی به «وارش»
  • روسیه زمان دقیق تحویل اس-۴۰۰ به ترکیه را اعلام کرد
  • انتصاب جدید در صدا و سیما
  • مسابقه‌‌هایی که روی آنتن تلویزیون بخت‌آزمایی را ترویج می‌کنند!
  • افزایش حقوق مستمری‌ بگیران چقدر است و از کی اعمال می‌شود؟
  • پوتین: اقدامات آمریکا تهدیدی برای امنیت جهانی است
  • فردا؛ آغاز دور دوم شبیه سازی شورای نگهبان
  • داستان ۵۰۰۰ ساعت اضافه آموزش دانش‌آموزان در ایران چیست؟
  • سفیر سابق فرانسه: اتهامات آمریکا علیه ایران اغراق‌آمیز است
  • بسته جدید تأمین مالی بخش مسکن هفته آینده رونمایی می شود
  • برنامه جامع همکاری ٢۵ ساله ایران و چین تدوین می شود
  • رتبه‌بندی معلمان هنوز “درگیر” دولت
  • شعار «رونق تولید» را در عرصه فرهنگی دنبال می کنیم
  • رهبری تاکید کردند امر به معروف و نهی از منکر به جوراب زنان گیر دادن نیست/ تشکیل ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر
  • بررسی پرونده های خاص جانبازان در کمیسیون پزشکی برای حضور در حج
  • اما و اگرهای سه سناریو برای نرخ بنزین
  • آکادمی اسکار سر حرفش ایستاد
  • قیمت سکه امروز ۴ اردیبهشت ۹۸ به ۴ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان رسید
  • رهبر کره شمالی مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای خود با آمریکا را برکنار کرد
  • رئیس جمهور فیلیپین به خاطر زباله کانادا را تهدید به جنگ کرد
  • دیدار ترامپ با مدیر توئیتر
  • Ad