جدیدترین اخبار
5 مهر 1397 ساعت 14:51 اقتصادی کد خبر :378788

انجام تعهدات FATF با همکاری دستگاه های نظارتی است

وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای به موضوع پیرامون ارائه اطلاعات صرافی ها به طرف خارجی و طرح برخی شبهات، به ویژه درحال اجرا بودن بخش های قابل توجهی از بندهای fatf واکنش نشان داده و آن را کذب خواند.

به گزارش بازتاب به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای به موضوع پیرامون ارائه اطلاعات صرافی ها به طرف خارجی و طرح برخی شبهات، به ویژه در حال اجرا بودن بخش های قابل توجهی از بندهای برنامه fatf واکنش نشان داده و آن را کذب خواند.

در بیانیه منتشره، با رد برخی ادعاهای مطروحه مبنی بر «ارائه لیست ۴۰۰ صرافی که به نوعی تحریم ها را دور می زنند» به طرف خارجی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح می دارد: تاکنون تمامی اقدامات مربوط به تعهد ایران به fatf با نظارت و همکاری کامل دستگاه های نظارتی انجام گرفته است و این ادعا، چیزی فراتر از اتهامی بدون پشتوانه نیست.

این اطلاعیه می افزاید: بر اساس آخرین لیست منتشره از سوی بانک مرکزی، تعداد کل صرافی های کشور حدود ۶۴۰ واحد است که ادعای ارائه اطلاعات ۴۰۰ صرافی در حوزه دور زدن تحریم ها، مجددا حاکی از عدم اشراف و شناخت طراحان شبهه نسبت به موضوع و نحوه اقدام است، ضمن اینکه اساسا طرح چنین موضوعی در سطح عمومی و در شرایط فعلی دارای تبعات خاص خود است که به طور قطع مورد توجه نهادهای ذیربط قرار خواهد گرفت.

این اطلاعیه در ادامه، با رد این ادعا که «۳۰ مورد از ۴۱ بند تعهد ایران به fatf در حال اجرا است» بیان می دارد: مشخص است که مدعیان این موضوع، اطلاع مناسبی از مفاد برنامه اقدام و نحوه عملکرد و پیاده سازی آن ندارند.

اطلاعیه با بیان اینکه از ۴۱ بند مندرج در برنامه اقدام، دو مورد مرتبط به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و نیز کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است، می افزاید: از ۳۹ مورد باقیمانده، حدود ۱۰ مورد مرتبط با اقدامات اجرایی و آموزش مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

این اطلاعیه با اشاره به اینکه همچنان حدود ۲۹ مورد مرتبط با اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، باقیمانده است، تاکید می‌کند: هیچ یک از مواد مندرج در این برنامه، موضوع عملیاتی و اجرایی به نحوی که مطرح شده، نیست و این برنامه، صرفا اعلام اصلاحات قانونی و چارچوب های معین برای نحوه اجرای قوانین و مقررات مرتبط در کشورهای عضو است.

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌افزاید: بهتر آن بود که به جای طرح برخی شبهات در رسانه‌ها، در صورت وجود هرگونه مستندات و مدارک احتمالی دال بر صحت ادعای طرح شده، از جمله لیست و اطلاعات مورد ادعا، طرف های خارجی مورد اشاره، نحوه ارسال اطلاعات و … آن را در اختیار نهادهای ذیربط قرار دهند.

اطلاعیه می افزاید: بطور منطقی طرح بدون پشتوانه چنین ادعای مهمی می تواند از سوی مدعی العموم مورد بررسی و در صورت عدم اثبات، مورد پیگرد قرار گیرد، زیرا مستقیما اعتماد عمومی را هدف قرار داده است.

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح می کند: به طور قطع، صرف انتشار برخی اخبار نادرست دارای بار اتهامی از سوی برخی رسانه ها و سپس انتظار صدور تکذیبیه از سوی طرف مقابل، رافع تکلیف و ساقط کننده بار اتهام نشر اکاذیب و اتهام زنی بیجا نخواهد بود. بدیهی است پیگیری این موضوع در مراجع ذیصلاح و روشن شدن ابعاد آن تا حصول نتیجه قطعی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

Ad

Ad
Ad

روی خط خبر

  • «آویگدور لیبرمن»: نتانیاهو یک نخست وزیر نالایق و ضعیف است
  • لیست جدید گرانی ۵۵ کالای اساسی اعلام شد
  • آماده مذاکره غیر مستقیم با صهیونیستها درباره مبادله اسرا هستیم
  • مرکل: آماده اختلال‌های ناشی از برگزیت هستیم
  • ترامپ: ایران مایل به مذاکره با واشنگتن است!
  • ۵ دلیل زوال‌ آمریکا
  • بهرام رادان تهیه‌کننده شد
  • عیدی سینمایی تلویزیون در عید غدیرخم
  • تاکید بر ضرورت استفاده حداکثری از بخش دریایی
  • رکورد صادرات برق شکسته شد
  • شرایط حاکم بر خلیج فارس؛ محور گفتگوی شمخانی با شبکه آمریکایی
  • بارندگی در غرب/آخر هفته غبارآلود در مناطقی از کشور
  • قیمت خودرو در بازار امروز یکشنبه ۲۷ مرداد ۹۸
  • ساختمانی که آقای آملی برای حوزه خود ساخته، باعث ایجاد شبهه شد؛ به جز آیت الله یزدی، دیگران هم در حوزه نسبت به این مسئله عکس العمل نشان داده اند
  • در صورت ورود نسل جدید، آینده خانواده لاریجانی با افول مواجه می شود
  • قوانین ترسناک نماوا و فیلیمو!
  • آیت الله یزدی: عادلانه نیست کسی که تا دیروز پژو هم نداشت اکنون زندگی آنچنانی داشته باشد
  • واکنش آیت الله سید جعفر کریمی به سخنان منتسب به آیت الله یزدی: مگر کسی که می‌خواهد مرجع شود باید از جامعه مدرسین اجازه بگیرد؟!
  • نمایشهای جدید در تالارهای تئاتر شهر
  • نورافشانی ۱۳ میدان اصلی تهران همزمان با شب عید غدیر
  • آزادی نفتکش ایرانی، پیوستن کشورها به ائتلاف دریایی آمریکا را دشوارتر می‌کند
  • الجریده: ظریف در کویت معاهده “عدم تعرض” به همسایگان را بررسی خواهد کرد
  • رای الیوم: عربستان هم برای پایان جنگ یمن به زودی پای میز مذاکره می‌نشیند
  • مشاور سابق ترامپ: او از رقابت‌های انتخاباتی کنار می‌کشد
  • ۲ دستور رییس‌جمهور برای انتشار حقوق مدیران
  • اجلاس جهانی برای مقابله با بحران انقراض دسته‌جمعی جانداران
  • واکنش ژوله به شوخی هیولایی مهران مدیری
  • جزییات قیمت رسمی انواع ارز
  • معافیت دانشجویان از پرداخت حق عضویت در «بیدود»
  • کاهش ۱۳ درصدی تردد در محدوده کنترل آلودگی هوا/ از انتقادات استقبال می‌کنیم